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成立董事會(huì)決議書 成立董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))

(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))

(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.

到會(huì)董事簽名：

年 月 日

成立董事會(huì)決議書 成立董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二

關(guān)于同意公司對(duì)外提供擔(dān)保的董事會(huì)決議

年月日，公司(簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)了公司的第屆第次會(huì)議，應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)的召開(kāi)合法有效，經(jīng)審議，出席會(huì)議的董事一致通過(guò)以下決議：

1、同意公司為公司因履行 有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任;

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議

公司董事會(huì)

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

成立董事會(huì)決議書 成立董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三

時(shí)間：*年**月*日

地點(diǎn)：

經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：

一、 投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二、經(jīng)營(yíng)范圍：

。

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬(wàn)元。其中技術(shù)出資*萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資*萬(wàn)元，流動(dòng)資金*萬(wàn)元。

注冊(cè)資本：*萬(wàn)元。其中：甲方出資*萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %;乙方出資*萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的%。

四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限*年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊(cè)地址：。

董事長(zhǎng)：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)

*年*月*日