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股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇一

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。風(fēng)險提示：

董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。公司：________。出席會議的董事簽名：________年____月____日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇二

_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、________________。

二、________________。

三、________________。

公司：________。

出席會議的董事簽名：

________年________月________日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇三

股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。

應(yīng)參加會議董事為________人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

公司：________。

出席會議的董事簽名：

________年________月________日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇四

股份有限公司于年月日在召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。

董事會一致通過并決議如下：

一、

二、

三、

公司：

出席會議的董事簽名：

年月日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇五

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。

二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營范圍為________。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇六

一、時間：_____年_____月_____日

二、出席會議董事： 、 、 。

董事會會議應(yīng)到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

三、會議議題：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為：___________________

2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.

3、…………(其它需要決議的事項請逐項列明)

董事簽章：_______________________

公司 (簽章)

年 月 日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇七

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）時間：________年____月____日。地點：________。會議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議采用書面通知方式，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上任期為________年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。風(fēng)險提示：

董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。全體董事簽字蓋章：簽署時間：________年____月____日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇八

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。

二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營范圍為________。

風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇九

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。 經(jīng)研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。風(fēng)險提示：

董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。________有限公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇十

時間：________年________月________日。

地點：________。

會議性質(zhì)：________。

通知情況及參加人員：________。

本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

本次董事會會議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上_____為________年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

簽署時間：________年________月________日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇十一

鑒于公司的經(jīng)營狀況。

全體公司董事會成員于 年 月 日在召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、決定公司和公司合并為公司。

二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

董事會成員(簽字)：

簽署時間： 年 月 日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇十二

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、成立________獨資公司。

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇十三

董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。

二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。

三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

__________有限責(zé)任公司

董事會成員(簽字)：

__________、__________、____________________年__________月__________日

股份有限公司董事會決議規(guī)則 股份有限公司董事會決議的表決實行篇十四

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經(jīng)研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

________有限公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日