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董事會決議生效條件篇一

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇二

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事

長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

二、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

三、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對_____票，棄權(quán)_____票。

與會董事簽字：

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會決議生效條件篇三

會議時(shí)間：________________

會議地點(diǎn)：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換注冊資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議生效條件篇四

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________、___________、___________

___________年___________月___________日

董事會決議生效條件篇五

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會決議生效條件篇六

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3、 同意變更：

（其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會決議生效條件篇七

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日

董事會決議生效條件篇八

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1.會議基本情況：會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會情況。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會決議生效條件篇九

鑒于________公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要增加經(jīng)營范圍。因此，全體公司董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、增加公司的經(jīng)營范圍，由原來的________、________、________增加了________、________、________。

二、根據(jù)董事會決議公司經(jīng)營范圍的變更，修改公司章程。

三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇十

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現(xiàn)。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

董事會決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經(jīng)將本次會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會議應(yīng)到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會決議生效條件篇十一

一、會議時(shí)間：_______。

二、會議地點(diǎn)：_______。

三、出席會議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：_______。

董事簽名：

簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

董事會決議生效條件篇十二

公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：

一、經(jīng)營范圍：________。

二、注冊資本：________。

三、地址：________。

________有限公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇十三

鑒于___________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去___________的董事長職務(wù)，選舉___________為公司董事長。

二、因___________提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會議決定免去___________的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任___________為公司經(jīng)理。

三、會議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

___________有限公司

董事會成員(簽字)：___________、___________、___________。

___________年___________月___________日