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分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇一

注：1、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行;

2、20xx年1月1日之前成立且之后至今未辦理過(guò)變更登記的有限公司，第五條應(yīng)選擇第二款。股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;五、同意對(duì)公司《章程》第—-條、第---條進(jìn)行修改;或：通過(guò)公司《章程修訂稿》;六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇二

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就__變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址和負(fù)責(zé)人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

一、 分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址變更為：

二、 負(fù)責(zé)人變更為：

蓋章及簽署：

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇三

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)

二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二條。

四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：

xx年xx月x日

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇四

___________________公司首次股東會(huì)于_____年____月 ____日在________(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)了公司章程。

2、決定不設(shè)董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。

3、決定不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限，與會(huì)股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬(wàn)元，持股比例______%，并于__年__月__日實(shí)繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬(wàn)元，持股比例______%，并于__年__月__日實(shí)繳完畢。

5、其他事項(xiàng)：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年 月 日

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇五

××××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)20xx年度第4次股東會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

出席會(huì)議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會(huì)議;自然人股東有、。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持。

會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資

2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資

3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣 4、 同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣

法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

年2月28日

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇六

××××××××有限公司股東于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜，本出資人作出如下決定：

1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人)，任期三年;

2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;

3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年。

4、通過(guò)本公司章程。

5、

(自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

本人鄭重承諾：

本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即××××××有限公司。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇七

根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會(huì)，會(huì)議召集人 、會(huì)議共 人參加，代表 %表決權(quán)，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2、 同業(yè)公司住所變更為：

3、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

4、 同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司注冊(cè)資本(大寫) 萬(wàn)元，由(大寫) 萬(wàn)元增加到(大寫) 萬(wàn)元，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(jì)(大寫) 萬(wàn)元，以(大寫)萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(填寫姓名);

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬(wàn)元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占 %;

8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬(wàn)元，變更為(大寫)萬(wàn)元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

全體新老股東簽字并蓋章：

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇八

會(huì)議時(shí)間：_______

會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：___ ____ ____

1、 原股東： ____ ____ ____

2、 新增股東：_____ _____

3、 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20xx年月 日，在 召開。本次會(huì)議由 提議召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 ，代表 行使表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東 。

二、 公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去 董事職務(wù)，重新選舉 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 為公司監(jiān)事;免去 經(jīng)理職務(wù)，重新聘用 為公司經(jīng)理。

三、 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)公司《章程修正案》

四、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款 萬(wàn)元，貸款期限為 年，貸款用途 。股東會(huì)同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號(hào)，房屋所有權(quán)證登記號(hào))，作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______ 萬(wàn)元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東(簽字、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

年_ 月 日

分公司變更負(fù)責(zé)人的股東會(huì)決議篇九

股東會(huì)決議

一、會(huì)議基本情況：時(shí)間：20xx年xx月xx日地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議性質(zhì)：第一次股東會(huì)議

二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：20xx年xx月xx日召開股東會(huì)決議，(會(huì)前15日)書面通知各股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無(wú)棄權(quán)情況。

三、會(huì)議主持情況：會(huì)議由召集主持會(huì)議。

四、會(huì)議決議情況：1、自然人獨(dú)資投資建“xx有限公司”;2、該公司住所為：3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4、公司注冊(cè)資金為人民幣xx萬(wàn)元，具體出資額、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%;5、公司不設(shè)董事會(huì)，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

五、會(huì)議討論并通過(guò)公司章程。

六、會(huì)議決定委托x辦理工商事宜。

七、決議內(nèi)容及簽字均真實(shí)有效，如因違反法律、法規(guī)而引起的后果與貴局無(wú)關(guān)。

全體股東簽字：

xx有限公司

20xx年xx月xx日