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公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇一

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇二

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

與會(huì)董事簽字:

_______年_______月_______日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇三

會(huì)議時(shí)間：________

會(huì)議地點(diǎn)：________

出席會(huì)議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定勵(lì)志網(wǎng)，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇四

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“x有限公司章程修正案”。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。

年月日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇五

會(huì)議時(shí)間：20xx年3月6日

會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

董事簽字：

年月日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇六

__________________有限公司董事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名：__________

_____年_____月_____日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇七

根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇八

時(shí)間：__________

地點(diǎn)：__________

參加人員：__________

主持會(huì)議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)___人，實(shí)到___人，由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席會(huì)議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇九

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：

一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長。

同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、同意公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整的議案。

同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

戰(zhàn)略委員會(huì)：

提名委員會(huì)：

薪酬與考核委員會(huì)：

審計(jì)委員會(huì)：

三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。

四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;

同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;

同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;

同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案

同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期三年。

同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格

證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。

上海股份有限公司董事會(huì)

六月二十七日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇十

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會(huì)議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經(jīng)理。

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。

五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇十一

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長____先生主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：

注意事項(xiàng)：

1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。

3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

公司董事會(huì)決議的效力 公司董事會(huì)決議不成立的情形篇十二

本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

(一)會(huì)議召集人： (說明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席) (二)會(huì)議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場會(huì)議召集的日期和時(shí)間)

(三)會(huì)議召集方式：(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知;通過電話進(jìn)

行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)

(四)會(huì)議召開時(shí)間： (列明現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間)

(五)會(huì)議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會(huì)議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)

(七)會(huì)議主持人：(說明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)

本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會(huì)議出席情況

本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況

1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)

四、備查文件

附：《決議》等

份有限公司監(jiān)事會(huì)

x年xx月xx日