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董事會融資決議 董事會融資決議書篇一

會議時間： 年 月 日

會議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。

1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。

2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責(zé)任公司

年 月 日

董事會融資決議 董事會融資決議書篇二

____________行： 年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規(guī)定的召開有效股東會議人數(shù)。經(jīng)討論通過如下決議：

1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財產(chǎn)名稱及權(quán)利證書編號)提供抵(質(zhì))押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為貸款合同項(xiàng)下的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

3、股東會授權(quán)公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關(guān)合同及文件，所有的被授權(quán)人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔(dān)全部法律責(zé)任。

4、上述決議經(jīng)出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，決議合法有效。

5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

股東會成員簽名：

公司公章：

年 月 日

銀行工作人員驗(yàn)證(簽字)：

年 月 日

董事會融資決議 董事會融資決議書篇三

本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、會議召開情況

(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) (二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間)

(三)會議召集方式：(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知;通過電話進(jìn)

行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)

(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)

(五)會議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)

(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)

本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會議出席情況

本次(臨時)監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況

1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)

四、備查文件

附：《決議》等

份有限公司監(jiān)事會

x年xx月xx日