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董事會(huì)決議生效條件篇一

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì)，因此，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

董事會(huì)決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________

_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會(huì)決議生效條件篇二

一、會(huì)議時(shí)間：_______。

二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

三、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______。

董事簽名：

簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

董事會(huì)決議生效條件篇三

__________公司

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人

民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事

長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

二、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

三、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

與會(huì)董事簽字：

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議生效條件篇四

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會(huì)情況。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5.簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會(huì)決議生效條件篇五

會(huì)議時(shí)間：________________

會(huì)議地點(diǎn)：________________

出席會(huì)議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

一、同意更換注冊(cè)資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會(huì)決議生效條件篇六

鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。

于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng)。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

________有限公司

董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇七

鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

因此，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、會(huì)議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

___________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

___________、___________、___________

___________年___________月___________日

董事會(huì)決議生效條件篇八

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3、 同意變更：

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會(huì)決議生效條件篇九

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持，一致通過并決議如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會(huì)決議生效條件篇十

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

________公司

董事長(zhǎng)：________

董事會(huì)成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇十一

為了進(jìn)一步完善_____________公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)_____________公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：

一、

二、

三、

___________________________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日

董事會(huì)決議生效條件篇十二

公司注銷股東會(huì)決議范本

__________市__________有限公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日

會(huì)議地點(diǎn)：__________

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)__________

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

本公司于2___年___月___日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過公司解散事宜，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：

__________有限公司

______年______?月_____日

1、公司注銷程序:成立清算組;

清算的步驟：

公司清算因清算的性質(zhì)不同而分別適用不同的法律：

1、公司因破產(chǎn)而清算，適用《企業(yè)破產(chǎn)法》和《民事訴訟法》。

2、公司因非破產(chǎn)清算(是指公司自愿解散和被責(zé)令依法解散的情形)，適用《公司法》和《民事訴訟法》。

公司不論是何性質(zhì)的清算，均應(yīng)依下列步驟展開：

一、成立清算組。

二、展開清算工作。

清算組自成立之日起接管公司，開展以下業(yè)務(wù)：

1、接管公司財(cái)產(chǎn);

2、了結(jié)公司未了業(yè)務(wù);

3、收取債權(quán)、清理債務(wù);

4、分配剩馀財(cái)產(chǎn);

5、?注銷公司法人資格，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

三、通知債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

四、提出清算方案。

清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，擬提出清算方案，報(bào)股東會(huì)討論通過或者主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

清算方案的主要內(nèi)容有：

1、清算費(fèi)用;

2、應(yīng)支付的職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi);

3、應(yīng)繳納的稅款;

4、清償公司債務(wù)。

五、分配剩馀財(cái)產(chǎn)。

六、終結(jié)清算工作。

1、清算組在終結(jié)分配后，應(yīng)制作清算終結(jié)報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)認(rèn)可后，申請(qǐng)注銷公司法人資格，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2、工商局領(lǐng)取注銷登記有關(guān)文件并;辦理注銷公告(三次);

3、辦理稅務(wù)注銷登記;

4、辦理工商注銷登記,先股權(quán)轉(zhuǎn)讓!.股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序:股權(quán)是股東所有，所以轉(zhuǎn)讓款當(dāng)然是直接打到股東帳戶，和你賣東西付錢肯定是付給你一樣的道理.對(duì)外投資形成股權(quán)，如為公司以法人股東形式投資形成，應(yīng)于公司注銷前辦理股權(quán)變更〈轉(zhuǎn)讓〉。

5、可有兩種：對(duì)外轉(zhuǎn)讓，如此可能價(jià)格不理想;?對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓，即將股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈變更〉至現(xiàn)公司自然人股東名下，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東，如此僅為身份性質(zhì)改變，股權(quán)不變，不至于急于轉(zhuǎn)讓而價(jià)格吃虧，除非原公司存心放棄，或股東間難以協(xié)調(diào)。

1、公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照與被注銷的區(qū)別

公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照與公司被注銷是相互聯(lián)系但又完全不同的兩個(gè)概念。二者的聯(lián)系在于，公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)當(dāng)依法組織清算，清算程序結(jié)束后，公司辦理工商注銷登記，此時(shí)公司法人主體資格消滅，不再?gòu)氖氯魏位顒?dòng)。

二者的區(qū)別在于：

①公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，經(jīng)營(yíng)上體資格被強(qiáng)行剝奪，不能進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但是法人主體資格仍然存在，僅停止清算范圍外的一切活動(dòng);而公司被注銷后，法人主體資格已不存在，已沒有民事權(quán)利能力和民事行為能力，這就如同人死了一樣，已經(jīng)沒有任何行為能力。

②公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，仍然具有訴訟主體資格，能夠以公司名義起訴、應(yīng)訴;公司被注銷后，不能作為訴訟主體。也就是說.如果有人起訴被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司，法院能夠?qū)⒃V狀送達(dá)給公司，但是如果有人起訴已經(jīng)注銷的公司.法院會(huì)以被告小存在為由駁回原告的起訴。

③從實(shí)體上說，公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后至注銷前，仍以自己的財(cái)產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)責(zé)任;公司被注銷后，除負(fù)有清算義務(wù)的董事或者股東未履行清算義務(wù)或者轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃避債務(wù)的，債權(quán)人不能再向已經(jīng)注銷的公司主張權(quán)利.也不能要求公司股東承擔(dān)清償責(zé)任。

2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?

公司存在下列幾種情形時(shí)，可以辦理注銷登記：

(1)公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照并經(jīng)過清算后;

(2)公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)期限屆滿，股東不想繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，完成清算程序后;

(3)有限責(zé)任公司股東會(huì)或者股份有限公司股東大會(huì)決議解散，完成清算程序后;

(4)因公司合并或者分立，需要解散的公司完成清算程序后，在公司無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，股東擬徹底結(jié)束公司時(shí)，在完成公司的清算程序后，即可辦理公司的注銷登記。

3、公司辦理注銷應(yīng)提交哪些文件?

一般來說，公司注銷應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家工商行政管理總局的規(guī)定提交以下材料：

(1)公司清算組負(fù)責(zé)人簽署的《公司注銷登記申請(qǐng)書》，并加蓋公司公章。

(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復(fù)印件;同時(shí)，應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。

(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定。如果公司是被行政機(jī)關(guān)責(zé)令關(guān)閉或者公司被登記機(jī)關(guān)撤銷的，還應(yīng)提交被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的文件;

(4)經(jīng)過確認(rèn)的清算報(bào)告。有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)，股份有限公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn)，一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東確認(rèn)。

(5)有限責(zé)任公司股東會(huì)、股份有限公司股東大會(huì)、一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告的確認(rèn)文件。

(6)清算組成員《備案通知書》。

(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他文件，

(8)公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正本、副本。

在提交上述材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：

(1)上述《公司注銷登記申請(qǐng)書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過國(guó)家工商行政管理總局《中國(guó)企業(yè)登記網(wǎng)》或者到工商行政管理機(jī)關(guān)領(lǐng)取;

(2)提交的申請(qǐng)書與其他申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)使用a4型紙。以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件;提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由公司簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

(3)因公司合并、分立而辦理公司注銷登記的，無須提交以上所述的第(4)、(5)、(6)項(xiàng)材料，但應(yīng)提交合并協(xié)議或者分立協(xié)議。

(4)以上涉及簽署的，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章。

董事會(huì)決議生效條件篇十三

文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于____________公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大，全體董事會(huì)成員于________年____月____日在____________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員____________、____________、____________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資____________公司。

二、投資總額：____________元。其中人民幣_(tái)___________元，設(shè)備____________，折合人民幣_(tái)___________元。

三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。____________公司董事會(huì)成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

董事會(huì)決議生效條件篇十四

文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：________。會(huì)議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。全體董事簽字蓋章：簽署時(shí)間：________年____月____日

董事會(huì)決議生效條件篇十五

;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時(shí))董事會(huì)會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

出席會(huì)議的董事有________________、________________和________________。

缺席董事有________________。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)__________先生主持。

會(huì)議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

一、_________________

二、_________________

董事簽字：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

董事會(huì)決議生效條件篇十六

鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。

________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇十七

股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。

應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。

于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

公司：________。

出席會(huì)議的董事簽名：

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇十八

鑒于___________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、會(huì)議決定免去___________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉___________為公司董事長(zhǎng)。

二、因___________提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去___________的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任___________為公司經(jīng)理。

三、會(huì)議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

___________有限公司

董事會(huì)成員(簽字)：___________、___________、___________。

___________年___________月___________日

董事會(huì)決議生效條件篇十九

鑒于_________公司的董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會(huì)議。

本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。

經(jīng)董事會(huì)一致通過并決議如下：

一、出于公司快速發(fā)展的需要，為激勵(lì)人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。

二、____自與____公司的勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣_(tái)___萬元)和福利。

三、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

_____________________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

____________、____________、____________

年月日

董事會(huì)決議生效條件篇二十

公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事于________年____月____日在________會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于________年____月____日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會(huì)董事過半數(shù)通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。

二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。

三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。

四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程，否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。董事簽字：________年____月____日

董事會(huì)決議生效條件篇二十一

_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、會(huì)議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。

二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。

三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

_________有限公司

董事會(huì)成員(簽字)：

_________、_________、_________

_________年_________月_________日

董事會(huì)決議生效條件篇二十二

鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。董事會(huì)一致通過并決議如下：

一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng)。

二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

________有限公司

董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________。

________年________月________日

董事會(huì)決議生效條件篇二十三

時(shí)間：________年________月________日。

會(huì)議通知：________。

會(huì)議召集：________。

參會(huì)人數(shù)：________。

公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。

本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。

會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。

決議內(nèi)容：________。

經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、 公司注冊(cè)資本________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(幣種________)，投資總額增加________萬(幣種________)。

增資后，公司注冊(cè)資本變更________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

二、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。

增資部分的注冊(cè)資本由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元，由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元(適用于不等比增資)。

增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方 (股東名稱)認(rèn)繳 萬元，由原投資方 (股東名稱)認(rèn)繳 萬元(適用于增資增股)。

(請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)。

三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：

股東名稱

出資比例

出資方式

出資時(shí)間

已繳出資

待繳出資

四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由________變更為________(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))。

五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

全體董事會(huì)成員簽字：