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股東大會(huì)通知篇一

會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì)期半天

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層股份會(huì)議室

會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

出席對(duì)象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;

3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。

1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要

2、公司董事會(huì)工作報(bào)告

3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案

8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層董事會(huì)辦公室。

3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

四、其他事項(xiàng)

會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

聯(lián)系電話:

傳 真:

郵 編:

聯(lián) 系 人:李秀紅

特此公告。

附:《授權(quán)委托書(shū)》

xx集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

x年四月二十三日

股東大會(huì)通知篇二

各位股東：

寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。

（二）會(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

（一）聽(tīng)取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

（二）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

（三）聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；

（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

（七）聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；

（九）聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

（一）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

（二）登記地點(diǎn)

本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（三）登記時(shí)間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會(huì)通知篇三

各位股東：

信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")，擬定于x年5月6日，召開(kāi)公司x年度股東大會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容安排如下：

x年5月6日9：00(8：30開(kāi)始簽到)

xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷(xiāo)總部4-5號(hào)會(huì)議室

1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書(shū)原價(jià));

2、公司全體董事、監(jiān)事;

3、公司全體高級(jí)管理人員。

1、審議公司《x年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

2、審議公司《x年度利潤(rùn)分配的議案》;

3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;

4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

5、審議公司《b輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng);

1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性，請(qǐng)參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名;

2、報(bào)名電話：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技術(shù)有限公司

董事會(huì)

x年四月二十五日

股東大會(huì)通知篇四

各位股東：

寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)xxxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。

（二）會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

（一）聽(tīng)取和審議董事會(huì)xxxx年工作報(bào)告；

（二）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)xxxx年工作報(bào)告；

（三）聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室xxxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；

（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

（七）聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；

（九）聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

（一）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

（二）xxxx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。）

（二）登記地點(diǎn)

本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（三）登記時(shí)間

xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年x月x日

股東大會(huì)通知篇五

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

一、本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________

會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳 真：

______________________公司

年 月 日

股東大會(huì)通知篇六

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司20xx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

20xx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

聯(lián)系人：xxx

聯(lián)系電話：138xxxxx

辦公地址：xx市文圣路169號(hào)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

20xx年4月1日

股東大會(huì)通知篇七

根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，擬召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

1.屆次：本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.出席對(duì)象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。

本次股東大會(huì)將審議以下議案：

1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;

2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶(hù)卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。

在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐種投票;

3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”;

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

20xx年x月xx日

股東大會(huì)通知篇八

各位股東:

信息有限公司執(zhí)行董事黃圣喬，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，執(zhí)行董事決定于x年 3月 1日召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、會(huì)議時(shí)間:x年3月1日(星期四)下午2時(shí)，會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

二、會(huì)議地點(diǎn):xx市江漢區(qū)江興路6號(hào)信息有限公司會(huì)議室。

三、會(huì)議召集人:公司執(zhí)行董事。

四、會(huì)議召開(kāi)及投票方式:現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。

五、會(huì)議審議事項(xiàng):

1、變更公司法定代表人的相關(guān)事宜。

2、變更公司執(zhí)行董事的相關(guān)事宜。

3、變更公司監(jiān)事的相關(guān)事宜。

六、出席會(huì)議對(duì)象:

1、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

2、截至x年3月1日，公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。

七、會(huì)議登記辦法:

1、會(huì)議登記時(shí)間:符合出席會(huì)議條件的股東，請(qǐng)于即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司會(huì)議室辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證。

3、個(gè)人股東的委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)。

4、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理手續(xù)。

5、法人股東的委托代理人出席會(huì)議,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

6、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。

7、聯(lián)系人:殷

會(huì)議聯(lián)系方式:

特此通知

信息有限公司

x年12月31日

股東大會(huì)通知篇九

各位股東會(huì)成員：

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于20xx年x月x日x時(shí)在xx會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：

1、會(huì)議時(shí)間：xxx

2、會(huì)議地點(diǎn)：xxx

1、xxxx

2、xxx

以上議案已由公司20xx年x月x日董事會(huì)審議通過(guò)。

1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

2、截止20xx年x月x日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。

3、其他相關(guān)人員。

1、登記時(shí)間：xxx

2、登記地點(diǎn)：xxx

3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。

4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。

1、會(huì)議聯(lián)系方式：xxx

聯(lián)系人：xxx

電話：xxx

2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

xxx

20xx年x月x日

股東大會(huì)通知篇十

公司各股東

我公司訂于20x20xx年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、會(huì)議基本情況：

會(huì)議時(shí)間：20xx年1月10日

會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室。

召集人：

主持人：宣國(guó)進(jìn)

二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。

三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。

四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：xx

高先生電話：xxxxx

試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

20xx年12月4日

股東大會(huì)通知篇十一

經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)

2.召集人:董事會(huì)

3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日

通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對(duì)象：

(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心

關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。

上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。

1.登記方式：

(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;

(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。

以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。

2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼：x0

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票

3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇"買(mǎi)入"。

(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)"總議案"進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表

(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表

(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)"總議案"進(jìn)行投票。

如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書(shū)"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

1.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：__________

聯(lián)系電話：__________

傳真：__________

聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：__________

2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。

x集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

x年八月十三日