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董事會會議紀(jì)要格式 董事會會議紀(jì)要篇一

會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

董事會會議紀(jì)要格式 董事會會議紀(jì)要篇二

工地會議記錄

會議時間：

會議地點(diǎn)：機(jī)場腳手架項目部辦公室

主持人：經(jīng)理 記錄人：

參會人員：項目部—— 班組長——、

會議主題：戰(zhàn)酷暑，搶工期，打好室內(nèi)滿堂腳手架攻堅仗

會議內(nèi)容：

一、 紀(jì)律問題

1、項目部管理人員和班組長必須每天蹲守現(xiàn)場、巡視工地，有事必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不到現(xiàn)場或脫崗，處罰100元/人次.

2、每天出工前半小時召開工前動員會，項目部召開到班組長,班組召開到民工,進(jìn)行班前動員和教育，遲到1分鐘處罰20元，依此類推。

3、出工、收工時實行“四統(tǒng)一”：統(tǒng)一集中、統(tǒng)一整隊、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一出發(fā)(收隊)。

4、出工、上班期間要求全體人員統(tǒng)一穿著“鼎和腳手架”服裝，包括管理人員和班組民工，便于管理和保護(hù)材料。

5、進(jìn)入工地必須戴好安全帽【管理人員不戴處罰100元 /次,民工20元/人次,帽扣不系處罰10元/人次】,由負(fù)責(zé)執(zhí)行,照好相片做好登記認(rèn)可.

6、三步以上空中作業(yè)必須戴好安全帶【違者處罰50元/人次】

二、工期問題

1、竹跳板鋪設(shè)今日必須搶出工期，并且保證質(zhì)量。下午四點(diǎn)對各個作業(yè)面進(jìn)行實地檢查：

(1)鐵絲綁扎一個點(diǎn)不合格罰1元;

(2)鋼管間距過大則加鋼管，高過一米加2根扶手，低于1米加1根。

2、南端一條通道加鋪一層竹片，于下午3:00完成，完不成處罰100元，下午5:00還不能完成，處罰500元。

3、做好立桿傾斜度整改，整改完成報請檢查，發(fā)現(xiàn)不到位處罰200元一根。

4、斜桿、剪刀撐，今日下午加設(shè)到位，不完成按500元一根另外請人完成。

三、班組問題

xx16人; xx18人;xx9人;

料臺技工4人，小工2人。該作業(yè)面必須在18:30完成，不能完成處罰200元。

四、明日計劃【晚上19:00開會確定】

董事會會議紀(jì)要格式 董事會會議紀(jì)要篇三

9月1日下午，市國土資源局、鳳凰園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會在開發(fā)區(qū)三樓黨委會議室召開會議，會議由開發(fā)區(qū)黨委副書記、管委會主任鄭儀主持。市國土資源局局長黃海淞、副局長黃虎雄、黨組成員、執(zhí)法支隊長朱宗炳，地產(chǎn)科長胡戰(zhàn)友，地籍科副科長呂文、儲備中心副主任唐純、用地科副科長全洪平、辦公室副主任陶然海、業(yè)務(wù)主管王玉英，開發(fā)區(qū)黨委書記周友元、黨委委員、紀(jì)委書記岑生榮、副調(diào)研員李明光、文建秋以及開發(fā)區(qū)辦公室主任陽零、招商部部長呂波、財務(wù)部部長楊躍、項目部支部書記楊季杰，長豐工業(yè)園征地部部長何金元參加會議。會議主要研究了園區(qū)企業(yè)閑置土地、園區(qū)建設(shè)用地以及個別企業(yè)擅自改變土地用途等問題，現(xiàn)將會議形成的意見紀(jì)要如下：

一、 關(guān)于土地閑置問題

會議認(rèn)為，九九藥業(yè)(50畝)、新旺建材(60畝)、志誠齒科(20畝)、紅太陽制衣(55畝)和雙園建材項目(22畝)共200多畝的五宗閑置土地，逾期不開發(fā)建設(shè)，土地閑置均滿一年以上，長期得不到處置，導(dǎo)致部分國有出讓土地回報率極低，給開發(fā)區(qū)“二次招商”帶來不利影響。

會議要求：采取“四定”方法：即定專門班子、定目標(biāo)、定措施、定時間，盡快處理園區(qū)企業(yè)閑置土地，取得實效。

會議決定： 1、由市國土資源局黨組成員、執(zhí)法支隊長朱宗炳牽頭，成立土地閑置清理小組，按照相關(guān)文件規(guī)定，在2個月內(nèi)對5宗閑置土地依法依規(guī)處理到位。2、市國土資源局對閑置土地“二次招商”辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)時，給予優(yōu)惠政策，簡化手續(xù)，減免費(fèi)用，費(fèi)用能減的減，能免的免。3、對抓而不動的項目，堅決依法收回土地。

二、關(guān)于土地遺留問題

1、嘉新泵業(yè)改變用地性質(zhì)問題，在程序上，改變用途需規(guī)劃先改。為妥善處理這一問題，先由開發(fā)區(qū)拿出初步方案，國土部門作專題研究，再由國土、開發(fā)區(qū)兩家共同向市政府作出專題報告。

2、大自然制藥有限公司少供土地2.11畝的問題，待鳳凰工業(yè)園擴(kuò)建征地時一并解決。

三、關(guān)于征地問題

1、鳳凰工業(yè)園支路a、b、c 建設(shè)用地，由開發(fā)區(qū)做好規(guī)劃，規(guī)劃出臺后，市國土資源局負(fù)責(zé)匹配土地。

2、建材工業(yè)城、福森木業(yè)兩家企業(yè)征地矛盾，由副局長黃虎雄牽頭，安排征地所經(jīng)辦人員解決，并將結(jié)果報市局和開發(fā)區(qū)。

四、關(guān)于長豐工業(yè)園用地問題

1、對長豐工業(yè)園用地，市國土資源局一定會全力支持，多想辦法，用地科及時跟進(jìn)，參照藍(lán)寧道走廊用地做法，將一些可調(diào)整的地類，調(diào)整為荒山荒地，保證工業(yè)園發(fā)展用地。老鴨窩村200多畝的征地問題，市國土資源局向市政府寫出專題報告，由市國土部門、長豐工業(yè)園與市法制辦銜接，搞好征地公告。關(guān)于減免土地報批費(fèi)問題，市局積極向省廳報告，爭取省里關(guān)照，報批費(fèi)只交足中央和農(nóng)民兩部分，省、市部分掛賬，加快園區(qū)取得土地速度。

2、長豐工業(yè)園征地所工作人員相對固定，選派一些工作能力強(qiáng)、品質(zhì)好、能辦事的工作人員長駐鳳凰園開發(fā)區(qū)，此項工作由黃虎雄副局長負(fù)責(zé)落實。

3、市國土資源局同意土地測繪費(fèi)按市人民政府文件對長豐工業(yè)園優(yōu)惠辦法執(zhí)行。征地管理費(fèi)，按省里文件執(zhí)行，按程序辦理。

4、長豐工業(yè)園南區(qū)土地遺留問題，先由開發(fā)區(qū)摸清情況，形成文字資料后，再由國土部門專題研究解決。

五、關(guān)于湖南恒惠投資實業(yè)集團(tuán)反映的問題

1、土地抵押融資問題去年已經(jīng)答復(fù)，按以前規(guī)定辦理。

2、市國土資源局同意抵押貸款到期辦理延期手續(xù)時不

再重新評估。其他項目比照執(zhí)行。

六、關(guān)于園區(qū)部分用地比較混亂問題

會議認(rèn)為，園區(qū)部分項目改變土地用途，其行為是違法的，要給予嚴(yán)肅處理。

會議決定，請開發(fā)區(qū)向市國土局提供基本情況，查清事實，鑒定證件真?zhèn)魏?，由市國土資源局依法處理。

會議還明確，為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，由黃虎雄副局長負(fù)責(zé)聯(lián)系鳳凰園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的國土工作。同時，市國土部門各科室要明確責(zé)任，積極主動為園區(qū)搞好服務(wù)，只能服好務(wù)，不能添麻煩。嚴(yán)格要求，辦事不拖拉，更不能索拿卡要，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律從重從嚴(yán)處理。鳳凰園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)要加強(qiáng)與國土部門經(jīng)常性聯(lián)系和溝通，涉及園區(qū)開發(fā)建設(shè)中的土地問題及時向國土部門反映，爭取國土部門對開發(fā)區(qū)的重視和支持，促進(jìn)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)園區(qū)發(fā)展。

永州市國土資源局 鳳凰園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

20xx年九月十三日

報送：市政府并武生、松成、張正、芳柏、衡平同志

分送：市國土資源局領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室，鳳凰園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部室

董事會會議紀(jì)要格式 董事會會議紀(jì)要篇四

20xx年2月26日下午，市政府副秘書長郭惠良在市行政辦事中心16樓b會議室主持召開協(xié)調(diào)會，研究討論來料加工企業(yè)轉(zhuǎn)三資企業(yè)過程中的稅務(wù)問題。市外經(jīng)貿(mào)局、國稅局、地稅局等單位有關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了會議?，F(xiàn)紀(jì)要如下：

一、關(guān)于來料轉(zhuǎn)三資過程中，已解除海關(guān)監(jiān)管設(shè)備轉(zhuǎn)讓涉及的稅務(wù)問題

(一)會議明確，如果來料加工企業(yè)的全部資產(chǎn)(含已解除監(jiān)管的不作價設(shè)備)、債權(quán)債務(wù)及勞動力均由新成立的三資企業(yè)承接，并持有市外經(jīng)貿(mào)局出具的注明來料加工企業(yè)就地轉(zhuǎn)三資企業(yè)的批文或《東莞市來料加工企業(yè)就地轉(zhuǎn)三資企業(yè)補(bǔ)辦備案登記表》，可根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于轉(zhuǎn)讓企業(yè)全部產(chǎn)權(quán)不征收增值稅問題的批復(fù)》(國稅函〔20xx〕420號)的規(guī)定不征收增值稅，不得開具增值稅專用發(fā)票和普通銷售發(fā)票。

會議提出，按此方式轉(zhuǎn)讓的設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)評估核定價值后作為資本溢價，計入資本公積。

(二)會議明確，來料加工企業(yè)處置其不屬于第(一)款規(guī)定并于20xx年12月31日前購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，可根據(jù)《關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易征收辦法征收增值稅政策的通知》(財稅〔20xx〕9號)的規(guī)定，屬一般納稅人的按4%征收率減半征收增值稅，開具普通發(fā)票;屬小規(guī)模納稅人的減按2%征收率征收增值稅，開具普通發(fā)票。

會議明確，來料加工企業(yè)轉(zhuǎn)讓已解除海關(guān)監(jiān)管的設(shè)備，按設(shè)備轉(zhuǎn)讓交易價格與海關(guān)報關(guān)單價格差額的25%單獨(dú)計算繳納企業(yè)所得稅;若轉(zhuǎn)讓交易價格低于海關(guān)報關(guān)單價格，則該項交易免征企業(yè)所得稅。

(三)來料加工企業(yè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，亦可按銷售普通貨物處理，按增值稅的適用稅率或征收率計算應(yīng)納增值稅。一般納稅人按17%稅率計算增值稅銷項稅額，可以開具增值稅專用發(fā)票;小規(guī)模納稅人按3%征收率計征增值稅，可由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。購貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額可以從銷項稅額中抵扣。

二、關(guān)于來料轉(zhuǎn)三資后計稅方式問題

會議明確，來料加工企業(yè)轉(zhuǎn)為三資企業(yè)后，三資企業(yè)可經(jīng)營來料加工、進(jìn)料加工和一般貿(mào)易;稅務(wù)部門將嚴(yán)格按照查賬方式征收企業(yè)有關(guān)稅款。

會議要求，轉(zhuǎn)制后的三資企業(yè)應(yīng)遵循誠實守信的原則，按照市場獨(dú)立交易原則開展生產(chǎn)經(jīng)營，依法申報納稅。

董事會會議紀(jì)要格式 董事會會議紀(jì)要篇五

時 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日