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董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一
參會人員：(后參加)。
列席人員：
會議記錄：
會議議題：討論《和諧家報》目前。
存在的問題和解決辦法。
會議內(nèi)容：
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當(dāng)時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。
：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
：不攤派指標(biāo)還是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二
列席：公司監(jiān)事會主席許開程。
時間地點：1994年4月26日晚上，上海市金山衛(wèi)金山賓館。
1.王基銘董事長繼續(xù)召開本次董事會，并主持了今天會議。本次董事會的通知已于。
4月18日發(fā)出，所有董事都已確認(rèn)收到會議通知。王基銘宣布顧傳訓(xùn)、陳敏恒、何斐因。
公未能出席董事會議，上述三位董事給予王基銘董事長不可撤消的投票代理權(quán)。王基銘宣。
布出席本次會議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。
2.王基銘說明本次董事會議的另一項重要日程是任免公司的副總經(jīng)理。在召開本次。
會議前，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會提出了人事任免建議，與會董事進(jìn)行了認(rèn)真討論，
決議如下：
決議1。
聘任執(zhí)行董事王名實為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;。
聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;。
聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;。
聘任期即日開始生效，但任該職銜直至董事會委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。
決議2。
免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù);。
免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
決議3。
鑒于辜昌基、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù)，因此不再為公司執(zhí)行董事。
決議4。
理，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。
決議5。
董事會建議增補陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時股東大會批準(zhǔn)。待批準(zhǔn)后再。
由董事會決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事。在臨時股東大會批準(zhǔn)前，陸益平、戎光道列席董。
事會。
特此決議。
上海石油化工股份有限公司董事會。
一九九四年四月二十八日。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取(單位)x年的。
工作總結(jié)。
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《改進(jìn)方法》。
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日。
會議時間：x年x月x日。
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。
二、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
x年x月x日。
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。
一、會議聽取并審議通過校長行政。
工作報告。
會上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報告。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強;和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù)，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。
董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下，學(xué)校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學(xué)校行政工作報告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項工作安排。
二、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財務(wù)決算報告和本學(xué)年度財務(wù)預(yù)算。
報告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學(xué)條件，增強學(xué)校競爭力，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費支出占學(xué)費收入的比例。會議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動學(xué)院深入持久發(fā)展。
三、會議重點研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點共識：
一要大力加強學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個學(xué)科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有，人有我強”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面，還要堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè)。
二要采取切實措施，推進(jìn)兩級管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限，強化宏觀指導(dǎo)。
三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務(wù)。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。
四要更加重視隊伍建設(shè)，做好新老交替工作。隊伍建設(shè)是高校永恒的主題。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊伍建設(shè)，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅持因崗設(shè)人，做到競爭上崗，避免因人設(shè)崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。
四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價。現(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當(dāng)再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻(xiàn)的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出，報董事會核準(zhǔn)。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四
集團公司二樓會議室。
公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表。
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報。
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過。
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立中京盛世集團客戶維權(quán)聯(lián)合會。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂。
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。
關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。
表決權(quán))。
應(yīng)到會董事人數(shù)：5。
實際到會董事人數(shù)：4。
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。
曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權(quán)的請舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)。
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)。
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x年工作匯報。
2、x年工作打算。
1.通過x年工作報告。
2.審議并補充x年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
(集團)有限公司。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。
二、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
20xx年x月x日。
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
時間：20xx年3月2日下午2：00。
地點：華大集團會議室。
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭。
會議提要：1、20xx年工作匯報。
2、20xx年工作打算。
會議決議：
1.通過20xx年工作報告。
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
(集團)有限公司。
20xx年3月。
首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;。
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;。
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八
出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其。
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭。
1、20xx年工作匯報。
2、20xx年工作打算。
1.通過20xx年工作報告。
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九
會議紀(jì)要是根據(jù)會議的主導(dǎo)思想和會議記錄，對會議的重要內(nèi)容、決定事項進(jìn)行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實性、指導(dǎo)性的公文。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會議紀(jì)要范文，歡迎大家學(xué)習(xí)參考。
10月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關(guān)專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會議。
根據(jù)《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設(shè)項目可行性研究報告》等七項議案進(jìn)行了審核，并同意提請董事會審議。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項匯報。
董事會認(rèn)為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應(yīng)對措施，取得了較好經(jīng)營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。
周明春在會議總結(jié)中表示，董事會成立三年多來，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團公司業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過調(diào)研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達(dá)的各項預(yù)算指標(biāo)，實現(xiàn)了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關(guān)意見和建議落到實處，進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平，全面完成全年業(yè)績目標(biāo)。
周明春強調(diào)，要按照新時期加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國航油實際進(jìn)一步做好集團公司董事會建設(shè)。他希望集團公司上下能夠認(rèn)清形勢，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強大員工幸?！钡男戮置妗?/p>
2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀(jì)要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。
過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務(wù)。
三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。
會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的。
合同。
協(xié)議以及相關(guān)文書。
四、會議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀(jì)要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀(jì)要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十
：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
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：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
：不攤派指標(biāo)還是不行。
：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長發(fā)言：
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一
3參會人員：
4列席人員：呂日、程、德恒律所律師劉煥志。
5會議主持人：李。
6會議內(nèi)容。
與會人員就上述會議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論，形成紀(jì)要如下：
李：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議現(xiàn)在開始，由于本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹財董事授權(quán)公司董事單出席本次會議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開會，首先進(jìn)行議案的第一項，審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會做說明。
仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請審議。
李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請舉手。
黑：如果要是不同意豁免的話，會有什么后果。
李：那就是本次會議不能召開，很明確。
黑：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見。
李：我們今天的會議就作出一個決定，那就是董事會的現(xiàn)場會議，必須提前十天發(fā)會議通知，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個環(huán)節(jié)出了問題，那個環(huán)節(jié)向董事會說清楚，以體現(xiàn)公司對董事會的尊重，也體現(xiàn)公司對董事會的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會需審議的事項和內(nèi)容。
劉：建議董事會應(yīng)在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調(diào)，把所有人都聚到一起很難，與其這個樣還定死了，每年就這個時間，那么下回在安排時間，就要避免這個事，或者在之前就要提出來。
許：這不是一個難協(xié)調(diào)的問題。
劉：既然你這個董事會要，就應(yīng)想好這個問題，怎么有效的解決這個問題。
李：董事們說的這個意見我也同意，去年參聯(lián)這個董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個要明確，以后董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。
單：董事長我覺得這個公司章程有明確規(guī)定………。
李：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒發(fā)通知，董事們提出意見了，這個意見是正確的，公司應(yīng)該加強管理，非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個意見，那么就是董事會應(yīng)該召開定期會議，我也同意。那就是一個區(qū)間，對于我們基金管理公司來說，每個季度完了之后的十五號，第二個月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過通訊的方式來表達(dá)，我覺得借這個機會，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個季度結(jié)束后的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時董事會不算。許總你什么意見。
許：我同意。
李：邱總。
邱：我們省里開兩會大約在8號左右。這個事情不是什么大事，咱們定個原則，大約在上旬或是中旬，每個月定一次，我們把工作的安排好。
李：就是季度的過后的第二個月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。
黑：這個不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天。
李：那個是一個會議通知，這個是定董事會固定日期了，就是這段時間，這個事情你們都有個底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個董事會的安排。
黑：反正就是你不提前個十天，起碼也要提前個三五天。
李：安總，你什么意思。
安：我同意。
李：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..
劉：我也可以，就是我要事先知道這個事情，我就可以安排了。
李：宋老師，你什么意見。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個么個意見，我們董事會變成一個定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個，這個季度完了之后就是一月份，一月份這個呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個和年會一起開，一年開3次。
單：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。
李：沒有。章程規(guī)定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進(jìn)入會議的下一個議題，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動合同的議案，這個東西把我是很沉重，這個議案呢怎么一個審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的，對公司的貢獻(xiàn)也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個情況呢，我們在11月10號發(fā)了董事會的一個臨時會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問題，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題，這個議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個想法，你們說完了我在說這個議案。請各位董事發(fā)表你們的意見。股東董事你們?nèi)?，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們?nèi)唬尹c名了你們?nèi)幌日f，說說這個事情，然后我們在說這個議案。
安：許總先來，你最近。
許：按這個來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經(jīng)單獨找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當(dāng)時也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢，公司現(xiàn)在的運行方式、運作模式、發(fā)展的方向、規(guī)劃以及一下經(jīng)營方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn)，所以說當(dāng)時問他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據(jù)付勇的這個問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績增長率總體也達(dá)到300%，20xx年增長性也比較強，現(xiàn)在又很多股民購買基金，不是光看你的企業(yè)了，有時候也看基金的經(jīng)理，你這個基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公布出去，我認(rèn)為必然會對公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá)，互聯(lián)網(wǎng)上把這個信息一說一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料，確實是不太好判斷，到底他這個走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產(chǎn)生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因為我們現(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問題了，所以我感覺我對付勇這個事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個事情做好，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個態(tài)，我認(rèn)為對公司對個人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營者對我們公司的資產(chǎn)都沒有好處，損失了名譽損失了資產(chǎn)，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個離職我還是表不了態(tài)。
安：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個事情搞得心里也是很復(fù)雜的，現(xiàn)在付總這個事呀，外界全知道，這個沸沸揚揚眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因為我是07年來的東方基金，一來的話就認(rèn)識付勇了，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績沒的說了，這個大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調(diào)，也很客氣，雖說，外界這個圈里很小的，這個圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛(wèi)、尚志民，這個圈里大家這個一說都知道，人家對付勇評價很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了，一直在這邊堅持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅決，應(yīng)為這個事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當(dāng)然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內(nèi)部的這個董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅決呢，如果是機會多，人家7年之內(nèi)有的是機會，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走，我覺得這個事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個東方基金影響是非常大的，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個基金經(jīng)理和投資總監(jiān)，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話，兩個星期三個星期你也就發(fā)幾個億這樣的，你這個付勇還有點號召力，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個新人，或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時候看如果李總方便的話，也把這個原因也跟我們詳細(xì)的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個事情，我就說這么多。
邱：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉，說這個人不錯，今天在這里我拿過這個東西一下看，這個里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個是這個人從他這個辭職信里面看，你可以感覺到他這個心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因為他前面說了機遇，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對不起你們，第三個呢我現(xiàn)在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點，他走了以后誰能頂替這個位置，誰能把這個業(yè)績繼續(xù)下去，我們是不是有了一個比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走，應(yīng)為90%的利潤都在這，當(dāng)然應(yīng)為來了新人樂意換個地方，但是再換東方基金在目前整個市場中，我們能否經(jīng)受的住，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領(lǐng)導(dǎo)班子，要考慮我們在經(jīng)營企業(yè)的通知還要經(jīng)營人才，我們在經(jīng)營人才的同時，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個人的問題，這是一個大環(huán)境的問題，按照我們原先的計劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時間以來，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了，當(dāng)然這個是不是這樣我不清楚，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個公眾的東西，人家付勇也是一個公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個付勇走了，再來10個人比他的業(yè)績好，可能在來15個人也不如他，所以說我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖?，究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應(yīng)該是一致的，究竟是為什么，這個就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準(zhǔn)備，要是有這一天，這個東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發(fā)咱就增發(fā)，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機制，這種機制形成應(yīng)對下一步，今天你付勇走了，以后還會不會出現(xiàn)這種情況，我就先說這么多。
李：你們?nèi)华毩⒍隆?/p>
黑：你們大股東。
李：單，樹財授權(quán)你，你說說吧。
劉：這個問題他今天跟我提到過。
李：這個事情出來以后，我找過單和督察長，我覺得有問題，這個人不是公司的員工，怎么能做投委會的副委員，任命這個人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會研究的人員，應(yīng)該總辦會發(fā)文，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī)，他必須辭職3個月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規(guī)問題這個文件需要收回，但是單表示他是公司的總經(jīng)理，這個文件不能收回，后來中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就有關(guān)這個文件的問題找過公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道。
單：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。
李：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來，我也跟單交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了，因為公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī)，整個公司是通過oa系統(tǒng)來運轉(zhuǎn)的，全部沒有了，這個事情我也找單談過，不止一次。
劉：這沒有備份嗎?
單：有。
李：不是備份，我那個公司的制度是要讓公司的員工看到，我李查個資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!
單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的。
劉：今天付勇也提到這個問題了，剛才李總提到的這兩個問題，都提到了。
劉：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。
李：所以付勇就堅決提出來要走了，這個時候還沒有提出來要走了，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個交流一直不好，導(dǎo)致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù)，是我在找了單呂日同志多次的情況下，于11月9日恢復(fù)，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù)，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝巖一個安排的決議，臨時會議，對仝巖體檢解約，董事會要求，董事會定了兩件大事嗎，一個事情單向董事會做述職，一個就是仝巖這個問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝巖這個問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個函，第一北京市金融局，這個函那天單不在，是我安排組織的這個函件，這個文件我也帶來了，是我改的我簽發(fā)的，這個文是向中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部說明仝巖同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請示，這個文件發(fā)完了之后，北京市金融監(jiān)管局確實是給中國證監(jiān)會基金部發(fā)了一個回函，但是經(jīng)辦這個請示的兩位當(dāng)事人，這是10月20日，我當(dāng)時正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個電話，說有個人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個勞動制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個文件，我根單那天打了一個電話，這個問題我是經(jīng)手人，要處理應(yīng)該處理我，不應(yīng)該處理當(dāng)事人，這個問題還涉及到了一個深層次的法律問題，這個董事長簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任，這個文如果簽的有問題，我去承擔(dān)責(zé)任，把我的兩個當(dāng)事人要處理，就是上周吧一個同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發(fā)一個函說我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度，違背了那一條規(guī)章制度，不做說明，要求解除勞動合同，他覺得他受委屈，他要找有關(guān)部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個文件還有沒有效應(yīng)，文件究竟怎么簽署，鑒于這個我建議把公司董事會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開始，沒有就去細(xì)化。下次董事會征求各位董事股東監(jiān)事的意見，爭取五月份出臺，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。
單：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系。
李：單我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個文件當(dāng)事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運作的過程中，不可能一點事情也沒有，因為我們?nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導(dǎo)致了付勇堅決要留開，然后11月10日，公司開了一個臨時的董事會來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函，這個函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局找我談話，就一條關(guān)于付勇同志的問題，因為他們也找了付勇同志，證監(jiān)會說了三點意見，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動，他們認(rèn)為是正常的，二是東方基金董事會作出了一個不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運轉(zhuǎn)，但是并不來公司上班，證監(jiān)會是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會，對付勇的這個狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導(dǎo)致了我們今天這個會的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會我開了個臨時董事會。后來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個函，并讓董事會秘書聯(lián)系律師也出具了一個函，認(rèn)為這個問題需要處理，證監(jiān)乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數(shù)不清了，最后一次找他時在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點問題，我也跟單談過，也跟呂日同志談過，我們公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人，一個人接任公司的綜合部財務(wù)部人力資源部三個部門，一個人人財物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當(dāng)?shù)?，根?jù)公司現(xiàn)在的治理要求，大方向的管理是需要人財物分離的，好我說完了。
單：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來沒有，只在一個問題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個可以去進(jìn)行調(diào)查，我在解釋沒用，把這個會托的時間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰對誰錯光用嘴說是沒有用的，實施是有依據(jù)的，第三公司董事對有關(guān)治理問題還是管理問題應(yīng)當(dāng)分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。
李：各位董事你們還有什么，呂日，程監(jiān)事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發(fā)表一條意見，就是付勇同志這個辭職，我們暫時不表決，把各位董事說的這個意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險預(yù)計的安排，人員接替的安排，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報道多的時候該怎么去化解，這個請班子做一個安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會管理曾有什么要求，找一個結(jié)合點，如果在這個結(jié)合點各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案，實施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實施第二方案，是否可行，征求意見，許總。
許：我看可以，剛才邱總....
李：邱總。
邱：我提個建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單覺得他在執(zhí)行公司的章程，覺得自己身為董事長的職權(quán)有異議，這樣單不是有些個事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權(quán)利，這件事呢我想，我提個建議，鑒于付勇的去留問題，應(yīng)有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話。
單：談過了。
李：談過了。
黑：這個我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!
邱：這個你深層次的談一次話。
單：這個已經(jīng)跟我們董事長匯報過了。
李：跟楊總說過了。
邱：這個是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢，你叫人家一個單項的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星，你這個片子沒有個明星他不賣座，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時候，都在談這個公司應(yīng)該怎么做下去，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。
許：各種原因都會出現(xiàn)的，你都不知道。
邱：你說你多少年了，你有責(zé)任。單你新來的你也有責(zé)任。
許：單你也會變成一個焦點。
邱：所以做我們這個行當(dāng)講，真的。
單：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論，不是今年一年有了。
邱：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會有人買，你現(xiàn)在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負(fù)責(zé)的，要對基民負(fù)責(zé)，要對小股東負(fù)責(zé)，，同時你們大股東董事長是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權(quán)益，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說著玩，這個公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預(yù)案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個時間，很漂亮的一個過渡，你們?nèi)堉T葛，你們?nèi)糁T葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個問題上一定要有真的姿態(tài)、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關(guān)系到我們投點錢的問題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽問題，你們這是什么樣的管理隊伍，你們拍了什么樣的董事長總經(jīng)理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個牽扯到東北證券的聲譽問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個小基金公司都沒有能力管好，同時還牽扯到一個深層次的問題，所以就這個事情來說談一次話做一個預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決，我在給你時間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實存在著問題。公司可以不是你們兩個人的事情，后面跟著一幫企業(yè)，還有東北證券一個背景，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計劃和規(guī)劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統(tǒng)一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單權(quán)利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時候新的責(zé)任感就來了，不能應(yīng)為你們個人的原因，特別是單，上次開會的時候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個財務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購，怕他精力不夠。
單：邱總，那是臨時的。
邱：說這些事情呀，我想著包括董事會議事規(guī)則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。
李：其他董事們。
安：這樣我補充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個公司從經(jīng)營上來說要有規(guī)則，董事會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則經(jīng)營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細(xì)的我覺得這個應(yīng)該明確，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以后就執(zhí)行了，這個活干不干的好，一個是信任一個信譽，為什么留戀付勇，應(yīng)為他在這里干了7年了，實際證明是不錯的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報是對等的，所以單你要理解。
單：我們不是要不付勇推出去，
安：誰都沒有，到現(xiàn)在我們誰都沒說。
邱：王興事不差這幾天，看心態(tài)，這個人要是連這么點時間都等不急，干脆不要用他。
安：王興資歷真是一般。
邱：我們對他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看，讓王興述職，給我們董事一點權(quán)力。
單：市場很簡單，我們董事會沒有個說法。
邱：9月份以前誰干市場?
單：沒人干。
邱：那不是也過來了嗎。
安：王興事再等一等。
單：咱們董事會的內(nèi)容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。
邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總。”
黑：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。
邱：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。
黑：你對待小股東也要尊重。
許：目前公司的問題肯定是大股東。
黑：再給他個機會吧，到時候我們就不客氣了。
程：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二
時間：x年x月x日14:00。
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取(單位)x年的。
工作總結(jié)。
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《改進(jìn)方法》。
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日。
xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。
二、會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。
三、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會。
四、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束。
記錄人：
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十三
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;。
2、聘任公司經(jīng)理。
選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;。
聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十四
會議時間：
20__年二月二日。
會議地點：
信合中州國際飯店銀杏園會議室。
參加會議：
集團公司高管、集團各部門負(fù)責(zé)人、各子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、房地產(chǎn)公司副總級人員。
會議主持：
會議內(nèi)容：
1、集團公司高層和子公司執(zhí)行董事匯報上半年工作情況;。
2、圍繞集團公司發(fā)展中的幾個重要問題開展討論;。
3、集團總裁張永貴安排工作;。
4、集團董事長陳鋒作重要講話。
現(xiàn)將會議主要精神紀(jì)要如下：
一、會議認(rèn)真聽取了集團常務(wù)副總裁陳鵬等十位高管的工作匯報。
房地產(chǎn)公司：商品房建設(shè)為歷來最高水平;銷售收入上半年完成年度計劃的47.9%。鄭州、信陽、焦作、鶴壁項目進(jìn)展順利。
財務(wù)管理：財務(wù)管理進(jìn)一步加強，通過建立嚴(yán)格的管理制度，實現(xiàn)了有效管理。加強了涉稅項目的管理。
集團人力資源管理：
2、201八年元月份開始執(zhí)行新的薪酬體系，員工工資都有較大幅度的提升;。
3、加大了授權(quán)力度，提高了子公司的工作積極性;。
4、集團公司績效考核工作于5月份正式啟動，目標(biāo)管理卡作為一種管理手段得到廣泛認(rèn)可。
資產(chǎn)管理公司：信合中州國際飯店完成裝修工作，于6月1日進(jìn)入試營業(yè)，目前運行良好。銀博大酒店裝飾工程正在進(jìn)行，預(yù)計到年底可完成裝飾進(jìn)入試營業(yè)。
教育投資公司：在校學(xué)生達(dá)到7700人，教職工達(dá)到574人，規(guī)模逐步擴大;、教學(xué)環(huán)境日臻完善，中學(xué)食堂標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得重大成效，幼兒園申報市級示范幼兒園已得到認(rèn)可。秋季招生招師工作進(jìn)展順利，招師報名已達(dá)到500余人。
信合醫(yī)院：
1、4.4萬平方醫(yī)技樓土建工程已經(jīng)完成，準(zhǔn)備裝修;病房樓形象進(jìn)度50%以上。醫(yī)院市政工作已完成30%。
2、設(shè)計方案不斷完善，工程進(jìn)度進(jìn)一步加快;。
3、開展對外交流，人員招聘工作全面展開;。
4、醫(yī)院環(huán)境評價報告通過專家評審;。
5、醫(yī)療設(shè)備購置初步方案已出臺;。
物業(yè)管理：管理物業(yè)24處，房屋5863套，面積25萬平方米。建立了薪酬及績效考核制度，崗位工作責(zé)任制，成立了四個專門領(lǐng)導(dǎo)小組，提高了物業(yè)管理水平。
農(nóng)業(yè)公司：核心區(qū)、蔬菜基地，育苗圃工程正在建設(shè)，進(jìn)展緩慢;4月份被信陽市人民政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)。
二、會議圍繞張永貴總裁提出的五大問題展開了討論。
在討論中大家情緒高昂，態(tài)度誠懇，對公司未來發(fā)展充滿信心。關(guān)于建立和完善集團公司管控體系和建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度。會議認(rèn)為：公司發(fā)展到今天，由人治向法治轉(zhuǎn)變是一種必然選擇，建立和完善公司管控體系和現(xiàn)代企業(yè)管理制度不是一蹴而就的事情，要克服困難，充滿信心，堅持下去，逐步完善。圍繞這一問題，大家提出了很好的建議。
關(guān)于房地產(chǎn)項目評估和投入機制、施工管理、物業(yè)管理方面：會議認(rèn)為：集團公司“立足本土，面向全國”的經(jīng)營戰(zhàn)略得到了有效實施，信陽、鄭州、焦作、鶴壁、合肥等地都拓展了集團公司的項目，這些項目的投入增強了集團的實力，為集團未來發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
討論中，大家提出了應(yīng)當(dāng)注意的問題：完善開發(fā)項目的管理體制，對于合作項目要明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系，把相關(guān)的權(quán)證辦到位;建議組建房地產(chǎn)公司項目部，專司其職;項目開發(fā)的主體要進(jìn)一步明確，每個項目部必須依法經(jīng)營、規(guī)范運作。關(guān)于兩個藥廠的發(fā)展：會上援生公司何總和潢川制藥高總仔細(xì)的分析了制藥行業(yè)未來發(fā)展前景，提出了本公司經(jīng)營思路和發(fā)展重點。會議認(rèn)為，信合公司對援生公司控股之后，制藥行業(yè)已成為集團公司的第二大的產(chǎn)業(yè)，要根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點，加大資金投入;兩個藥廠之間要實現(xiàn)優(yōu)勢互補，在新產(chǎn)品的開發(fā)、gmp認(rèn)證，新藥注冊，資源利用，市場開發(fā)等方面相互協(xié)助，共同提升。援生公司五年內(nèi)要達(dá)到上市的目標(biāo)。關(guān)于農(nóng)業(yè)公司的工作：會議認(rèn)為：要圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策做活農(nóng)業(yè)這篇文章，為集團的發(fā)展提供新的空間。要念真經(jīng)，抓緊核心區(qū)建設(shè)，發(fā)揮我們的優(yōu)勢，把新農(nóng)村住房這一塊先做起來，努力提高經(jīng)濟效益。
三、董事長陳鋒講話摘要。
在集團公司半年總結(jié)會上，陳鋒董事長發(fā)表了重要講話。在談到建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度時，他指出：“管理其實就是一句話，人管好，事辦好，合適最好”。華潤的失敗就是引進(jìn)的管理方法不符水土，所以最后失敗了”。人力資源要達(dá)到最佳組合，追求效益最大化。我們成立了企業(yè)部，就是規(guī)范企業(yè)的管理。公司要加強兩個部門的建設(shè)，一個是審計部門、一個是督查和協(xié)調(diào)關(guān)系的部門。審計和督查是推動工作的重要手段。項目管理部要加強對項目的管理，上新項目要反復(fù)論證，能掙多少錢，能投多少錢，要形成項目報告。對子公司的管理，我們只管一個人，給你思路和政策，也給你預(yù)借資金，經(jīng)營上的事情完全由子公司說了算。
在談到公司未來的發(fā)展時，他指出：我們也要解決股權(quán)多元化的問題，通過增資擴股規(guī)范公司的董事會制度，做社會化的公司，企業(yè)要追求效益的最大化、實現(xiàn)利潤共享受。董事長指出：我們把會議放到信陽開，就是要讓大家到我們自己的賓館來看一看，因為大多數(shù)都沒有來過。過去我們做過金融賓館，如今我們有了自己的四星級賓館，企業(yè)在發(fā)展壯大，各位都是集團公司的核心人物，公司未來的發(fā)展都靠在座的各位，大家要合伙把公司這條大船往前劃。我們要要志存高遠(yuǎn)，敢想敢干。信合集團經(jīng)過十幾年的打拼，已經(jīng)發(fā)展為固始第一企業(yè)，我們的基本經(jīng)驗就是敢想敢干敢闖。但是今天，企業(yè)遇到發(fā)展瓶頸，就是企業(yè)快速發(fā)展與管理滯后的矛盾，我們要逐步的解決這些問題，推動企業(yè)的健康發(fā)展。
董事長說：我這個人很講感情，從沒有辭退過一個員工，有毛病改了就行。我們要分享信合公司發(fā)展的成果，不僅要買三金，還會有更多。董事長在講話中要求樹立五種意識，把企業(yè)做大做強。
一是增強風(fēng)險意識，加強依法管理，提高公司抗風(fēng)險能力，特別是要有權(quán)證意識;。
二是增強規(guī)范管理意識，加強學(xué)習(xí)，提高公司的核心競爭能力;。
三是增強執(zhí)行意識，提高工作效率。
四是增強效益意識，追求利潤的最大化。
五是增強細(xì)節(jié)意識，提高工作質(zhì)量。
四、張永貴總裁講話摘要。
張永貴總裁在講話中指出：今天這個會開的非常成功，討論的效果也是出乎我們的預(yù)料，這樣的會今后還要多開。公司的發(fā)展思路理清了，其他問題就會迎刃而解。集團公司成立以后，我們思考最多的是怎樣完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理，推動企業(yè)健康、快速發(fā)展的問題。
目前，全世界在集團公司的組織架構(gòu)方面都沒有什么成熟的'經(jīng)驗，這就要求我們根據(jù)公司發(fā)展的實際，進(jìn)行積極探索，積累經(jīng)驗，形成自己的管理模式。我們建立集團公司組織架構(gòu)是非常重要的，目的就是尋求企業(yè)發(fā)展的正確道路，我們必須建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，這就是未來信合集團的管理制度!
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十五
出席：孫、席、華、馮、宓。
列席：吳(監(jiān)事會主席)、方(財務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無。
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。
2、審議x年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;。
3、審議公司財務(wù)x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。
4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長孫記錄人：吳弘光。
裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》。
全體董事認(rèn)為，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，x年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，x年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設(shè)計所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的-x年發(fā)展目標(biāo)切實可行。一是經(jīng)濟目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項目：三年累計自營中標(biāo)項目確保6億元，爭取6.5億元，即x年2.5億元、x年2.5億元、x年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即x年0.65億元、x年0.65億元、x年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x年2億元、x年2億元、x年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元、x年10萬元、x年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)如期完成的前提下，x年、x年、x年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進(jìn)一步團結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x年工作計劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風(fēng)險點控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意x年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算》的匯報。
與會董事簽字：
x年2月8日。
