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內部控制會議紀要內容篇一

內部控制，是指一個單位為了實現其經營目標，保護資產的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經營方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內部控制會議紀要，供大家閱讀參考。

為進一步規(guī)范學院內部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。

汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關于做好行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領與會人員學習了單位內部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內部控制等內容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產控制、建設項目控制和

合同

與會人員就內部控制文件學習、高等職業(yè)院校內部控制實施辦法的研究以及成立內部控制領導小組和經濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內部監(jiān)督制度、加強部門協調、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。

汪源浩就學院近期內部控制工作進行強調：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內部控制的職能部門;二是加強對內部控制的領導，成立內部控制領導小組和經濟風險防控領導小組;三是進一步完善內部控制相關制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。

9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關職能處室負責人出席了會議。

在會上，伍賢進首先闡述了學校內部控制建設的涵義是：以規(guī)范學校經濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領域、關鍵崗位的經濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展至全部業(yè)務活動和內部權力運行。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現代化相適應，符合建設區(qū)域性高水平應用型大學管理要求，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系的目標，更好發(fā)揮內部控制在提升學校內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

為確保學校內部控制建設方案符合財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調：各單位要充分認識加強學校內部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領導，完善內部控制建設的組織管理。二是要明確任務，突出重點，全面加強內部控制建設。三是要協同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內部控制理念深入人心，深入工作實際。

伍賢進還就內部控制建設領導小組、聯席工作機制、各單位內部控制的關鍵及內部控制建設工作推進部署、進度安排、報告制度等相關事項作了說明。

宋克慧在會上最后強調，行政事業(yè)單位內部控制建設是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設，進一步加強對教育經費的監(jiān)管，是完善教育部門內部治理結構，建立現代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內部管理、梳理業(yè)務流程、明晰業(yè)務環(huán)節(jié)、防范風險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構建科學治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現對權力運行和制度設計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內部授權審批等內部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內部控制制度。第二要明確工作目標，找出內部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是內部權力集中的預算資金安排、資產采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領域和關鍵崗位進行

自我評價

工作方案

吳波也在會上講話，要求各單位根據學校內部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內部控制建設專業(yè)上的要求作了解讀。

11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協調又相互制約。

樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節(jié)點。要對照8類風險，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現內控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求，扎實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)

崗位職責

內部控制會議紀要內容篇二

20xx年8月26日

小會議室

張xx

徐xx

內部控制工作分工及人員配備等工作

張xx、劉xx、高xx等

無

行政事業(yè)單位內部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的.組織和領導，主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。

內部控制會議紀要內容篇三

會議地點：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：討論內部控制工作方案，健全工作機制

缺席人員：無

會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，必須于20xx 年底前完成內部控制的建立和實施工作。

內部控制會議紀要內容篇四

單位內部控制會議是很重要的，下面小編整理了單位內部控制會議紀要，歡迎閱讀!

11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協調又相互制約。

樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節(jié)點。要對照8類風險，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現內控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求，扎實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)

崗位職責

內部控制會議紀要內容篇五

20xx年8月20日

小會議室

張xx

徐xx

討論內部控制工作方案，健全工作機制

張xx、劉xx、高xx等

無

會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的`全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，必須于20xx年底前完成內部控制的建立和實施工作。

內部控制會議紀要內容篇六

參加人員：xxx、公司經營班子、公司職能部門負責人、

各分支機構負責人

在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了xxx3年度工作總結和xxx4年重點工作計劃，經營部匯報了xxx3年各分支機構kpi績效考核完成情況；公司頒布了xxx3年度單項獎、安全獎并公布了xxx3年集團超額激勵分配初算結果；各部門、分支機構與總經理簽訂了《xxx4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《xxx4年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《xxx4年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論；18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

1、xxx3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

2、xxx3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。

3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。

5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升；總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經理工作報告對公司xxx4年的重點工作安排進行了部署：

1、繼續(xù)加強內部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率；推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制；強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平；加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍；構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。

2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網點和運輸網絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度；加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統(tǒng)；加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度；創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式；持續(xù)打造品牌形象。

3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制；提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫；安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施；結合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作；關注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展；集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網絡、大客戶三大目標逐一落實；上半年落實。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

19日上午，會議對xxx4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

xxx物流有限公司

內部控制會議紀要內容篇七

2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領導駱先意副局長對抗震設防工作有關收費事項的情況匯報，形成了一致意見。現將會議主要精神紀要如下：

會議明確，地震辦原設有一項抗震設防確認費，在市政務中心設有專門收費機構?，F根據上級有關文件指示精神，經局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。

會議強調，地震辦原有收費項目取消后，抗震設防服務工作照常運行，確保服務工作質量。

2019年5月8日

參 會：劉炎林 駱先意 劉國平 李明紅 方 芳 盧國強

記 錄：盧國強

內部控制會議紀要內容篇八

2021年7月15日下午

在會議室主持召開了關于內部控制工作的會議，參會人員有：

組

長：

xxx

成員：

xx、xxx

一、討論內部控制建立與實施相關的議題

我單位應按照“行政事業(yè)單位內控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業(yè)務活動的全范圍，規(guī)范單位內部各層級的全體人員。

二、討論內部控制工作方案，健全工作機制

按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。

三、內部控制工作分工及人員配備等工作

內部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業(yè)務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。

內部控制會議紀要內容篇九

參加人員：、公司經營班子、公司職能部門負責人、

各分支機構負責人

在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了x3年度工作總結和x4年重點工作計劃，經營部匯報了x3年各分支機構kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《x4年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《x4年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

1、x3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

2、x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。

3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。

5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。

總經理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：

1、繼續(xù)加強內部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。

2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網點和運輸網絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。

3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

物流有限公司

內部控制會議紀要內容篇十

?2017?號

2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關于內部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內部控制相關工作進行了安排，具體內容如下：

根據財政局《關于開展行政事業(yè)單位2016內部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結合我單位實際情況，組織我單位開展2016內部控制建設情況自查工作，以自查發(fā)現的尚未完成指標為指引，對單位內部控制情況進行補充完善。

一、討論內部控制建立與實施相關的議題

我單位應按照“行政事業(yè)單位內控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業(yè)務活動的全范圍，規(guī)范單位內部各層級的全體人員。

二、討論內部控制工作方案，健全工作機制

按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內部授權審批控制、預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。

三、內部控制工作分工及人員配備等工作

內部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業(yè)務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。

2017年9月5日

內部控制會議紀要內容篇十一

2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(擴大)會議，局領導王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議?，F將會議議定事項紀要如下：

一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關招商工作，加快國家生物產業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設進程，適時向袁市長做專題匯報。

二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領導小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領導干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。

四、由吳海蕓同志牽頭，農村處負責，組織落實做好局系統(tǒng)聯扶工作，加大科技推進產業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯扶村生產生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯扶工作良好勢頭。

五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。

六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。

七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產業(yè)組及我局招商引資工作方案。

八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領導小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。

九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。

十、各單位、各處室要進一步對照2019年工作目標責任書確定的各項目標任務，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設，推進科技金融結合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。

內部控制會議紀要內容篇十二

財務是一個很重要的部門，下面小編整理了財務內部控制會議紀要，歡迎閱讀!

這次會議的主要任務是，總結回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯社、辦事處下發(fā)的相關通報和聯社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。

一、1-9月份全區(qū)農村信用社經營情況

今年以來，為促進全區(qū)農村信用社又好又快發(fā)展，聯社一手抓業(yè)務發(fā)展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認識，把內控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經營核算，完善內控機制，各項業(yè)務實現了穩(wěn)健發(fā)展。

——截至9月30日，全區(qū)信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。

——各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。

——五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現金收回1871.64萬元，通過轉換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。

——各項收入25199萬元，其中中間業(yè)務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現賬面利潤2614萬元，經營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。

預計到年底，全區(qū)農村信用社實現各項收入3.51億元，營業(yè)費用控制在7500萬元以內，實現經營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。

綜合分析，我社的經營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務發(fā)展和經營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現在：內部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經不起檢查;資產質量不容樂觀，不良資產前清后增;不按規(guī)定對貸款進行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農村信用社又好又快發(fā)展。

二、加強內部管理，嚴防案件事故

按照《山東銀監(jiān)局2019年下半年在轄內農村中小金融機構深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農信聯辦[2019]296號)要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內部人員的合規(guī)教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執(zhí)行內部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。

要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導作用。一是要加強事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能，科學監(jiān)督、準確監(jiān)督，不斷加強監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規(guī)操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內控制度落實，強化監(jiān)督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質量和服務水平。

三、認真履行職責，提升制度執(zhí)行力

“飛行檢查”結果使我們認識到，我們在案件防控機制建設、制度執(zhí)行和人員素質等方面沒有實質性的改進，依法合規(guī)經營基礎仍然較為薄弱，有章不循、違章操作的現象依然存在，突出表現在：

一是存在員工代客戶保管存折現象。二是存款掛失、印鑒卡、對賬、賬戶管理不規(guī)范。三是現金管理存在賬款不符，賬實不符，查庫登記簿未登記查庫具體時間，上解下撥款項雙方未能在視頻監(jiān)控下雙人開箱清點、未在監(jiān)控下簽字確認等。四是柜員管理存在一人多卡現象，柜員臨時離柜，不能按規(guī)定退出操作畫面、取出柜員卡，鈔箱未加鎖保管、印章不入箱保管。新制的柜員卡未按規(guī)定入庫保管，同城票據交換員操作密碼變更未填制“密碼變更單”入庫保管。貸款業(yè)務發(fā)放、貸款證發(fā)放由一人操作信貸錄入系統(tǒng)和綜合業(yè)務系統(tǒng)。五是自助設備操作員在清鈔、加鈔過程中，未堅持雙人操作，做不到5日內至少清鈔一次，加鈔不及時登記。六是重要空白憑證管理存在印證達不到分離、賬證不符、領發(fā)手續(xù)不嚴密、交接不清。七是會計主管履職較差。存在未按規(guī)定(或授權)對重要空白憑證進行二次銷號;未按規(guī)定對會計人員業(yè)務交接進行監(jiān)交;未按規(guī)定(或指定授權人)對授權業(yè)務進行勾兌及簽字;未按規(guī)定進行查庫，營業(yè)終了未對柜員現金尾箱、結余重要空白憑證進行檢查核對。會計主管授權卡和密碼，不能嚴格保密，隨意交柜員自行授權。八是視頻監(jiān)控錄像保存達不到60天，監(jiān)控錄像存在盲區(qū)，相關位置得不到有效監(jiān)控。以上八個方面的問題，都是些低級的錯誤，三令五申，依然我行我素，到頭來受到嚴厲的懲處。究其根源，主要在于思想認識不到位，對內部管理工作重視程度不夠。其次是制度執(zhí)行力不到位，內部

規(guī)章制度

內控管理是業(yè)務發(fā)展的基礎，基礎不牢，地動山搖。各項規(guī)章制度既是工作經驗的總結，也是案件事故教訓的反映。各單位要從認真履行職責入手，端正態(tài)度、明確思路，加大力度，進一步提升制度執(zhí)行力，防止差錯，及時發(fā)現問題，確保安全無事故。

四、完善內控措施，加強風險防范

作為金融機構，我們一直面臨著嚴峻的案件防控形勢，不可掉以輕心。各單位要嚴格落實省聯社內部管理規(guī)定，細化操作流程，完善內控措施。工作中要堅持四個必須：責任必須明確到人、制度必須明確到崗、操作必須明確到位、檢查監(jiān)督必須覆蓋每個環(huán)節(jié)。針對往來賬務核對和飛行檢查，我著重強調以下幾點：

一是對賬堅持換人核查的原則。操作柜員不負責對賬，對賬人員不負責賬務處理，會計主管要按月檢查對賬情況，并對未達賬項進行跟蹤核對及時登記相關登記簿。

二是嚴格按規(guī)定的范圍、期限、頻率進行社內、同業(yè)(存放中央銀行)、銀企等對賬。對公存、貸款賬戶按季簽發(fā)余額對賬單，收回的對賬單要檢查其真實性，并折角核對印鑒。對賬單收回期限最長不得超過1個月，季末、11月末對賬單收回率要達到100%。對賬單發(fā)現不符，要立即查明原因。

三是嚴格流水勾對制度。每日營業(yè)終了，會計主管(或指定專人)必須認真勾對各柜員當日業(yè)務流水，及時發(fā)現問題，加強對合規(guī)性、真實性的審查。

四是嚴格批量開戶的卡折管理。因代發(fā)工資批量開立未啟用的信通卡(一本通)，必須雙人封存后入庫保管，設立待發(fā)信通卡登記簿，企業(yè)領回時，由領用人簽字。

五是加強柜員服務窗口輪換。對柜員服務窗口要不定期進行輪換，嚴禁柜員為本人辦理業(yè)務，嚴禁營業(yè)網點人員在辦公區(qū)域內保管非正常營業(yè)用資料。

六是嚴格柜員卡、印章管理。柜員臨時離柜必須拔卡且將印章、現金一并入箱上鎖保管;各柜員不得隨意使用其它柜員印章、卡等物品。

七是不斷強化主管授權制度和二次銷號制度。會計主管要認真履職，不斷強化授權制度落實，以及對重要空白憑證進行二次銷號，嚴格審核授權業(yè)務，真正了解授權內容，避免盲目授權，達到“科學授權、明明白白授權”。

八是加強現金管理。各單位要嚴格執(zhí)行庫存限額管理，按要求查庫，堅持大額現金存取款復核、授權制度，重點監(jiān)控網點現金科目月末與月初，當日與次日余額變化，發(fā)生突高突低的，要立即查明原因;上解下撥款項必須在視頻監(jiān)控下雙人開箱清點，嚴禁利用存款賬戶通存通兌套取資金頭寸。

五、加強管理，全面做好后三個月財務工作

(一)規(guī)范財務行為，嚴格財經紀律。要認真執(zhí)行《會計法》、《金融企業(yè)財務規(guī)則》以及財政、稅務等部門的相關財務規(guī)定，確保財務行為規(guī)范、真實、合法。嚴禁弄虛作假、虛收虛支、賬外經營等違法違規(guī)行為，嚴禁私設“小金庫”，嚴禁巧立名目套取資金私分錢物。前期各單位上報的

自查報告

(二)增強核算意識，努力增收節(jié)支。一是要做好非生息和低盈利資產的管理，加強對應收、應付款項掛賬的清理工作，合理核定現金庫存，減少非生息資產占比，提高資產流動性;要規(guī)范對外出租固定資產和租入固定資產的管理，對收取的租賃費收入及時納入賬內核算，確保應收盡收。二是加強費用管理。合理分配開支，確保費用向業(yè)務發(fā)展、業(yè)務一線傾斜。三是要嚴格控制手續(xù)費支出。省聯社明確規(guī)定，手續(xù)費按照儲蓄存款平均余額的3.6‰(年比例)以內控制使用，支出額度不得超過去年。因此，要進一步規(guī)范手續(xù)費發(fā)放，嚴格審查支付依據，確保手續(xù)費支出額較上年下降10%。

(三)加強經營核算，確保實現預期目標。到九月末，全區(qū)各項存款余額、貸款余額、經營利潤和各項監(jiān)管指標距離完成辦事處、銀監(jiān)局下達的任務都有較大差距，完成全年計劃的壓力很大。各單位一定要加大工作力度，努力增收節(jié)支，爭取應收盡收，確保圓滿完成今年的各項經營目標任務。

同志們，加強財務會計管理工作是一項長期的系統(tǒng)工程，任務艱巨，責任重大。希望大家剖析原因，強化措施，狠抓落實，不斷提高管理水平，為全區(qū)農村信用社又好又快發(fā)展做出應有的貢獻。

內部控制會議紀要內容篇十三

標項目部內部管理交流會議紀要

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵

施工場地內的`文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區(qū)域內衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件，并加強日常監(jiān)督管理。

三、加強施工場地內臨建設施管理

施工場地內臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

四、分管領導要強化責任

各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。

五、關于湖北東升相關問題

(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內平整。

(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業(yè)人員達到五十人以上。

六、塔吊的進場安裝

計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現場辦公相關事宜

綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

八、張恩亮提出相關建議

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發(fā)表意見。

參加人員：xxxx

內部控制會議紀要內容篇十四

以下是本站小編特地為大家整理收集的內部控制推進會會議紀要，希望對大家有幫助。

會議時間：10月17日下午

會議主題：單位內部控制建設工作動員及推進工作會議

會議內容

10月17日下午，市商務局召開了單位內部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關各處室處長及副處長;市貿促會、市中小商貿流通企業(yè)服務中心負責人及經辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內控建設工作內容進行了具體介紹，使大家對內控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。

會議時間：

會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內部控制規(guī)范推進會

會議內容

日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內部控制規(guī)范推進會召開,部署了昌平區(qū)關于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內部控制規(guī)范的相關工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據了解：內部控制是單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。

自20xx年9月開始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內部控制工作領導小組、梳理經濟活動業(yè)務流程、制定內部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內部管理水平，建設服務型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實現全系統(tǒng)各單位內部控制全覆蓋。

推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現場培訓，詳細解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內部控制規(guī)范的意義、風險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內容。

會議時間：20xx年10月17日

會議主題：內部控制制度建設推進會

會議內容

20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術學院召開內部控制制度建設推進會。會議由學院內部控制制度建設領導小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學院內部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人參加了會議。

張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內部控制制度建設動員會后對各部門內部控制制度建設工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內控建設推進會。他強調要按照市財政局要求，依據學院制定的內部控制制度建設實施方案，將內部控制建設工作分為組織發(fā)動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個階段，現在已到建立制度、完善制度的關鍵時期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、采購、資產、項目以及

合同

內部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責、嚴格執(zhí)行。

會上，內控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了匯報。