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會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇一

召集人：主持人：記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時(shí)會議。x出席了本次會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為和，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議？

：無異議。

(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見。

：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見。

：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇二

時(shí)間：20xx年×月×日下午

地點(diǎn)：105會議室

主持人：

出席者：(略)

列席者：(略)

會議研究決定事項(xiàng)如下：

一、傳達(dá)了市加快發(fā)展奶牛、改善牛奶供應(yīng)會議精神和我區(qū)集體發(fā)展奶牛的安排。會議同意20xx年首先在、三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展奶牛700至1000頭，其他有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)可以逐步發(fā)展。各有關(guān)部門要積極支持，提供方便。糧食部門要協(xié)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)好飼料供應(yīng)問題。

二、匯報(bào)了我區(qū)四個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)土地詳查結(jié)果。會議同意由區(qū)劃辦公室將詳查結(jié)果報(bào)市。

三、傳達(dá)了市人防工作會議精神，匯報(bào)了我區(qū)199×年人防工作的情況和199×年的工作安排。會議同意人防辦公室的工作安排，決定召開業(yè)務(wù)會議進(jìn)行部署。會議強(qiáng)調(diào)，199×年我區(qū)人防工作要本著加強(qiáng)維護(hù)、平戰(zhàn)結(jié)合的原則，在保證人防工事安全的前提下，充分加以利用，發(fā)揮作用。

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇三

xx年4月xx日，省招投標(biāo)管理工作會議召開，會議總結(jié)交流了全省招投標(biāo)管理工作的情況和經(jīng)驗(yàn)，分析了當(dāng)前招投標(biāo)工作面臨的新形勢、新任務(wù)，研究部署了xx年招投標(biāo)管理工作。各市州、縣(市、區(qū))招投標(biāo)管理辦公室(招投標(biāo)監(jiān)督管理局)主任(局長)，共130余人參加了會議。

省招投標(biāo)管理辦公室主任、省招投標(biāo)監(jiān)督管理局局長丁貴橋作了題為《開拓創(chuàng)新、克難奮進(jìn)，努力開創(chuàng)全省招投標(biāo)管理工作新局面》的工作報(bào)告，對全省招投標(biāo)管理工作情況進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)回顧，全面分析了招投標(biāo)領(lǐng)域面臨的問題和挑戰(zhàn)，研究部署了xx年的工作任務(wù)。

省紀(jì)委副書記、省監(jiān)察廳廳長陳緒國就進(jìn)一步抓好招投標(biāo)綜合監(jiān)管試點(diǎn)、深化招投標(biāo)體制機(jī)制改革創(chuàng)新提出了要求。一是強(qiáng)化責(zé)任意識，切實(shí)做好招投標(biāo)綜合監(jiān)管試點(diǎn)工作；二是勇于開拓創(chuàng)新，不斷完善招投標(biāo)綜合監(jiān)督管理體制機(jī)制；三是完善協(xié)作機(jī)制，切實(shí)做好招投標(biāo)監(jiān)督管理和案件查處工作。

省委常委、常務(wù)副省長李憲生在充分肯定全省招投標(biāo)管理工作取得的主要成績的基礎(chǔ)上，明確提出了今年工作的總體要求、工作目標(biāo)和主要任務(wù)。他指出，xx年要著力抓好六項(xiàng)工作：

一、著力抓好試點(diǎn)項(xiàng)目

各級黨委、政府要高度重視，以更加有力的措施和更加扎實(shí)的工作，加快試點(diǎn)工作進(jìn)程。要建立和完善組織領(lǐng)導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、督辦檢查等機(jī)制，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)試點(diǎn)工作有序開展。要務(wù)求實(shí)效，始終圍繞招投標(biāo)科學(xué)發(fā)展這個(gè)主題，從本地實(shí)際出發(fā)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，探索方法，創(chuàng)新制度，不斷深化和豐富試點(diǎn)工作的內(nèi)涵。省招投標(biāo)管理辦公室要會同有關(guān)部門，在加強(qiáng)對試點(diǎn)工作指導(dǎo)的同時(shí)，對試點(diǎn)單位的有效做法、有益經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)總結(jié)宣傳；對試點(diǎn)地區(qū)、試點(diǎn)單位的成熟制度，及時(shí)在更大范圍進(jìn)行推廣，力爭以成功的探索和實(shí)踐為全國作出示范，不辜負(fù)中紀(jì)委、監(jiān)察部對湖北的厚望。

二、著力完善監(jiān)管體系

在今年省紀(jì)委九屆六次全會上，羅書記強(qiáng)調(diào)，要以規(guī)范招投標(biāo)市場秩序?yàn)槟繕?biāo)，努力實(shí)現(xiàn)省市縣三級“五統(tǒng)一”招投標(biāo)綜合監(jiān)管模式的全覆蓋。從目前的情況來看，各地各部門對貫徹省委、省政府的有關(guān)文件及會議精神十分重視，落實(shí)有力，取得了明顯進(jìn)展。但仍有少數(shù)地方進(jìn)展遲緩。對此，各級黨委、政府要高度重視，結(jié)合新一輪行政和事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，采取切實(shí)有效措施，加大督辦落實(shí)力度，力爭在今年內(nèi)省市縣“五統(tǒng)一”的綜合監(jiān)管模式基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

三、著力規(guī)范平臺建設(shè)

要深入貫徹落實(shí)中辦發(fā)〔〕27號文件，按照“政府建立、規(guī)范管理、公共服務(wù)、公平交易”的原則，進(jìn)一步搞好招投標(biāo)交易市場建設(shè)。各地要按照省政府306號令的要求，進(jìn)一步明確中心的性質(zhì)和職能定位，在此基礎(chǔ)上探索建立“公共資源交易中心”。要搞好組織協(xié)調(diào)，理順條塊關(guān)系，及時(shí)解決招投標(biāo)過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，規(guī)范有形市場的運(yùn)行。要進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)場交易規(guī)模，所有應(yīng)進(jìn)場交易的項(xiàng)目，包括產(chǎn)權(quán)交易、政府采購、土地招拍掛、高?；窘ㄔO(shè)和設(shè)備采購等，都必須進(jìn)場交易。各部門要相互支持、通力合作，共同抓好市場的建設(shè)與管理。要抓好有形市場的自身建設(shè)，健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格操作程序。加強(qiáng)評標(biāo)專家?guī)旖ㄔO(shè)和管理，加快實(shí)現(xiàn)專家資源共享。各地招投標(biāo)中心要積極創(chuàng)造條件，在硬件建設(shè)方面逐步向功能化、信息化方向發(fā)展，在軟件建設(shè)方面努力向服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)交易場所由有形化向電子化的跨越。要強(qiáng)化對有形市場運(yùn)行的監(jiān)督管理，不斷提高交易的透明度和辦事效率，努力做到優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。

四、著力開展專項(xiàng)治理

各地各部門要突出重點(diǎn)，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，堅(jiān)持邊查邊改、邊整邊改、能改即改、應(yīng)改盡改。要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查，加大招投標(biāo)領(lǐng)域違法違規(guī)案件的查處力度，及時(shí)通報(bào)一批嚴(yán)重違法違規(guī)典型案件，充分發(fā)揮案件的警示教育功能。同時(shí)，要通過健全制度來規(guī)范招投標(biāo)活動行為，維護(hù)社會公平正義。專項(xiàng)治理的成果，最終也要通過制度建設(shè)和突出問題的解決來體現(xiàn)。制度在于針對性強(qiáng)、切實(shí)管用、能解決問題。當(dāng)前，要針對這次專項(xiàng)治理工作中暴露出來的問題，加緊建立完善相關(guān)管理制度，盡快出臺《湖北省招標(biāo)投標(biāo)綜合監(jiān)督管理?xiàng)l例》，為規(guī)范招投標(biāo)活動行為提供有力的法律支撐。

五、著力健全誠信機(jī)制

要抓緊制定統(tǒng)一的誠信標(biāo)準(zhǔn)，使信用體系建設(shè)和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化、制度化、規(guī)范化。要建立統(tǒng)一的誠信信息平臺，實(shí)現(xiàn)全省誠信信息互聯(lián)互通。要構(gòu)建統(tǒng)一的誠信獎懲機(jī)制，將誠信建設(shè)與招投標(biāo)、資質(zhì)管理、市場檢查、評級評優(yōu)、日常監(jiān)管等相結(jié)合，形成誠信得益、失信受損的市場環(huán)境。同時(shí)，要繼續(xù)發(fā)揮省招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)協(xié)會的作用，通過組織交流研討、宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化相關(guān)企業(yè)及其從業(yè)人員誠信意識和行為，大力弘揚(yáng)“守法經(jīng)營、公平競爭、誠信興業(yè)”的行業(yè)風(fēng)氣，引導(dǎo)市場主體誠信自律。

六、著力開拓電子政務(wù)管理新模式

招投標(biāo)作為一種高級的、規(guī)范的、有組織的交易方式，具有“公開、公平、公正”的基本特征。簡單地看，它只是一種采購方式，但它作用的直接結(jié)果，是通過充分的市場競爭，獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資源合理配置。這就要求招投標(biāo)活動不受地區(qū)、行業(yè)的限制，給所有投標(biāo)人提供平等的競爭環(huán)境。電子招投標(biāo)由于其網(wǎng)絡(luò)平臺的開放性，有利于打破行業(yè)保護(hù)和地區(qū)封鎖，促進(jìn)生產(chǎn)要素在不同地區(qū)、行業(yè)之間自由流動組合；有利于實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)全過程的標(biāo)準(zhǔn)化管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，縮短采購周期，提高工作效率，降低運(yùn)行成本，有效防止暗箱操作和權(quán)力尋租；同時(shí)也利于行政主管部門進(jìn)一步提高依法行政和公共服務(wù)的能力。要按照國家有關(guān)部門的統(tǒng)一部署，遵循“積極引導(dǎo)、穩(wěn)妥推進(jìn)、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、重在規(guī)范”的思路，以統(tǒng)一協(xié)調(diào)的法規(guī)制度為保證，以安全高效的監(jiān)管體制為依托，以公開透明的交易平臺為支撐，先易后難、分步實(shí)施，穩(wěn)步推進(jìn)這項(xiàng)工作。

他最后強(qiáng)調(diào)，各級黨委、政府要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。特別是各級政府分管招投標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)，要經(jīng)常聽取招投標(biāo)管理工作部門的匯報(bào)，主動幫助他們解決工作中遇到的實(shí)際困難和問題，為招投標(biāo)管理工作創(chuàng)造良好的條件。各行業(yè)主管部門要各司其職，各負(fù)其責(zé)，做好職責(zé)范圍內(nèi)的工作，同時(shí)又要積極主動地加強(qiáng)與招投標(biāo)管理部門的聯(lián)系，健全工作協(xié)調(diào)機(jī)制和溝通報(bào)告制度，切實(shí)形成推進(jìn)工作的整體合力。各級招投標(biāo)管理辦公室要按照省政府306號令的規(guī)定，認(rèn)真履行本區(qū)域內(nèi)招投標(biāo)市場的綜合監(jiān)管職能，在“綜合”二字上多做文章，在組織、協(xié)調(diào)、督辦、檢查上多下功夫，以維護(hù)管理的統(tǒng)一。同時(shí)，要以提升自身綜合素質(zhì)為主線，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的思想、作風(fēng)、組織和黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步樹立招投標(biāo)管理系統(tǒng)良好的社會形象。

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇四

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：機(jī)場腳手架項(xiàng)目部辦公室

主持人：經(jīng)理 記錄人：

參會人員：項(xiàng)目部—— 班組長——、

會議主題：戰(zhàn)酷暑，搶工期，打好室內(nèi)滿堂腳手架攻堅(jiān)仗

會議內(nèi)容：

一、 紀(jì)律問題

1、項(xiàng)目部管理人員和班組長必須每天蹲守現(xiàn)場、巡視工地，有事必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不到現(xiàn)場或脫崗，處罰100元/人次.

2、每天出工前半小時(shí)召開工前動員會，項(xiàng)目部召開到班組長,班組召開到民工,進(jìn)行班前動員和教育，遲到1分鐘處罰20元，依此類推。

3、出工、收工時(shí)實(shí)行“四統(tǒng)一”：統(tǒng)一集中、統(tǒng)一整隊(duì)、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一出發(fā)(收隊(duì))。

4、出工、上班期間要求全體人員統(tǒng)一穿著“鼎和腳手架”服裝，包括管理人員和班組民工，便于管理和保護(hù)材料。

5、進(jìn)入工地必須戴好安全帽【管理人員不戴處罰100元 /次,民工20元/人次,帽扣不系處罰10元/人次】,由負(fù)責(zé)執(zhí)行,照好相片做好登記認(rèn)可.

6、三步以上空中作業(yè)必須戴好安全帶【違者處罰50元/人次】

二、工期問題

1、竹跳板鋪設(shè)今日必須搶出工期，并且保證質(zhì)量。下午四點(diǎn)對各個(gè)作業(yè)面進(jìn)行實(shí)地檢查：

(1)鐵絲綁扎一個(gè)點(diǎn)不合格罰1元;

(2)鋼管間距過大則加鋼管，高過一米加2根扶手，低于1米加1根。

2、南端一條通道加鋪一層竹片，于下午3:00完成，完不成處罰100元，下午5:00還不能完成，處罰500元。

3、做好立桿傾斜度整改，整改完成報(bào)請檢查，發(fā)現(xiàn)不到位處罰200元一根。

4、斜桿、剪刀撐，今日下午加設(shè)到位，不完成按500元一根另外請人完成。

三、班組問題

xx16人; xx18人;xx9人;

料臺技工4人，小工2人。該作業(yè)面必須在18:30完成，不能完成處罰200元。

四、明日計(jì)劃【晚上19:00開會確定】

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇五

2019年7月27日，院長李開學(xué)在會議室主持召開學(xué)院第9次黨政聯(lián)席會。會議研究了《教育學(xué)院事業(yè)成長規(guī)劃》、《教育學(xué)院教職工工作量考查法子》、《教育學(xué)院教職工校內(nèi)工資分配法子》(草案)、《教育學(xué)院進(jìn)修實(shí)踐勾當(dāng)整改方案》、辦公用房搬遷工作、暑期平安不變工作、暑期和開學(xué)前的籌備工作、暑期班子成員會務(wù)虛會等事宜?，F(xiàn)紀(jì)要如下：

一、關(guān)于《教育學(xué)院事業(yè)成長規(guī)劃》(談判稿)

會議對《教育學(xué)院事業(yè)成長規(guī)劃》(談判稿)進(jìn)行了研究。會經(jīng)由議定定，會后由楊德軍同志按照談判定見改削后報(bào)學(xué)院教代會談判。

二、關(guān)于《教育學(xué)院教師、職工工作量考查法子》(談判稿)

會議對《教育學(xué)院教職工工作量考查法子》(談判稿)進(jìn)行了研究。會經(jīng)由議定定，會后由楊德軍同志按照談判定見改削后報(bào)學(xué)院教代會談判。

三、關(guān)于《教育學(xué)院教職工校內(nèi)工資分配法子》(談判稿)

會議對《教育學(xué)院教職工校內(nèi)工資分配法子》(談判稿)進(jìn)行了研究。會經(jīng)由議定定，會后由楊德軍同志按照談判定見改削后報(bào)學(xué)院教代會談判。

四、關(guān)于《教育學(xué)院進(jìn)修實(shí)踐勾當(dāng)整改方案》

會議談判了《教育學(xué)院進(jìn)修實(shí)踐勾當(dāng)整改方案》，會議要求會后進(jìn)一步改削整改方案。會議強(qiáng)調(diào)：班子成員要督查督辦、確保落實(shí)，切實(shí)解決學(xué)院事業(yè)成長中存在的凸起問題。同時(shí)要求巨匠進(jìn)一步解放思惟，開拓立異，提高破解難題能力，推進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)科學(xué)成長。

五、辦公用房搬遷工作

按照黌舍對二級學(xué)院辦公用房的調(diào)整方案，提出了我院搬遷具體方案，會議對此方案進(jìn)行了研究。

會議要求：1、搬遷工作由牽頭，楊明同志協(xié)助完成。2、辦公區(qū)域相對集中。3、保證教授、博士辦公用房。4、統(tǒng)籌落實(shí)勤學(xué)院南區(qū)、北區(qū)教師歇息室的設(shè)備設(shè)置裝備擺設(shè)。5、搬遷中盡量避免年夜型刷新，已經(jīng)發(fā)生的刷新費(fèi)用由楊明同志負(fù)責(zé)與黌舍協(xié)商解決。6、確保搬遷過程中財(cái)富平安，謹(jǐn)防丟失蹤。7、在規(guī)按時(shí)刻內(nèi)圓滿完成搬遷工作。

六、非教學(xué)人員崗位分工

教育學(xué)院主任科員及以下非教學(xué)人員崗位聘用工作已經(jīng)完成，專業(yè)手藝人員按照競聘的崗位各司其職;何忠同志、楊明同志負(fù)責(zé)工勤崗位人員的工作分工;馬永剛同志負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)教育員工作分工;楊德軍同志負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦公室人員工作分工;汪家寶同志負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)教科辦工作，建議諶曉莉同志牽頭教科辦工作，在體育系抽調(diào)一名教師、地輿系抽調(diào)一名嘗試手藝人員協(xié)助系率領(lǐng)開展日常工作。

七、暑期平安不變工作

會議要求：1、由楊明同志牽頭，放假前組織一次平安搜檢，對存在的平安隱患，重點(diǎn)防控。2、暑期值班人員要死守崗位，當(dāng)真履行職責(zé)，保證通信通順。對重點(diǎn)區(qū)域(如嘗試室、體育場館等)天天至少放哨一次。對于突發(fā)事務(wù)，實(shí)時(shí)向帶班率領(lǐng)陳述，需要時(shí)應(yīng)向黌舍相關(guān)部門陳述。

八、暑期及新學(xué)期開學(xué)前首要工作

會議對學(xué)院暑期及新學(xué)期開學(xué)前的教學(xué)放置、新專業(yè)申報(bào)、年度責(zé)任方針中期搜檢工作、科研工作年度責(zé)任方針中期搜檢工作、新生報(bào)到、學(xué)生睡房放置、學(xué)生自聯(lián)實(shí)習(xí)點(diǎn)、創(chuàng)收、教代會籌備等各類工作進(jìn)行了當(dāng)真梳理，明晰了各項(xiàng)工作的牽頭率領(lǐng)，提出了各項(xiàng)工作的針對性要求。

九、暑期干部進(jìn)修務(wù)虛會事宜

定于2019年7月中旬召開干部進(jìn)修務(wù)虛會。參會人員為院率領(lǐng)、系副主任、教師教育中心副主任、教研室主任、嘗試室主任、“三辦”主任。會議談判經(jīng)由過程了會議議題。

加入會議：

記實(shí)清算：

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇六

會議時(shí)間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇七

總監(jiān)：

*公司

*項(xiàng)目監(jiān)理部

時(shí) 間：2019年12月31日9點(diǎn)00分

地 點(diǎn)：現(xiàn)場辦公室

參加單位：(建設(shè)單位)

監(jiān)理有限公司

建筑工程有公司限

參加人員：詳見會議簽到表

本次會議為第一次監(jiān)理例會，由建設(shè)單位代表主持，會議主要內(nèi)容如下：

一、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)人員及其分工

1、建設(shè)單位：

現(xiàn)場工程師：

2、監(jiān)理單位：

總監(jiān)：

水電安裝監(jiān)理：

土建監(jiān)理：

安全監(jiān)理:

3、施工單位：

項(xiàng)目經(jīng)理：

現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)：

質(zhì)量員：

安全員：

施工員：

資料員：

材料員：

二、建設(shè)單位根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)

建設(shè)單位宣布本工程全權(quán)委托監(jiān)理有限公司監(jiān)理，總監(jiān)理工程師全面負(fù)責(zé)本工程施工階段的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全監(jiān)理工作。

三、建設(shè)單位和總監(jiān)理工程師對施工準(zhǔn)備情況提出意見和要求

1、項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)、五大員開工前必須到位;

2、項(xiàng)目部管理人員、特殊工種作業(yè)人員崗位證書盡快報(bào)監(jiān)理審核;

3、施工單位進(jìn)場機(jī)械設(shè)備盡快報(bào)驗(yàn);

4、施工單位企業(yè)資質(zhì)、中標(biāo)通知書、施工合同盡快報(bào)監(jiān)理;

5、施工組織設(shè)計(jì)及臨時(shí)用電、樁基施工、土方開挖、井點(diǎn)降水、活動房搭拆、塔吊安拆、應(yīng)急預(yù)案等專項(xiàng)施工方案盡快報(bào)驗(yàn);

6、進(jìn)場施工材料、構(gòu)配件盡快報(bào)驗(yàn);

7、樁基分包單位資質(zhì)盡快報(bào)監(jiān)理審核;

8、施工總進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場布置總平面圖盡快報(bào)監(jiān)理審核;

9、開工前其它相關(guān)資料盡快報(bào)驗(yàn);

10、建設(shè)方提出本工程工期較緊，要求施工方合理安排工期，計(jì)劃2019年*月*日開工，爭取春節(jié)前地下室施工完成;

11、建設(shè)方提出基坑圍護(hù)采用四周井點(diǎn)降水及中間一排井點(diǎn)降水的措施。

四、研究確定各方在施工過程中參加監(jiān)理例會的主要人員

1、建設(shè)方：現(xiàn)場代表;

2、現(xiàn)場全體監(jiān)理人員;

3、施工單位項(xiàng)目部主要管理人員及分包單位主要管理人員。

五、總監(jiān)理工程師進(jìn)行監(jiān)理交底

詳見監(jiān)理交底記錄。

六、研究確定召開例會周期、地點(diǎn)

1、例會召開周期：二周一次

2、時(shí)間為：星期一

3、地點(diǎn)為：現(xiàn)場會議室

七、研究確定召開例會的主要議題

1、檢查上次例會議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，分析未完事項(xiàng)原因;

2、檢查分析工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)措施;

3、檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況,針對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施;

4、檢查工程量核定及工程款支付情況;

5、解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng);

6、安全生產(chǎn)、文明施工及其它有關(guān)事宜。

參加單位會簽：

(建設(shè)單位)(簽字和蓋章) (施工單位簽字蓋章)

(監(jiān)理單位簽字蓋章)

**年**月**日

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇八

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

主 持 人：

參會人員：

記 錄 人：

會議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問題

會議內(nèi)容：

20xx年x月x日，副董事長和總經(jīng)理，召集總工程師、經(jīng)營副總、基建副總、總經(jīng)理助理在五層總經(jīng)理辦公室開會，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題，會議形成如下意見：

一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題

1.機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn)，具體明確如下：

(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長，月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放。

(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(4)集團(tuán)公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核，根據(jù)能力和成績提出工薪級別標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管副總審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

2.機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。

3.公司副總級領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的，暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。

4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

會議明確，各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：

(1)在停產(chǎn)期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復(fù)生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。

(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的，整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。

5.關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補(bǔ)助80元。

(2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助，建議部長50元、科長30元、科員20元。

二、關(guān)于下一步績效考核辦法

1.公司對各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據(jù)。

2.公司對機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。

3.非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法，依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、關(guān)于員工工休問題

會議明確，從現(xiàn)在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：

1.省內(nèi)員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。

2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。

3.因工作原因工休日無法安排休息的，經(jīng)考勤部門核實(shí)后，對超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助，因個(gè)人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的，按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

4.會議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度，公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經(jīng)理請假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一次違反規(guī)定的，罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、重申機(jī)關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù) 根據(jù)國家和地方政府對集團(tuán)公司、礦級、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度，具體要求為:

1.集團(tuán)公司的董事長、總經(jīng)理每月下井次數(shù)不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;

2.礦級領(lǐng)導(dǎo)礦長每月下井次數(shù)不得少于12次，副礦長不得少于18次。

3.安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。

xx年x月x日

主題詞： 優(yōu)化組合 工資 工休 確定 紀(jì)要

呈 報(bào)：

主 送：各煤業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部門

抄 送：公司各副總 留 存 共印n份

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇九

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

主持人:

參加人員:

記錄 人：

會議內(nèi)容

本次周例會聽取了各部門上周工作情況匯報(bào)及本周工作計(jì)劃，公司領(lǐng)導(dǎo)對本周重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署?，F(xiàn)將會議紀(jì)要如下：

一、安全管理方面：

1、安健環(huán)部要按照公司關(guān)于秋季安全生產(chǎn)大檢查的部署，認(rèn)真落實(shí)秋檢工作，做到人員落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí)、時(shí)間落實(shí)，確保秋檢收到實(shí)效，不走過場，不流于形式。

公司第七次安委會初步定于9日上午召開，這既是一次月度的安委會會議，也是季度的安委會會議。屆時(shí)請全體安委會成員務(wù)必參加，特別是江蘇三建公司和上海電建公司的主要負(fù)責(zé)人均要參加。會議不僅討論研究安全工作，還要就進(jìn)度、質(zhì)量等一系列與工程施工相關(guān)的問題進(jìn)行磋商。

2、工程部、物資部要按照公司的要求，嚴(yán)格檢查已到設(shè)備的保管情況，做好防腐防銹工作;同時(shí)就設(shè)備監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的問題與監(jiān)造單位進(jìn)行溝通，嚴(yán)格執(zhí)行考核制度。

3、目前，公司外出實(shí)習(xí)人員較多，共有四個(gè)實(shí)習(xí)隊(duì)，140多人，希望公司各部門根據(jù)各自的職能，對外出實(shí)習(xí)人員從人身安全、思想穩(wěn)定、政策落實(shí)等方面切實(shí)做好工作，保證培訓(xùn)與實(shí)習(xí)工作的順利完成。

3、立豐公司要采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)對武裝部的治安保衛(wèi)和安全管理，綜合管理部要加強(qiáng)監(jiān)管，確保公司住武裝部人員的人身及財(cái)物安全。對于已經(jīng)發(fā)生的不安全事件，要積極配合地方有關(guān)部門精心排查，杜絕類似現(xiàn)象不再發(fā)生。

二、質(zhì)量進(jìn)度管理方面：

1、國慶期間，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由于參建單位兵力不足、機(jī)械、設(shè)備投入不足，現(xiàn)場并沒有呈現(xiàn)出熱火朝天的緊張局面。目前“十一”長假已過，今年僅剩三個(gè)月不到的時(shí)間，各部門要充分利用這段時(shí)間，想盡一切辦法向前推進(jìn)，全力投入到工作中去。工程部等相關(guān)部門要抓緊與參建單位溝通，敦促施工單位投入必要的人力、機(jī)械、設(shè)備等，保證連續(xù)施工，在確保工程質(zhì)量的情況下，保證施工進(jìn)度，務(wù)必實(shí)現(xiàn)年度工程目標(biāo)。 工程管理、計(jì)劃等部門要認(rèn)真梳理、檢查今年的工程進(jìn)度完成情況，哪些是必須保證完成的，哪些是受客觀因素的影響確實(shí)完成不了的，而這些客觀因素又不依我們的意志為轉(zhuǎn)移，哪些是由于我們主觀上的因素造成工程工期滯后的。但無論如何千萬不能完全依賴調(diào)整工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度來完成。

2、為啟動送出工程，計(jì)劃部需與前期組配合，進(jìn)行必要的招投標(biāo)等方面工作的調(diào)研。

3、工程施工過程中要繼續(xù)充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，要始終明確：監(jiān)理單位就是業(yè)主單位的具體延伸，監(jiān)理工作就是業(yè)主工作外延的擴(kuò)張，必須將其推到第一線。現(xiàn)在第三季度已過，要對監(jiān)理的工作情況進(jìn)行總結(jié)疏理，認(rèn)真檢查、考核。

4、設(shè)計(jì)方面，工程部可在十月份赴定洲電廠或滄東電廠進(jìn)行小徑管、潔凈化施工及電纜敷設(shè)等方面的調(diào)研，同時(shí)與設(shè)計(jì)院溝通二次設(shè)計(jì)方面的問題。

5、工程部要對施工單位擅自改變補(bǔ)給水管線施工路線的事情進(jìn)行認(rèn)真反思，同時(shí)要對已施工完成的部分做好標(biāo)識，避免損壞。

三、內(nèi)部管控方面：

1、神華國華公司港電的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員定編都重新進(jìn)行了核定，生產(chǎn)準(zhǔn)備部及公司其他各部門要提前做好策劃，在人員定員減少的情況下，優(yōu)化配置、加強(qiáng)現(xiàn)有員工工作能力的進(jìn)一步挖潛;生產(chǎn)準(zhǔn)備部要對此引起足夠重視，做好外出人員的培訓(xùn)策劃方案，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行考試、考核規(guī)定，提升培訓(xùn)效果，提高員工專業(yè)水平與工作能力，以達(dá)到高崗位的要求。公司各部門要采取多種措施降本增效，包括降低人工成本，按照國華公司的要求實(shí)行成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。

2、國華徐電準(zhǔn)備承接的外委檢修事宜，公司相關(guān)部門要積極主動地與其溝通，提前做好策劃工作，理清港電公司自身的管理思路，制定具體方案，以便與國華徐電進(jìn)行磋商。對于國華徐電不能承接的檢修事宜，生產(chǎn)準(zhǔn)備部要盡快研究其他方案，做好策劃，

3、公司的經(jīng)濟(jì)活動分析會，從本月起要增加對工程的分析，主要就設(shè)計(jì)優(yōu)化及工程變更事宜進(jìn)行分析，工程部等各相關(guān)部門要做好準(zhǔn)備;下月開始經(jīng)濟(jì)活動分析會要增加對物資的分析。

4、送出工程方面目前已發(fā)生費(fèi)用，計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部等要單獨(dú)列支，?？顚Ｓ?，防止將送出工程方面的費(fèi)用與工程建設(shè)的費(fèi)用混淆在一起。

5、公司專業(yè)人員要密切關(guān)注施工現(xiàn)場的情況，要深入一線，身體力行，對施工組織、方案、工序、圖紙等按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行比對、研究，對于存在的問題，要按照內(nèi)因外因的辯證關(guān)系去廓清思路、找準(zhǔn)癥結(jié)，同時(shí)做到知與行相統(tǒng)一。

四、其他：

1、綜合管理部要將國華公司十周年慶典所需上報(bào)的各種材料疏理清楚，精心準(zhǔn)備，按期上報(bào)，不能有遺漏。

2、立豐公司要盡快完成#5、6樓的結(jié)算工作，同時(shí)做好#3、4樓的結(jié)算準(zhǔn)備工作。

3、立豐公司辦公室板房已經(jīng)完工，請信息中心盡快協(xié)助接通網(wǎng)絡(luò)等，以保證立豐公司搬遷后正常開展工作。

4、做好三季度工程綜合獎勵的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 發(fā)：公司領(lǐng)導(dǎo)、副總師、各部門

會議紀(jì)要由誰簽發(fā)篇十

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日