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董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇一

首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

股份有限公司。

一、時間：20年月日。

二、地點：公司會議室。

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1、審議選舉公司董事長、副董事長;。

2、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會表決通過：

選舉擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;。

選舉擔任夠公司副董事長，任期三年;。

聘任為公司經(jīng)理，任期三年。

全體董事簽字：

會議決議：

1.通過20xx年。

工作報告。

2.審議并補充20xx年集團。

工作計劃。

(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx(集團)有限公司。

20xx年3月。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇二

一、各部門近期主要工作進展通報。

1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1。2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關媒體上發(fā)布。

3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇三

首屆董事會第一次會議，于2004年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的'努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

范文二：

***股份有限公司。

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董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇四

主持人：xxx。

參加人：xx。

會議記錄：xxx。

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團中期工作報告。

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。

（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。

（六）mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

（八）任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思。

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

（二）標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。

（五）每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。

（六）要走出去多學習，不能固步自封。

（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標。

（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

（二）集團活動。

1、感恩父母：

（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。

（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。

（五）提升員工幸福感。

1、員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重。

2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3、店齡工資考慮恢復。

4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思。

（一）打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。

（三）激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

（六）遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命。

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

（二）語言要精簡準確；

（三）使命的描述要感性。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇五

集團公司二樓會議室。

公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表。

一、各部門近期主要工作進展通報。

1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。

2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1、2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關媒體上發(fā)布。

3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過。

四、5月份需加強的重點工作：

1、成立中京盛世集團客戶維權聯(lián)合會。

2、將客戶維權工作與政府進行對接。

3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇六

列席人員：(法律顧問)。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1、聽取___(單位)____年的工作總結。

2、審議《____標準(草案)》。

3、審議《____改進方法》。

4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》。

5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議。

根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定，__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。

會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)______的任務目標做出不懈的努力。會議號召___的.全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為___的發(fā)展壯大貢獻力量。

列席人員簽字：

____年__月__日。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇七

地點：華大集團會議室。

出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其。

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農(nóng)。

記錄整理：黃美旭。

會議提要：1、20xx年工作匯報。

2、20xx年工作打算。

會議決議：

1.通過20xx年工作報告。

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

(集團)有限公司。

xx年x月x日。

首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程;。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長;。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇八

出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其。

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農(nóng)。

記錄整理：黃美旭。

1、20xx年工作匯報。

2、20xx年工作打算。

1.通過20xx年工作報告。

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇九

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂。

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權)。

應到會董事人數(shù)：5。

實際到會董事人數(shù)：4。

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長：收到。

關羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------。

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------。

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)。

曹：棄權的請舉手。

(1人舉手)。

曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)。

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操劉備關羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】。

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復、說明如下：

董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：。

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：年。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十一

主持人：

參會人員：

記錄人：

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營價格的各項事宜。

會議內(nèi)容：

x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

一、達成事項：

1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。

2、產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。

3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。

4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

5、統(tǒng)購公司的股權構成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

6、以個人情況開設消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權。

7、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

二、需進一步討論的事項：

1、公司的經(jīng)營模式。

2、公司的管理。

3、與中端客戶的具體合作模式。

4、市場的拓展等。

三、建議：

1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰(zhàn)。

2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。

3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

x6年5月14日。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十二

呂(后參加)。

列席人員：李、董、于。

會議記錄：董。

會議議題：討論《和諧家報》目前。

存在的問題和解決辦法。

會議內(nèi)容：

吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會人員討論情況。

吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

吳：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎可以，關鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。

吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

于佳：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

于佳：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

賀：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標還是不行。

董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

三、董事長總結發(fā)言。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十三

會議地點：在××市××區(qū)××路××號××會議室)。

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告。

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。

二、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)。

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三、選舉董事會成員。

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員。

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十四

主持人：陳xx。

參加人：金xxx。

會議記錄：王xx。

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團中期工作報告。

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

(八)任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思。

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。

(六)要走出去多學習，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標。

(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團活動。

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感。

1.員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思。

(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命。

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;。

(二)語言要精簡準確;。

(三)使命的描述要感性。