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成立董事會決議書 成立董事會會議紀(jì)要篇一

會議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

成立董事會決議書 成立董事會會議紀(jì)要篇二

關(guān)于同意公司對外提供擔(dān)保的董事會決議

年月日，公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議，應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會的召開合法有效，經(jīng)審議，出席會議的董事一致通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行 有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任;

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

成立董事會決議書 成立董事會會議紀(jì)要篇三

時間：*年**月*日

地點(diǎn)：

經(jīng)董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：

一、 投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二、經(jīng)營范圍：

。

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬元。其中技術(shù)出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動資金*萬元。

注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。

四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)

*年*月*日