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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王xx

會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月xx日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：xx，xx，xx，xx

主持人：王xx

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊(cè)資本;

三、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室）

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）：

2、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三

會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議的主導(dǎo)思想和會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議的重要內(nèi)容、決定事項(xiàng)進(jìn)行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實(shí)性、指導(dǎo)性的公文。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會(huì)議紀(jì)要范文，歡迎大家學(xué)習(xí)參考。

10 月20日至21日，中國(guó)航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)及相關(guān)專門委員會(huì)會(huì)議在中航油大廈召開。董事會(huì)會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)周明春主持，董事林萬(wàn)里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國(guó)榮出席會(huì)議。國(guó)資委監(jiān)事會(huì)十五辦副局級(jí)專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會(huì)議。集團(tuán)公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會(huì)秘書田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

根據(jù)《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司章程》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)工作制度》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團(tuán)公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，分別對(duì)《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》、《長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)供油(改)擴(kuò)建工程航煤長(zhǎng)輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核，并同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案，同時(shí)聽取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)》等四項(xiàng)匯報(bào)。

董事會(huì)認(rèn)為，2019年前三季度，集團(tuán)公司面對(duì)油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素，采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施，取得了較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展。

周明春在會(huì)議總結(jié)中表示，董事會(huì)成立三年多來(lái)，通過(guò)建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過(guò)調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況，通過(guò)專門委員會(huì)、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)國(guó)際油價(jià)大幅下降、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理和績(jī)效的提升。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求，將本次會(huì)議的有關(guān)意見和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)。

周明春強(qiáng)調(diào)，要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國(guó)有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國(guó)航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢(shì)，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強(qiáng)大 員工幸?！钡男戮置?。

2019年12月02日下午15:00時(shí)，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開。

張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。

會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下：

一、會(huì)議正式召開以前、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。

過(guò)渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對(duì)重大問(wèn)題的決策出現(xiàn)意見分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。

與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。

二、會(huì)議就2019年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、通過(guò)的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。

三、會(huì)議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題，并同意采取定向借款的方式募集。

為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。

會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 可按照0.06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。

會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的

合同

四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。

會(huì)議決定：自2019年12月份起，每?jī)芍鼙仨氄匍_一次董事例會(huì)，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。

會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。

五、民發(fā)大廈的建設(shè)過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過(guò)公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范、透明，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。

六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。

七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作。

根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿且無(wú)明確反對(duì)意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開后追補(bǔ)。

八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主持人：

參會(huì)人員：

記錄人：

會(huì)議議題：

會(huì)議內(nèi)容：

x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。

3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。

4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。

7、本著"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。

8、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。

1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。

2、公司的管理。

3、與中端客戶的具體合作模式。

4、市場(chǎng)的拓展等。

1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。

3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。

xxx年xxx月xxx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：xxx

參加人：xx

會(huì)議記錄：xxx

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

（一）《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

（四）在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二、集團(tuán)中期反思

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。

（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

（七）加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

（八）言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。

（九）公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

（二）集團(tuán)活動(dòng)

1、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。

3、游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

5、20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。

（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。

（五）提升員工幸福感

1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3、店齡工資考慮恢復(fù)。

4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題，不論對(duì)員工還是顧客。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

（六）遇到問(wèn)題，首先要反思自我。

五、討論使命

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

（二）語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確；

（三）使命的描述要感性。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六

時(shí) 間：20xx年3月2日下午2：00

地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會(huì)議提要：1、20xx年工作匯報(bào)

2、20xx年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

(集團(tuán))有限公司

xx年x月x日

董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七

地點(diǎn)：__________會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺席：

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)

2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《____改進(jìn)方法》

4、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的規(guī)定，__第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)__《____年工作總結(jié)》、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的.全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

____年__月__日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：

會(huì)議記錄：

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

(四)在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

(七)加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

(八)言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說(shuō)到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題，不論對(duì)員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;

(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九

x年6月25日上午9：50

xx名苑10號(hào)2單元202

吳、董、于、

吳、吳、吳、吳、

呂(后參加)

李、董、于

董

討論《家報(bào)》目前

存在的問(wèn)題和解決辦法

一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

二、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣，無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái)，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。

董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗?，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

吳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來(lái)，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題。

吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a、b崗。

吳：我也考慮過(guò)提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的.可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。

于：我覺得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。

吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

于：開完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

賀林：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行。

董：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。

呂：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言