環(huán)境保護(hù)是當(dāng)前全球關(guān)注的熱點(diǎn)問題之一，我們應(yīng)該積極采取措施。寫作是表達(dá)自己思想和情感的一種良好途徑。以下是一些成功人士的經(jīng)驗(yàn)分享，希望能夠?qū)δ兴鶈l(fā)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇一
各縣市區(qū)委宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部,各有關(guān)單位：
現(xiàn)將《中共湘潭市委宣傳部、中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。
中共湘潭市委宣傳部中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部。
2007年3月1日。
中共湘潭市委宣傳部、中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部。
2月2日，市委宣傳部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部召開兩部聯(lián)席會(huì)議，參加會(huì)議的有市委常委、宣傳部長(zhǎng)周放良，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)宋厚源，兩部部務(wù)會(huì)成員，兩部相關(guān)科室工作人員以及電視臺(tái)、日?qǐng)?bào)、晚報(bào)負(fù)責(zé)人及記者。
這次會(huì)議的目的，是為了進(jìn)一步加強(qiáng)與宣傳部門、新聞單位的聯(lián)系，共同做好統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作，提高全黨全社會(huì)的統(tǒng)戰(zhàn)意識(shí)，形成大統(tǒng)戰(zhàn)格局。
市委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)鄭月英就近年來(lái)全市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作作了題為《加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)宣傳塑造統(tǒng)戰(zhàn)形象》的情況通報(bào)。報(bào)告回顧總結(jié)了近幾年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作的基本情況，提出了建立健全宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會(huì)議制度的建議，提出了2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點(diǎn)。會(huì)上，市委常委、宣傳部長(zhǎng)周放良，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)宋厚源分別就進(jìn)一步加強(qiáng)新世紀(jì)新階段兩部聯(lián)系，加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作作了重要講話。
近幾年來(lái)，統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作以學(xué)習(xí)貫徹中央文件精神為契機(jī)，開展了統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳；抓了統(tǒng)一戰(zhàn)線特色工作、重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)的宣傳報(bào)道；通過舉辦各項(xiàng)統(tǒng)戰(zhàn)知識(shí)競(jìng)賽和對(duì)先進(jìn)人物事跡的報(bào)道，開展了統(tǒng)戰(zhàn)知識(shí)普及宣傳。
會(huì)議指出，隨著改革開放的不斷深入發(fā)展，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作群眾化、社會(huì)化的特點(diǎn)日益突出和明顯，宣傳新世紀(jì)新階段愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，已經(jīng)成為黨的宣傳工作的一項(xiàng)基本任務(wù)。黨中央和省委對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的高度重視，對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳提出了新的要求。推動(dòng)我市統(tǒng)戰(zhàn)工作在新的歷史起點(diǎn)實(shí)現(xiàn)新的跨越，需要進(jìn)一步加大統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳力度。
會(huì)議決定，建立健全宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會(huì)議制度。兩部聯(lián)席會(huì)議制度的主要內(nèi)容如下：
宣傳統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)席會(huì)議制度是宣傳、新聞部門與統(tǒng)戰(zhàn)部門共同建立的一項(xiàng)工作制度，由市委宣傳部和市委統(tǒng)戰(zhàn)部共同牽頭，兩部的部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人以及廣電局、電視臺(tái)、電臺(tái)、報(bào)社、湘潭在線網(wǎng)等新聞單位參加，根據(jù)研究的議題，必要時(shí)邀請(qǐng)臺(tái)辦、僑聯(lián)、民宗局、各民主黨派市委和工商聯(lián)等相關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位的負(fù)責(zé)人參加。每個(gè)參加單位確定一名分管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诼?lián)系的領(lǐng)導(dǎo)，并確定一名具體聯(lián)系人；各媒體指定專人負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道統(tǒng)戰(zhàn)工作。
宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會(huì)議每年在年終或年初至少召開一次全體會(huì)議，回顧總結(jié)兩部開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作的情況和經(jīng)驗(yàn)；研究解決在統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳中存在的政策性、制度性、程序性等方面的問題，修改完善各項(xiàng)制度和措施；研究制定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作中、長(zhǎng)期計(jì)劃和宣傳方案；部署新的一年統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。市委宣傳部和市委統(tǒng)戰(zhàn)部可根據(jù)工作需要，在年中組織相關(guān)單位召開臨時(shí)會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議，專門研究具體活動(dòng)或會(huì)議的宣傳方案，研究解決工作中遇到的具體問題，如，統(tǒng)一戰(zhàn)線舉行大型活動(dòng)、會(huì)議需要進(jìn)行大規(guī)模的宣傳報(bào)道或開辟專欄進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)期宣傳報(bào)道等。聯(lián)席會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作由市委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織。
三、聯(lián)席會(huì)議需要把握的政策和方向。
開展統(tǒng)戰(zhàn)宣傳總的指導(dǎo)思想：新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作要高舉愛國(guó)主義和社會(huì)主義旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策，廣泛團(tuán)結(jié)和調(diào)動(dòng)統(tǒng)一戰(zhàn)線力量為促進(jìn)“四個(gè)建設(shè)”服務(wù)，全面準(zhǔn)確地展示統(tǒng)一戰(zhàn)線精神風(fēng)貌，增強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線的凝聚力和影響力，為做好新世紀(jì)新階段的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作提供有力的精神動(dòng)力、思想保障和輿論支持。
注意把握統(tǒng)一戰(zhàn)線的有關(guān)宣傳政策：要注意尊重各民族的風(fēng)俗習(xí)慣、信仰自由、各民主黨派的身份，牢牢把握好政策和方向，杜絕有歧視和傷害少數(shù)民族、各民主黨派、信教人員、臺(tái)胞臺(tái)屬、歸僑僑眷等統(tǒng)一戰(zhàn)線成員感情的言論或輿論發(fā)生。在對(duì)臺(tái)宣傳方面，要嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)文件精神，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳工作統(tǒng)一歸口管理，嚴(yán)格執(zhí)行宣傳紀(jì)律，嚴(yán)格遵照宣傳口徑，注意把握輿論導(dǎo)向。各新聞單位要按照中央的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一宣傳口徑，重要情況只能轉(zhuǎn)發(fā)、轉(zhuǎn)播中央新華社消息，地方媒體不能擅自發(fā)布涉臺(tái)宣傳消息。對(duì)于本地發(fā)生的涉臺(tái)事件要進(jìn)行報(bào)道時(shí)，一定要報(bào)省、市臺(tái)辦審批。市委宣傳部要把好宣傳政策關(guān)。統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位要主動(dòng)與各新聞宣傳部門聯(lián)系，及時(shí)提供有關(guān)信息、資料和政策要求，積極配合新聞宣傳部門把好宣傳內(nèi)容關(guān)。宣傳部門要積極與統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位聯(lián)系，聽取和采納統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位的意見。
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期統(tǒng)戰(zhàn)宣傳的主要任務(wù)：深入宣傳黨中央關(guān)于新世紀(jì)新階段的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策；深入宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線歷史和重要地位；重點(diǎn)宣傳第20次全國(guó)統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神和中央2005年5號(hào)、中央2006年15號(hào)文件精神；宣傳各民主黨派參政議政、政治協(xié)商、民主監(jiān)督情況和經(jīng)驗(yàn)；宣傳廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線成員、各界人士的愛國(guó)主義、社會(huì)主義的思想和精神，以及為社會(huì)主義政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)建設(shè)和祖國(guó)和平統(tǒng)一大業(yè)所做出的成績(jī)和貢獻(xiàn)；宣傳黨的民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)、非公有制經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)和方針政策；宣傳各級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門和統(tǒng)戰(zhàn)干部創(chuàng)造性地做好統(tǒng)戰(zhàn)工作的先進(jìn)典型。
附：2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點(diǎn)附件：
2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點(diǎn)。
2007年，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線將圍繞學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)全國(guó)、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神，努力把科學(xué)發(fā)展觀貫穿于凝聚人心、匯聚力量的各個(gè)方面，轉(zhuǎn)化為圍繞中心、服務(wù)大局的生動(dòng)實(shí)踐，推動(dòng)實(shí)施“凝聚力工程”，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的積極因素，為促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一和我市社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)服務(wù)。
1、圍繞學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議開展的系列活動(dòng)進(jìn)行宣傳。胡錦濤同志的重要講話，著眼黨和國(guó)家事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，全面、系統(tǒng)、深刻地論述了統(tǒng)一戰(zhàn)線帶有根本性、全局性、戰(zhàn)略性的重大理論和實(shí)踐問題，集中反映了黨中央治國(guó)理政的重要思想，體現(xiàn)了以胡錦濤同志為總書記的黨中央的戰(zhàn)略眼光、政治智慧和創(chuàng)新精神，是一篇馬克思主義的重要文獻(xiàn)，是加強(qiáng)新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的行動(dòng)綱領(lǐng)，是指導(dǎo)新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的綱領(lǐng)性文件。隨后省委召開了全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議，春賢書記就如何發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線在富民強(qiáng)省、構(gòu)建和諧湖南進(jìn)程中的重要地位和作用提出了明確要求。今年，要把宣傳中央、省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神作為統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作的重中之重，在統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作上要做到“四個(gè)納入”，一是把中央、省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神和統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策知識(shí)的宣傳納入各級(jí)黨委宣傳部門、新聞媒體的工作計(jì)劃，二是納入各級(jí)黨委中心組的學(xué)習(xí)內(nèi)容，三是納入各級(jí)黨委講師團(tuán)的宣講范圍，四是納入對(duì)各級(jí)宣傳部的考核目標(biāo)，積極策劃組織專題報(bào)告會(huì)、座談會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽等宣傳活動(dòng)，面向社會(huì)大眾，面向黨政干部，面向統(tǒng)戰(zhàn)干部，面向統(tǒng)戰(zhàn)成員宣傳統(tǒng)戰(zhàn)理論和方針政策，努力擴(kuò)大統(tǒng)戰(zhàn)宣傳的社會(huì)覆蓋面，讓更多的人了解全國(guó)全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神，了解統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針政策和基本知識(shí)，進(jìn)一步提高各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部群眾對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線重要地位和作用的認(rèn)識(shí)，努力營(yíng)造全黨全社會(huì)重視支持統(tǒng)戰(zhàn)工作的良好氛圍，為統(tǒng)戰(zhàn)工作的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大的精神動(dòng)力和輿論支持。
2、開辟“同心譜”欄目，加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)人物的宣傳。今年，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線要以“同心譜”為主題，大力實(shí)施“凝聚力工程”，開展“統(tǒng)一戰(zhàn)線成員看湘潭、愛湘潭”、“我為湘潭趕超發(fā)展獻(xiàn)一策”等活動(dòng)。在媒體開辟“同心譜”專欄，集中宣傳報(bào)道一批統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在專項(xiàng)活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物、先進(jìn)事跡，重點(diǎn)報(bào)道黨外代表人士特別是民主黨派代表人物在參政議政、建言獻(xiàn)策、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、專題調(diào)研、社會(huì)服務(wù)等活動(dòng)中的先進(jìn)典型，宣傳報(bào)道非公經(jīng)濟(jì)代表人士在建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)中所做的突出貢獻(xiàn)，在參加光彩事業(yè)回報(bào)社會(huì)中的突出表現(xiàn)。通過宣傳報(bào)道，廣泛凝聚人心，匯聚力量。
3、圍繞統(tǒng)一戰(zhàn)線構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)獻(xiàn)計(jì)出力進(jìn)行宣傳。一是繼續(xù)開展深入落實(shí)“百家民企幫百村，共建社會(huì)主義新農(nóng)村”活動(dòng)宣傳，向全社會(huì)宣傳推介活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型，全省現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和“湖南民企幫千村”活動(dòng)起動(dòng)儀式將于今年3月在我市舉行，屆時(shí)我們將策劃和組織一場(chǎng)大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)期的系列宣傳活動(dòng)。二是牽頭組織評(píng)選全市優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者，并主辦大型表彰大會(huì)，要以專訪等形式加大活動(dòng)的宣傳力度。三是圍繞開展海外聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼，促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一進(jìn)行宣傳。我市擁有獨(dú)特的對(duì)臺(tái)和海外資源優(yōu)勢(shì)，要對(duì)在促進(jìn)兩岸經(jīng)貿(mào)、文化、教育交流與合作和與海外僑團(tuán)的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼、合作上開展的系列活動(dòng)進(jìn)行積極有效的宣傳報(bào)道，要對(duì)祖國(guó)和平統(tǒng)一政策和大陸的改革發(fā)展顯著成績(jī)組織積極的宣傳報(bào)道。四是對(duì)黨的民族宗教政策進(jìn)行宣傳。一方面要認(rèn)真做好《湖南省宗教事務(wù)條例》貫徹落實(shí)情況的宣傳，對(duì)各地學(xué)習(xí)貫徹《條例》的情況進(jìn)行宣傳報(bào)道；另一方面要把握好政策方向，把好涉及民族宗教方面內(nèi)容的宣傳關(guān)。要尊重少數(shù)民族的宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣，對(duì)可能引起民族宗教矛盾糾紛的宣傳報(bào)道要十分謹(jǐn)慎，嚴(yán)格把關(guān)。2007年是農(nóng)歷丁亥年，也是我國(guó)傳統(tǒng)上的豬年，為防止出現(xiàn)違反黨的民族、宗教政策，傷害穆斯林群眾感情而引發(fā)不穩(wěn)定因素，各新聞媒體要高度重視，對(duì)豬年話豬的有關(guān)宣傳報(bào)道內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)。
4、對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)部及系統(tǒng)單位加強(qiáng)自身建設(shè)的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行宣傳。對(duì)市委統(tǒng)戰(zhàn)部及系統(tǒng)單位加強(qiáng)自身建設(shè)，培植統(tǒng)戰(zhàn)文化，塑造統(tǒng)戰(zhàn)精神，開展以“樹統(tǒng)戰(zhàn)干部形象，建黨外人士之家”為主題的系列活動(dòng)進(jìn)行宣傳報(bào)道。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇二
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。
主持:______。
參加人員:______。
記錄：______。
會(huì)議議題：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)。
二、安排_(tái)___年度反洗錢工作。
三、【人名】同志對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二、安排_(tái)___年度反洗錢工作。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《____支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。____年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂，并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三、____對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
____支行。
____年__月__日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇三
xx年x月x日下午，由工會(huì)主席xx主持的有限公司二屆二次職工代表大會(huì)職工代表聯(lián)席會(huì)議在公司9樓會(huì)議室召開，黨支部副書記xxx、部分職工代表參加了會(huì)議。會(huì)議主要議題是對(duì)《人力資源制度》中的《考勤管理辦法》、《職稱評(píng)聘管理辦法》、《通訊費(fèi)用管理辦法》、《采暖費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》、《員工出差管理辦法》和《員工外勤管理辦法》共五個(gè)管理辦法進(jìn)行討論修訂。會(huì)上，由人力資源部經(jīng)理帶領(lǐng)大家逐條解讀五個(gè)管理辦法，并廣泛聽取職工代表的意見，職工代表對(duì)五個(gè)辦法大部分條款沒有異議，對(duì)個(gè)別條款進(jìn)行了討論修訂：
會(huì)議討論修訂了如下事項(xiàng)：
一、《考勤管理辦法》第五條“各類假的管理規(guī)定”中“六、各類考勤假與績(jī)效獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)的核算”中第(三)條的第3后加：“累計(jì)超過30天以上的扣發(fā)三個(gè)月獎(jiǎng)金”;6條“產(chǎn)假期間、工傷假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”改成“產(chǎn)假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”。第(五)“績(jī)效工資的核發(fā)”里第2款改成“當(dāng)月婚假、喪假、計(jì)生假、產(chǎn)假、護(hù)理假超過相應(yīng)規(guī)定天數(shù)，績(jī)效工資不予以核發(fā)”。
二、《員工外勤補(bǔ)助管理辦法》中第二條“工程技術(shù)管理部外勤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”備注里“xxxx”改成“xxxx為準(zhǔn)”。
xx年x月x日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇四
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。
來(lái)自 zgxlcd.com
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。
校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。
建設(shè)銀行山西省分行辦公室。
20____年06月18日發(fā)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇五
“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國(guó)迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù)?！胺聪村X”的第一步就是對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)管。下文是反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。
來(lái)自 zgxlcd.com
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。
校對(duì):法律合規(guī)部。
20xx年06月18日發(fā)。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗錢工作。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
二0xx年六月三十日。
支行x年x月x日。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。
主持:。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)。
二、安排xx年度反洗錢工作。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二、安排xx年度反洗錢工作。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。
規(guī)章制度。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
支行。
xx年x月x日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇六
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗錢工作。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
二0xx年六月三十日。
年范文相關(guān)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇七
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。
主持:xxx。
參加人員:xxx。
記錄：xxx。
會(huì)議議題：
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二、安排xx年度反洗錢工作。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《xx支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂，并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
xx支行。
xx年x月x日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇八
“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國(guó)迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù)?！胺聪村X”的第一步就是對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)管。下文是反洗錢會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。
來(lái)自 zgxlcd.com
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗錢工作。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
支行x年x月x日。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。
主持:。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)。
二、安排xx年度反洗錢工作。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二、安排xx年度反洗錢工作。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。
規(guī)章制度。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇九
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20____年6月21號(hào)召開了20____年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常工作的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗錢工作。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
二0____年六月三十日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。
來(lái)自 zgxlcd.com
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。
校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。
建設(shè)銀行山西省分行辦公室。
20xx年06月18日發(fā)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十一
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十二
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。下文是關(guān)于營(yíng)業(yè)部反洗錢的會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。
來(lái)自 zgxlcd.com
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。
校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。
建設(shè)銀行山西省分行辦公室。
20xx年06月18日發(fā)。
支行x年x月x日。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。
主持:。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)。
二、安排xx年度反洗錢工作。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二、安排xx年度反洗錢工作。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。
規(guī)章制度。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
支行。
xx年x月x日。
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗錢工作。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
二0xx年六月三十日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十三
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在6月21號(hào)召開了第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管主持，銷售主管、反洗錢聯(lián)絡(luò)員、等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
1、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息****的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十四
洗錢犯罪是當(dāng)前國(guó)際社會(huì)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。營(yíng)業(yè)部2季度反洗錢會(huì)議紀(jì)要怎么寫?下文是營(yíng)業(yè)部2季度反洗錢會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營(yíng)業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào)。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測(cè)、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績(jī)納入員工的績(jī)效考核中。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾。
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門、直屬經(jīng)營(yíng)中心。
來(lái)自 zgxlcd.com
支行x年x月x日。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。
主持:。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。
規(guī)章制度。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十五
這次全市反洗錢聯(lián)席會(huì)議的主要任務(wù)是：分析反洗錢工作現(xiàn)狀，進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)作，全面部署和推進(jìn)我市反洗錢工作。
所謂“洗錢”，是指為了掩蓋非法收入的真實(shí)來(lái)源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。自20世紀(jì)80年代以來(lái)，洗錢犯罪，特別是利用金融系統(tǒng)和金融工具的洗錢犯罪活動(dòng)，日益成為國(guó)際社會(huì)面臨的一大公害。世界各國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)此高度關(guān)注，反洗錢的呼聲日益高漲。進(jìn)入本世紀(jì)，反洗錢更成為衡量國(guó)家信譽(yù)、政府能力和經(jīng)濟(jì)安全環(huán)境的標(biāo)志。特別是“9·11”以后，反洗錢又與打擊恐怖組織聯(lián)系起來(lái)。據(jù)國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組(fatf)評(píng)估，全世界每年涉及的洗錢量，接近3萬(wàn)億美元?！跋村X”這一黑色的產(chǎn)業(yè)，正以極快的成長(zhǎng)速度成為僅次于外匯和石油的世界第三大商業(yè)活動(dòng)，已經(jīng)對(duì)國(guó)際金融體系的穩(wěn)定和安全構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。
從當(dāng)前國(guó)際洗錢犯罪趨勢(shì)看，主要呈現(xiàn)以下四個(gè)特點(diǎn)：
一是洗錢犯罪大宗化。國(guó)際洗錢犯罪的標(biāo)的越來(lái)越大，涉及人員、組織越來(lái)越多。
二是洗錢犯罪智能化。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)銀行、電子貨幣、電子交易等全新的金融概念和工具出現(xiàn)以后，洗錢者也瞄準(zhǔn)了這些高技術(shù)工具用于犯罪活動(dòng)。他們通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，用普通電話線和“智能卡”進(jìn)行直接的電子貨幣轉(zhuǎn)帳。有些交易系統(tǒng)不通過銀行就可建立起來(lái)，某些系統(tǒng)可以進(jìn)行面對(duì)面、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交換，而不留任何記錄。
三是洗錢犯罪國(guó)際化。“黑錢”在國(guó)際上四處游動(dòng)，任何一個(gè)國(guó)家只要存在管理漏洞，“黑錢”就會(huì)乘虛而入。同時(shí)，國(guó)際洗錢犯罪組織相互勾結(jié)聯(lián)手跨國(guó)洗錢。雖然近年來(lái)許多國(guó)家通過制訂新法律、建立調(diào)查洗錢案件的專門機(jī)構(gòu)，加大了打擊力度，但尚未形成全球一體化的反洗錢機(jī)制。單個(gè)國(guó)家不可能有效地打擊非法洗錢以及制止洗錢犯罪向國(guó)際金融體系滲透。
四是洗錢犯罪專業(yè)化。經(jīng)過多年發(fā)展，跨國(guó)洗錢專業(yè)化趨勢(shì)日益嚴(yán)重。許多具有專門行業(yè)知識(shí)和技能的人員，例如律師、會(huì)計(jì)師、金融顧問和證券商等都參與到了洗錢犯罪當(dāng)中。
隨著全球一體化以及我國(guó)市場(chǎng)化進(jìn)程和對(duì)外開放步伐的日益加快，境內(nèi)“洗錢”活動(dòng)日益增多，涉及的洗錢數(shù)額也呈不斷上升的趨勢(shì)。國(guó)際貨幣基金組織曾做過估算，中國(guó)每年洗錢數(shù)量高達(dá)二千億元至三千億元人民幣，反洗錢形勢(shì)十分嚴(yán)峻。與國(guó)外相比，洗錢在我國(guó)的主要特點(diǎn)表現(xiàn)為：
一是公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)****公職人員洗錢不斷發(fā)生，這類洗錢犯罪的案例和數(shù)額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了黑社會(huì)組織。貪官們通過各種途徑給自己貪污受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得，還可用來(lái)投資和進(jìn)行再增值。
二是存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金是洗錢的重要渠道。經(jīng)手大額現(xiàn)金是洗錢犯罪的一個(gè)突出特征。如在美國(guó)，現(xiàn)金的使用受到嚴(yán)格的限制，而我國(guó)目前以現(xiàn)金結(jié)算為個(gè)人消費(fèi)使用最多的結(jié)算方式。而且，我國(guó)的結(jié)算制度主要是針對(duì)現(xiàn)金支取，現(xiàn)金收存幾乎不受限制。儲(chǔ)蓄存款實(shí)名制的實(shí)施雖然對(duì)犯罪分子有一定威懾作用，但是由于個(gè)人使用現(xiàn)金所受限制極少，從而使得存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金成了洗錢的重要渠道之一。
三是通過銀行的支付結(jié)算體系洗錢呈發(fā)展趨勢(shì)。使用票據(jù)結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算是結(jié)算發(fā)展的趨勢(shì)。我國(guó)目前企業(yè)間除小額零星收支采用現(xiàn)金結(jié)算外，其他一般采用票據(jù)和轉(zhuǎn)帳結(jié)算。由于各類企業(yè)注冊(cè)后開立銀行帳戶非常容易，有些專門為轉(zhuǎn)移資金而成立的公司或開立的帳戶屢見不鮮。在現(xiàn)金使用愈來(lái)愈受限制的將來(lái)，通過銀行的支付結(jié)算系統(tǒng)短期內(nèi)轉(zhuǎn)移巨額資金并使之合法化，無(wú)疑是洗錢分子的首要選擇。
我國(guó)政府高度重視反洗錢工作，反洗錢已作為一項(xiàng)重要工作提上議事日程。早在1997年，我國(guó)《刑法》就有了關(guān)于洗錢犯罪的條款；2003年初，中國(guó)人民銀行又專門出臺(tái)了一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》(《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》)；目前《反洗錢法》正在抓緊制定之中。而且，自2001年以來(lái)，人民銀行、國(guó)家外管局、公安部、各商業(yè)銀行相繼成立了有關(guān)反洗錢工作機(jī)構(gòu)，初步搭建了由中央銀行、國(guó)家外匯管理局、金融機(jī)構(gòu)、公安部等部門共同構(gòu)成的反洗錢組織體系。
洗錢犯罪不僅破壞我國(guó)的金融體系，影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞作用。因此，對(duì)反洗錢工作我們必須高度重視，形成共識(shí)，克服各類麻痹思想和畏難情緒，從維護(hù)改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的高度，認(rèn)真把握和抓好這項(xiàng)工作。
1.開展反洗錢工作，是加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融合作和打擊經(jīng)濟(jì)金融犯罪和恐怖融資的要求。洗錢犯罪已成為世界各國(guó)和國(guó)際社會(huì)共同面臨的一大公害，洗錢問題日益受到國(guó)際社會(huì)的普遍關(guān)注。隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化的進(jìn)一步發(fā)展，洗錢犯罪的國(guó)際化和反洗錢斗爭(zhēng)的國(guó)際合作將成為一種必然趨勢(shì)。當(dāng)前，我國(guó)在國(guó)際社會(huì)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，參與國(guó)際社會(huì)共同打擊國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融犯罪，特別是洗錢犯罪活動(dòng)，是世界各國(guó)的一致希望，同時(shí)也有利于維護(hù)我國(guó)作為一個(gè)負(fù)責(zé)任大國(guó)的國(guó)際形象，提高我國(guó)的國(guó)際地位和影響，為我國(guó)廣泛開展雙邊和多邊國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融合作，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.開展反洗錢工作，是支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的需要，也是整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的重要組成部分。反洗錢工作關(guān)系到打擊刑事犯罪、推動(dòng)反腐倡廉、防止國(guó)內(nèi)資產(chǎn)向國(guó)外流失和保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全等重大問題，是維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)體系安全的迫切需要，關(guān)系到改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局。事實(shí)證明，洗錢犯罪活動(dòng)極易對(duì)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序特別是金融市場(chǎng)秩序造成危害：一是容易動(dòng)搖和破壞社會(huì)信用，誘發(fā)金融危機(jī)，威脅國(guó)家安全；二是造成資本外逃，使腐敗資金轉(zhuǎn)移境外，助長(zhǎng)腐敗產(chǎn)生，導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富流失；三是助長(zhǎng)刑事犯罪，破壞社會(huì)穩(wěn)定。當(dāng)前，反洗錢已成為我國(guó)政府打擊嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪、整頓經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)秩序以及加入世界貿(mào)易組織以后提高金融企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
3.開展反洗錢工作，是金融機(jī)構(gòu)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的必然要求。金融企業(yè)參與或被利用參與洗錢活動(dòng)，其金融運(yùn)行就會(huì)脫離經(jīng)濟(jì)規(guī)律，人為改變資金的流量和流向，扭曲資產(chǎn)和商品的價(jià)格而導(dǎo)致資源分配不當(dāng)，這必然會(huì)破壞一個(gè)國(guó)家在一段時(shí)期內(nèi)資本和貨幣供求的平衡關(guān)系，造成利率和匯率的劇烈波動(dòng)，加大金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。金融是必須具有良好信用的行業(yè)，一旦在金融系統(tǒng)中引發(fā)信用危機(jī)和支付危機(jī)，必將破壞國(guó)家金融體系的穩(wěn)定與安全，進(jìn)而危及國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。
反洗錢工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，緊密協(xié)作。金融系統(tǒng)在其中承擔(dān)了重要責(zé)任，同時(shí)也需要公安、海關(guān)、稅務(wù)、工商、國(guó)安等諸多職能部門的積極配合，以及全社會(huì)的共同參與。剛才市人民銀行、公安局已分別就當(dāng)前和今后一段時(shí)期我市的反洗錢工作進(jìn)行了專門部署，應(yīng)該說，任務(wù)明確，各有側(cè)重。在此基礎(chǔ)上，再?gòu)?qiáng)調(diào)幾點(diǎn)：
1.提高思想認(rèn)識(shí)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)的主體作用。金融機(jī)構(gòu)是資金流動(dòng)的載體和媒介，不法分子利用現(xiàn)金交易、支付結(jié)算、離岸業(yè)務(wù)、信貸等金融工具，將非法所得合法化，客觀上使得金融機(jī)構(gòu)成為整個(gè)“洗錢鏈條”的重要環(huán)節(jié)以及不法分子實(shí)施犯罪的有效掩體和重要渠道，甚至成為洗錢機(jī)器。對(duì)此，全市金融機(jī)構(gòu)必須高度重視，按照人民銀行和上級(jí)行的統(tǒng)一要求，切實(shí)履行好各自的反洗錢工作職責(zé)，規(guī)范反洗錢操作程序，加強(qiáng)對(duì)員工的反洗錢培訓(xùn)，提高對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析能力。同時(shí)，要正確認(rèn)識(shí)和處理好反洗錢與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，圍繞科學(xué)的發(fā)展觀，牢固樹立嚴(yán)格、規(guī)范、誠(chéng)實(shí)、守信的職業(yè)道德規(guī)范，把自身的經(jīng)濟(jì)效益與整體的社會(huì)效益統(tǒng)一起來(lái)。決不能為了拉客戶、爭(zhēng)市場(chǎng)，而放松管理，甚至置金融法規(guī)和制度于不顧。
2.健全工作機(jī)制，完善我市反洗錢組織體系。首先，要健全金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部反洗錢工作機(jī)制。從單個(gè)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說，反洗錢工作往往要涉及到結(jié)算業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等各個(gè)方面，必須加強(qiáng)內(nèi)部的協(xié)作，要做到職責(zé)明確，任務(wù)到崗，責(zé)任到人。其次，要健全整個(gè)金融系統(tǒng)的反洗錢工作機(jī)制。人民銀行要切實(shí)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，新修訂的《中國(guó)人民銀行法》明確賦予了人民銀行“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)”的職責(zé)。銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)要各司其職，積極配合，主動(dòng)開展工作，密切資金監(jiān)測(cè)，及時(shí)溝通信息。三是要健全跨系統(tǒng)的反洗錢合作機(jī)制。要加強(qiáng)金融、公安、工商、海關(guān)、財(cái)稅、國(guó)安等多個(gè)部門的協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì)，合力打擊外匯黑市和“地下錢莊”等洗錢犯罪活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的一些涉嫌洗錢和與洗錢犯罪有關(guān)的重要線索，要及時(shí)采取堵截、控制和向司法機(jī)關(guān)報(bào)告等措施。同時(shí)，要根據(jù)反洗錢工作要求，依法協(xié)助相關(guān)部門調(diào)查涉嫌洗錢案件。四是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，健全工作制度，嚴(yán)格工作程序，強(qiáng)化對(duì)洗錢信息的監(jiān)控，對(duì)工作人員的道德風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)采取防范措施，化解相應(yīng)的金融風(fēng)險(xiǎn)。
3.擴(kuò)大社會(huì)宣傳，營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。我國(guó)的反洗錢工作畢竟剛剛起步，社會(huì)各界對(duì)于反洗錢工作的認(rèn)識(shí)不足。因此，要充分利用宣傳媒體，把握輿論導(dǎo)向，不斷擴(kuò)大正面宣傳教育，普及金融法規(guī)和反洗錢法律知識(shí)，及時(shí)澄清對(duì)反洗錢工作的種種誤解，努力爭(zhēng)取公眾對(duì)反洗錢工作的充分理解和大力支持。積極引導(dǎo)單位和個(gè)人，提高對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了解客戶原則、可疑交易報(bào)告制度與為客戶保密原則的一致性，以及金融機(jī)構(gòu)維護(hù)正常金融交易義務(wù)的認(rèn)識(shí)，著力營(yíng)造反洗錢工作良好的社會(huì)環(huán)境。
這次會(huì)議是全市召開的第一次反洗錢聯(lián)席會(huì)議，既是一次部署工作的大會(huì)，更是一次統(tǒng)一思想的大會(huì)，我們一定要從維護(hù)我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的大局出發(fā)，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，明確職責(zé)，扎扎實(shí)實(shí)地開展好我市的反洗錢工作。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十六
主持人：___。
出席：____________。
記錄人：___。
會(huì)議紀(jì)要如下：
通報(bào)了學(xué)校多個(gè)部門的反饋意見和建議，會(huì)議研究決定，20__年學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)指標(biāo)定為5500萬(wàn)元。
二、通報(bào)國(guó)家基金"食品科學(xué)"基礎(chǔ)研究研討會(huì)情況。
三、傳達(dá)張曦書記召集的農(nóng)生環(huán)學(xué)部黨委書記會(huì)議精神，研究部署學(xué)院紫金港校區(qū)新大樓搬遷工作。
會(huì)議要求，學(xué)院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，加強(qiáng)宣傳動(dòng)員，進(jìn)一步統(tǒng)一全院教職工的思想認(rèn)識(shí);要群策群力，狠抓組織落實(shí)，切實(shí)做好搬遷的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
送：學(xué)院院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)，書記、副書記。
發(fā)：各系、所、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、機(jī)關(guān)各科室。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十七
地點(diǎn)：營(yíng)業(yè)室。
主持:。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂，并報(bào)上級(jí)行備案。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學(xué)習(xí)等。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付、大額提現(xiàn)、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
