三重一大制度的意思就是,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在遇到終到時期決策、重要干部任免、重要項目投資以及大額資金的使用時,必須要經(jīng)過集體討論作出決定,不能由領(lǐng)導(dǎo)干部一人決策,避免出現(xiàn)官員腐敗受賄問題。下面小編在這里為大家精心整理了2023年公司三重一大決策事項清單，希望對同學(xué)們有所幫助，僅供參考。

2023年公司三重一大決策事項清單

第一條重大決策事項

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級黨組織決議的重大舉措，包括：

1、落實“第一議題”制度，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)部門的重要會議、文件精神以及上級的指示批示等重要決策部署的精神，研究貫徹落實的意見措施，由黨委決策。

2、監(jiān)督、保障公司貫徹落實上級黨組織決議的重大舉措，由黨委決策。

3、按照上級有關(guān)部門的決策部署，落實公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大經(jīng)營管理舉措，由黨委前置研究討論，董事會審議、股東大會決策。

（二）黨的建設(shè)等方面的重大決策由黨委決策，包括：

1、黨委年度工作要點。

2、落實黨建工作責(zé)任制，黨建工作責(zé)任制考核評價工作，加強(qiáng)黨的組織體系建設(shè)，推進(jìn)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)方面的重要事項。

3、加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，持續(xù)整治“四風(fēng)”特別是形式主義、官僚主義，反對特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任方面的重要事項。

4、審議上級黨組織巡視公司整改方案及落實情況報告，公司黨委巡察工作規(guī)劃、年度工作計劃、巡察工作方案并聽取巡察情況匯報。

5、公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會計劃安排。

6、以黨委名義發(fā)表的重要講話、文章和需向上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)上報的重要請示、報告。

7、公司黨委工作規(guī)則、黨內(nèi)重要規(guī)范性文件和重要制度的制定和修訂，由黨委決策。

8、公司涉及黨建的內(nèi)設(shè)臨時議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、合并、變更及撤銷。

9、研究建立并落實意識形態(tài)責(zé)任制，研究意識形態(tài)工作計劃及工作報告。

10、思想政治工作和重大思想動態(tài)的政治引導(dǎo)，宣傳工作涉及的重大方案，對外宣傳、新聞發(fā)布重大事項，重大輿情風(fēng)險處置事項。

11、表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者以及先進(jìn)單位和勞動模范等先進(jìn)集體和個人的推薦對象等重大事項。

12、精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度、規(guī)劃、計劃安排、表彰等重要事項。

13、企業(yè)文化建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作等方面的重要事項。

14、公司承擔(dān)鄉(xiāng)村振興任務(wù)重大事項。

15、保密管理、國家安全人民防線建設(shè)的重要事項。

16、工會、共青團(tuán)等群團(tuán)工作方面的重要事項。

（三）企業(yè)經(jīng)營方針、主業(yè)調(diào)整、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和投資計劃，包括：

1、公司發(fā)展主業(yè)調(diào)整方案、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定、修訂，由黨委前置研究討論，董事會和監(jiān)事會審議、股東大會決策。

2、公司專項規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,由黨委前置研究討論，董事會決策。

3、公司或公司授權(quán)基層企業(yè)與相關(guān)方訂立的戰(zhàn)略合作框架（意向）協(xié)議事項，授權(quán)董事長決策。

4、公司年度產(chǎn)量和營銷計劃及調(diào)整，由黨委前置研究討論，董事會決策。

5、公司年度投資和發(fā)展計劃及調(diào)整，由黨委前置研究討論，董事會決策。

6、公司投資計劃總額不變，對投資計劃進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，授權(quán)董事長決策。

7、公司用于項目建設(shè)以外的資本金計劃，由黨委前置研究討論，董事會決策。

8、公司年度技改、修理、科技和信息化項目計劃及調(diào)整，由黨委前置研究討論，董事會決策。

9、公司年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃及調(diào)整，由黨委前置研究討論，根據(jù)預(yù)計金額由董事會或股東大會決策。

10、公司對外捐贈、贊助、幫扶資金計劃及調(diào)整，由黨委前置研究討論，根據(jù)金額由董事會或股東大會決策。

（四）重大的資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運作事項，包括：

1、公司改制、重大戰(zhàn)略重組、重大資產(chǎn)重組等事項立項，由黨委前置研究討論，董事會或股東大會決策。

2、公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的立項，由黨委前置研究討論，董事會或股東大會決策。

3、公司所屬企業(yè)的設(shè)立、合并、分立、改制、解散、清算注銷、破產(chǎn)或變更公司形式的立項，由黨委前置研究討論，根據(jù)涉及金額對上市公司的影響由董事會或股東大會決策，或授權(quán)董事長決策。

4、所屬企業(yè)公司章程新設(shè)和重要內(nèi)容的修訂，授權(quán)董事長決策。

5、公司及所屬企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、受贈資產(chǎn)等事項的立項，授權(quán)董事長決策。

6、資產(chǎn)（協(xié)議或公開）轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、無償劃轉(zhuǎn)對應(yīng)標(biāo)的單項（批）資產(chǎn)，未超過下列標(biāo)準(zhǔn)的，由黨委前置研究討論，董事會決策：

（1）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在賬面值和評估值的，以高者

為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。

（2）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的30%。

（3）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計歸母凈利潤的30%。

（4）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的30%。

（5）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計歸母凈利潤的30%。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計算。

超過上述標(biāo)準(zhǔn)之一的，在董事會審議通過后，提交股東大會決策。

7、日常經(jīng)營（包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等）中涉及的資產(chǎn)減值、報廢、核銷事項，及資本性資產(chǎn)（包括大型基建、技改工程、小型基建、前期費、信息化工程、科研項目、長期股權(quán)投資等）的減值、報廢、核銷事項：

（1）金額在500萬元以上但不超過2000萬元，授權(quán)董事長決策。

（2）在2000萬元以上，但不超過上市公司最近一期經(jīng)審計歸母凈利潤的10%，由黨委前置研究討論，董事會決策。

（3）超過上市公司最近一期經(jīng)審計歸母凈利潤的30%，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

8、清產(chǎn)核資專項工作立項及報告，由黨委前置研究討論，董事會決策。

（五）年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案，增減注冊資本方案，包括：

1、公司年度財務(wù)預(yù)算方案及調(diào)整（含損益、資本性和資金預(yù)算）、決算方案及報告，由黨委前置研究討論，董事會、監(jiān)事會審議，股東大會決策。

2、公司年度預(yù)算內(nèi)涉及各基層企業(yè)之間經(jīng)營指標(biāo)的調(diào)整、各項預(yù)

算項目和金額的調(diào)整，授權(quán)總經(jīng)理決策。

3、公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，由黨委前置研究討論，董事會、監(jiān)事會審議，股東大會決策。

4、公司控股企業(yè)利潤分配方案，參股企業(yè)利潤分配方案提案，授權(quán)董事長決策。

5、公司增加或者減少注冊資本方案，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

（六）公司自主進(jìn)行重大會計政策和會計估計變更，影響利潤不超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計歸母凈利潤50%，由黨委前置研究討論，董事會和監(jiān)事會決策；影響利潤超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計歸母凈利潤50%，由黨委前置研究討論，董事會和監(jiān)事會審議，股東大會決策。

（七）重要改革方案，包括：

1、公司重大綜合改革方案，由黨委前置研究討論，董事會決策。

2、公司專項改革方案，授權(quán)董事長決策。

（八）董事會議事機(jī)構(gòu)、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整方案，包括：

1、董事會專門委員會設(shè)立、調(diào)整，由董事會決策。

2、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、編制和調(diào)整事項，由黨委前置研究討論，董事會決策。

3、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的部室設(shè)置、人員編制等一般調(diào)整事項，授

權(quán)董事長決策。

4、公司所屬基層企業(yè)的“三定”方案，授權(quán)董事長決策。

5、公司所屬基層企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制和調(diào)整事項，授權(quán)董事長決策。

6、公司涉及重大事項的內(nèi)設(shè)臨時議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、合并、變更及撤銷，授權(quán)董事長決策。

7、公司涉及一般生產(chǎn)經(jīng)營的內(nèi)設(shè)臨時議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的設(shè)立、合并、變更及撤銷，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（九）公司章程、基本管理制度、董事會授權(quán)決策方案的制定，包括：

1、公司章程的制定、修訂工作，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

2、公司股東大會議事規(guī)則、公司董事會議事規(guī)則、公司監(jiān)事會議事規(guī)則的制定、修訂工作，由黨委前置研究討論，董事會、監(jiān)事會審議，股東大會決策。董事會專門委員會工作制度、董事會授權(quán)方案及調(diào)整、董事會秘書工作制度及其他涉及到董事會決策權(quán)的基本管理制度、總經(jīng)理工作規(guī)則的制定、修訂，由黨委前置研究討論，董事會決策。

3、“三重一大”制度的制訂和修訂，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

4、公司與所屬企業(yè)權(quán)責(zé)、授權(quán)方案及調(diào)整，由黨委前置研究討論，董事會決策。

5、公司生產(chǎn)經(jīng)營類制度的制定、修訂，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（十）工資收入分配、民主管理、職工分流安置等涉及職工權(quán)益的重大事項，包括：

1、公司用工、勞動合同和集體合同簽訂履行重要政策制定調(diào)整，公司繳納社會保險費和住房公積金情況，以及勞動報酬、福利待遇、培訓(xùn)、勞動安全等涉及勞動者切身利益的重大事項，由黨委決策。

2、公司工資總額預(yù)算方案、工資總額清算方案、企業(yè)年金方案，授權(quán)董事長決策。

3、公司股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃，由黨委前置研究討論，董事會、監(jiān)事會審議，股東大會決策。

4、所屬企業(yè)年度工資總額分配方案，授權(quán)董事長決策。

5、研究制定涉及職工裁減、分流和安置的方案，可能引發(fā)不穩(wěn)定問題的事項由黨委前置研究討論，董事會決策。

上述事項原則上應(yīng)至少提前7日聽取企業(yè)工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

（十一）風(fēng)險管理、審計、內(nèi)控體系建設(shè)的重大問題，包括：

1、公司年度內(nèi)控評價報告、內(nèi)控審計報告，由黨委前置研究討論，董事會、監(jiān)事會決策。

2、公司關(guān)于風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)管理的年度、定期及專項工作報告，由黨委前置研究討論，董事會決策。

3、新增重大風(fēng)險事件，由黨委前置研究討論，董事會決策。

4、聘請或更換公司年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計的會計師事務(wù)所，由黨委前置研究討論，董事會、監(jiān)事會審議，股東大會決策。

5、公司內(nèi)部審計計劃、重要審計報告及問題整改方案、上級機(jī)關(guān)布置的審計專項工作，授權(quán)董事長決策。

6、下述重大涉訴案件披露，由黨委前置研究討論，董事會決策。

（1）涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項。

（2）未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項，董事會基于案件特殊性認(rèn)為可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響，或案件處理結(jié)果可能對公司權(quán)益造成重大影響的。

7、涉案金額5000萬元（或等值外幣）及以下的法律糾紛案件應(yīng)對方案，授權(quán)總經(jīng)理決策；涉案金額5000萬元（或等值外幣）以上的重大法律糾紛案件應(yīng)對方案，授權(quán)董事長決策；案件處理結(jié)果可能對公司權(quán)益造成重大影響的，董事長認(rèn)為有必要報告董事會的重大法律糾紛案件應(yīng)對方案，由黨委前置研究討論，董事會決策。

8、公司依法治企規(guī)劃實施方案、公司普法規(guī)劃，授權(quán)董事長決策；公司年度法治風(fēng)控工作重點，授權(quán)總經(jīng)理決策。

9、聘請外部律師事務(wù)所，授權(quán)董事長決策。

10、公司年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作報告和問題線索核查結(jié)果及處理意見，由黨委決策。

（十二）安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、維護(hù)穩(wěn)定、社會責(zé)任等方面的重要事項，主要包括：

1、網(wǎng)絡(luò)安全決策部署的重要事項，由黨委決策。

2、發(fā)生安全生產(chǎn)事故，涉及黨委管理干部的責(zé)任追究及處分決定，由黨委決策。

3、公司年度安全生產(chǎn)獎懲方案，授權(quán)總經(jīng)理決策。

4、大型安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)重大活動方案，授權(quán)總經(jīng)理決策。

5、對外推薦年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、先進(jìn)個人，評選公司年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，授權(quán)總經(jīng)理決策。

6、上訪人數(shù)在15人及以上的重大信訪事項，由黨委決策。

7、社會責(zé)任報告事項，由黨委前置研究討論，董事會決策。

8、公司參股企業(yè)使用股份公司商標(biāo)，授權(quán)董事長決策。

9、以公司名義加入社團(tuán)，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（十三）重要議案審議

1、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、公司年度報告和募集資金存放與實際使用情況專項報告，由黨委前置研究討論，履行董事會、監(jiān)事會及股東大會決策程序。

2、公司季度報告、半年度報告，由黨委前置研究討論，履行董事會、監(jiān)事會決策程序。

3、總經(jīng)理工作報告、年度董事會審計委員會履職情況報告、公司業(yè)績承諾報告、對關(guān)聯(lián)方財務(wù)公司風(fēng)險評估報告和風(fēng)險處置預(yù)案、召開公司年度或臨時股東大會由黨委前置研究討論，履行董事會決策程序。

4、監(jiān)事會對年度報告、半年度報告、季度報告的審核意見，由黨委前置研究討論，履行監(jiān)事會決策程序。

5、控股、參股公司“三會”議案，授權(quán)總經(jīng)理決策。

第二條重要人事任免

（一）公司董事會專門委員會及經(jīng)理層、高級管理人員的任免、聘任和解聘，包括：

1、董事會專門委員會成員調(diào)整，由董事會決策。

2、公司董事、監(jiān)事任免，履行董事會和監(jiān)事會審議、股東大會決策程序；董事長及監(jiān)事會主席的選舉，分別由董事會、監(jiān)事會決策。

3、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書等高級管理人員，由董事會決策。

（二）干部管理重大事項，由黨委決策，包括：

1、公司黨委管理干部的提名、推薦、任免、考核和獎懲，黨委管理干部后備人選的確定。

2、公司黨委管理干部或其他重大案件涉及人員給予處分處理。

3、向上級和外單位推薦干部和確定公司中層副職及以上后備干部人選。

4、公司各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)其他重要事項。

（三）公司高級管理人員及基層企業(yè)、企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核和薪酬事項，包括：

1、公司董事、監(jiān)事的薪酬事項，黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

2、公司高級管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬等事項，黨委前置研究討論，董事會決策。

3、公司部門及負(fù)責(zé)人業(yè)績考核辦法、考核結(jié)果及兌現(xiàn)方案，授權(quán)董事長決策。

4、基層企業(yè)及負(fù)責(zé)人業(yè)績考核辦法、考核結(jié)果和兌現(xiàn)方案，授權(quán)

董事長決策。

（四）國家級、省部級專家選拔推薦，由黨委決策；黨的全國及地方代表大會代表、人大代表、政協(xié)委員推薦，由黨委決策。

（五）加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)特別是圍繞提高關(guān)鍵核心技術(shù)、創(chuàng)新能力培養(yǎng)、開發(fā)科技領(lǐng)軍人才與高技能人才等方面的重要事項，涉及全局性的人才隊伍、職工隊伍建設(shè)重要方案或措施，由黨委決策。

（六）公司聘任證券事務(wù)代表，由黨委前置研究討論，董事會決策。

（七）向公司分支機(jī)構(gòu)、全資子公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事，向公司控股、參股企業(yè)推薦董事會、監(jiān)事會成員和高級管理人員，由黨委前置研究討論，總經(jīng)理決策。

第三條重大項目安排

（一）基建項目前期、立項及可研等重要事項，包括：

1、項目前期重要事項：

（1）前期項目合作框架（意向）協(xié)議，授權(quán)總經(jīng)理決策。（2）項目的年度前期計劃及費用管理，授權(quán)總經(jīng)理決策。

2、項目的立項、中止及終止，授權(quán)總經(jīng)理決策。

3、項目可研、核準(zhǔn)（備案），授權(quán)總經(jīng)理決策。

（二）重大基建項目投資決策、中止及終止：

1、主業(yè)項目（包括煤炭、電解鋁、鋁深加工等）投資決策、中止及終止，按投資額合并計算后，合計金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的，由黨委前置研究討論，董事會決策；超過30%標(biāo)準(zhǔn)的，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

2、大中型基建項目投資決策、中止及終止，由黨委前置研究討論，董事會審議、股東大會決策。

3、小型基建項目：

（1）單個項目總投資金額不超過500萬元的項目投資，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（2）單個項目總投資金額500萬元（含）-2000萬元的項目投資，授權(quán)董事長決策。

（3）單個項目總投資金額超過2000萬元，但不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的，由黨委前置研究討論，董事會決策；超過30%

標(biāo)準(zhǔn)的，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

（三）參股投資重大事項，包括：

1、公司參與認(rèn)購其他上市公司股票的投資項目，投資額度不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的，由黨委前置研究討論，董事會決策；投資額度超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

2、參股項目投資，合計金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的，由黨委前置研究討論，董事會決策；超過30%標(biāo)準(zhǔn)的，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

（四）重大并購?fù)顿Y事項，包括：

1、并購類交易項目立項，授權(quán)董事長決策。

2、并購類交易投資決策，不超過下列標(biāo)準(zhǔn)的，由黨委前置研究討論，董事會決策：

（1）涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。

（2）成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%。

（3）產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的30%。

（4）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的30%。

（5）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的30%。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計算。

超過上述標(biāo)準(zhǔn)之一的，由黨委前置研究討論，董事會審議、股東大會決策。

（五）重大融資事項，包括：

1、公司增發(fā)股票（含發(fā)行可轉(zhuǎn)債）、在資本市場發(fā)行債券及類債券產(chǎn)品事項初步方案內(nèi)部研究，授權(quán)董事長決策。

2、公司增發(fā)股票（含發(fā)行可轉(zhuǎn)債），由黨委前置研究討論，董事會、監(jiān)事會審議，股東大會決策。

3、公司在資本市場發(fā)行債券及類債券產(chǎn)品融資，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

4、公司及所屬企業(yè)年度融資事項（包括外幣融資），由黨委前置研究討論，董事會審議。

5、公司及所屬企業(yè)年度預(yù)算外融資事項，由黨委前置研究討論，董事會審議、股東大會決策。

6、公司及所屬企業(yè)開展符合國家相關(guān)規(guī)定的外幣融資業(yè)務(wù)，企業(yè)1年期以上融資業(yè)務(wù)，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

7、決定接受股權(quán)捐贈，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東

大會決策。

（六）公司發(fā)生提供擔(dān)保事項，由黨委前置研究討論，董事會決策。擔(dān)保事項達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議決策：

1、單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保。

2、公司及其控股子公司的對外擔(dān)保，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保。

3、公司及其控股子公司對外提供的擔(dān)保總額，超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以后提供的任何擔(dān)保。

4、按照擔(dān)保金額連續(xù)12個月內(nèi)累計計算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的擔(dān)保。

5、為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保。

6、對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。

（七）公司發(fā)生提供財務(wù)資助（含有息或者無息借款、委托貸款等）事項，由黨委前置研究討論，董事會決策。財務(wù)資助事項達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議決策：

1、單筆財務(wù)資助金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

2、被資助對象最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。

3、最近12個月內(nèi)財務(wù)資助金額累計計算超過公司最近一期經(jīng)審

計凈資產(chǎn)的10%。

4、證券交易所規(guī)定的其他情形。

資助對象為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，且該控股子公司其他股東中不包含公司的控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的，可以免于提交股東大會審議。

（八）對公司及所屬企業(yè)開展金融衍生品業(yè)務(wù)資質(zhì)的核準(zhǔn)及年度業(yè)務(wù)計劃，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

（九）重要技改、信息化及科研項目：

1、年度計劃內(nèi)，單個項目總投資500萬元以下的技改、修理、科技、網(wǎng)信等具體項目單項或成批次立項及重大調(diào)整，授權(quán)總經(jīng)理決策。

2、年度計劃內(nèi)，單個項目總投資500萬元及以上的技改、修理、科技、網(wǎng)信等具體項目單項或成批次立項及調(diào)整，授權(quán)董事長決策。

3、公司年度科技獎勵評審及科技創(chuàng)新獎方案，授權(quán)總經(jīng)理決策。

4、公司重大技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

（十）大宗物資采購、購買服務(wù)和重要招標(biāo)事項，包括：

1、由公司直接管理的物資類、施工類和服務(wù)類采購，授權(quán)總經(jīng)理決策。

2、大宗原材料中長期合同訂貨計劃，確定預(yù)付大宗原材料款項的供應(yīng)或承運單位等，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（十一）影響實際控制、表決權(quán)或影響區(qū)域戰(zhàn)略及整合要求的放棄優(yōu)先購買權(quán)，由黨委前置研究討論，根據(jù)涉及金額對上市公司的影響由董事會或股東大會決策。

（十二）新增非主業(yè)投資項目、列入負(fù)面清單特別監(jiān)管類的投資項目的立項、前期和開工等重要事項，授權(quán)董事長決策；新增非主業(yè)投資項目、列入負(fù)面清單特別監(jiān)管類的投資項目的投資重要事項，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

第四條大額度資金運作

（一）大額度資金運作應(yīng)與資金用途事項一并決策。

（二）年度全面預(yù)算范圍內(nèi)投融資、還貸、委托貸款、統(tǒng)借統(tǒng)還等

大額度資金調(diào)度使用，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（三）超預(yù)算資金調(diào)動和使用事項（含捐贈、贊助事項），需調(diào)整年度預(yù)算方案的事項，由黨委前置研究討論，董事會審議，股東大會決策。

（四）年度捐贈預(yù)算總額內(nèi)，公司對外捐贈、贊助等調(diào)整事項，授

權(quán)董事長決策。

（五）大額合同付款業(yè)務(wù)，授權(quán)總經(jīng)理決策。

（六）公司其他大額度資金運作事項，授權(quán)董事長決策。

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