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成立子公司的議案篇一

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱(chēng)“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱(chēng)暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票。

2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書(shū)。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

成立子公司的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

公司名稱(chēng)：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

成立子公司的議案篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。

目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。

2、公司于x年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、增資主體的概況

公司類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬(wàn)元

公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿(mǎn)足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告。

山西化工股份有限公司

董事會(huì)

成立子公司的議案篇四

出資標(biāo)的名稱(chēng)：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定，以工商部門(mén)核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車(chē)科技服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬(wàn)美元，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬(wàn)美元，持有新公司 25%的股權(quán)。

一、對(duì)外投資概述

佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)性汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步拓展運(yùn)營(yíng)范圍，為混合動(dòng)力汽車(chē)推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式，增加新的盈利點(diǎn)，公司計(jì)劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊(cè)核定名稱(chēng)為準(zhǔn))。新公司注冊(cè)資本擬為3000萬(wàn)美元，其中：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬(wàn)美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬(wàn)美元，持有25%的股權(quán)。公司于20xx年9月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》，本次投資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

二、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠(yuǎn)汽車(chē)科技服務(wù)有限公司

法定代表人：潘立賢

注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬(wàn)元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號(hào) 1#樓自編 435 室

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);銷(xiāo)售：汽車(chē)、二手汽車(chē)、汽車(chē)零部件、汽車(chē)用品;汽車(chē)租賃服務(wù)。

2、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司

法定代表人：劉彩云

注冊(cè)資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

注冊(cè)地址：香港皇后大道 181 號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)(下座)1501 室

三、投資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱(chēng)：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn))

2、注冊(cè)資本：3000萬(wàn)美元

3、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃資產(chǎn);租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保;兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類(lèi))。以上經(jīng)營(yíng)范圍為暫定，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。

4、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬(wàn)美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬(wàn)美元，持有25%的股權(quán)。各方按其出資比例自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊(cè)資本的實(shí)繳。

5、經(jīng)營(yíng)期限：公司經(jīng)營(yíng)年限為30年，從公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

四、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響

設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動(dòng)力汽車(chē)示范運(yùn)營(yíng)推廣中拓展汽車(chē)融資租賃的商業(yè)模式，進(jìn)而拓寬混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式，汽車(chē)融資租賃業(yè)務(wù)的開(kāi)展是對(duì)當(dāng)前汽車(chē)經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充。最終通過(guò)市場(chǎng)推廣直接拉動(dòng)公司混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

五、本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨運(yùn)營(yíng)管理和市場(chǎng)政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。為此，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展的同時(shí)，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)做好信息披露工作。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

20xx 年 9 月 23 日