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董事會會議記錄及紀要篇一

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：20xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，×××

主持人：王××

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二、增加公司注冊資本;

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

董事會會議記錄及紀要篇二

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議記錄及紀要篇三

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年