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校長辦公室會議議事規(guī)則篇一

第一章 總則

第一條 為規(guī)范_______有限公司(以下簡稱)董事會的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會依法行使職權(quán)，履行義務，提高董事會工作效率和科學決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《 公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及有關法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 公司董事會為公司常設權(quán)力機構(gòu)，負責經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負責公司的重大決策。

第二章 董事會

第三條 公司董事會由_______名董事組成，其中設董事長一名，董事_______名。

第四條 公司董事會成員由股東大會選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條 董事會對股東大會負責，依法行使下列職權(quán)：

一、決定召集股東大會，并向股東大會報告工作;

二、執(zhí)行股東大會決議;

三、決定公司的經(jīng)營方針;

四、審定公司的年度經(jīng)營計劃、財務預算方案、決算方案;

五、制訂公司年度財務預、決算方案;

六、制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;

七、制訂增減注冊資本方案;

九、審定公司的基本管理制度;

十、對公司的各類風險進行管理，監(jiān)督公司財務控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行;

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;

十三、確保公司遵守國家有關法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;

十四、提議召開臨時股東大會;

十五、擬訂公司的章程修改方案;

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權(quán)。

說明：_______________董事會行使上述職權(quán)須通過董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。

第六條 董事會承擔以下義務：_______________

一、召集股東會;

二、向股東大會報告;

三、重大活動和重大事項披露;

四、向股東和監(jiān)事會提供查閱所需資料;

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務。

第七條 董事會所作的決議由董事長負責督導執(zhí)行。

第八條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

第三章 董事長

第九條 董事長是公司的法定代表人,由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，可以連選連任。

第十條 董事長依法享有以下職權(quán)：_______________

一、主持股東大會;

二、召集并主持董事會會議;

三、督促和檢查董事會決議的執(zhí)行;

四、簽署董事會的重要文件及其他應由公司法定代表人簽署的各種文件;

五、管理董事會的辦事機構(gòu);

六、在董事會休會期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時代表公司及公司董事會行使特別處置權(quán)，惟其后應盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報其他董事，并取得董事會對行使特別處置權(quán)的追認。

第十一條 除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長享有董事會其他董事同樣的權(quán)利，承擔其他董事同樣的責任和義務。

第十二條 董事會可以授權(quán)董事長在董事會會議閉會期間，行使部分董事會職權(quán)。

第四章 董事

第十三條 董事為公司董事會的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會通過之日起計算，至三年后改選董事的股東大會召開之日止。

第十四條 董事的任職資格：_______________

一、董事為自然人，董事須持有公司股份;

二、符合國家法律、法規(guī)的相關規(guī)定。

第十五條 有下列情形之一的不得擔任公司董事：_______________

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(五)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應當解除其職務。

第十六條 董事依法享有以下職權(quán)：_______________

一、出席董事會會議，參與董事會決策;

二、執(zhí)行公司業(yè)務，董事執(zhí)行以下業(yè)務：_______________

1、執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務;

2、處理董事會委托分管的日常業(yè)務;

第十七條 董事履行以下義務：_______________

二、認真閱讀公司的各項業(yè)務、財務報告;

三、準時參加公司的董事會、對董事會所討論的內(nèi)容、項目進行認真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會所議事項的有關董事會決議、紀要上簽名。

七、董事會在對前款規(guī)定的事項表決時，關聯(lián)董事不應當參與表決。

十、不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動;

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密;

十二、董事應保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責;

十三、 董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權(quán)利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)、掌握作為董事應具備的相關知識。

十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議;

第十八條 董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。

第十九條 如因董事的辭職導致董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉新任董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條 董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效、辭職報告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

第二十一條 董事應對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應盡義務或決策失誤給公司造成的損失承擔責任。

第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。

第五章 董事會會議

一、董事長認為必要時;

二、三分之一以上的董事提議時;

三、監(jiān)事會提議時;

四、總經(jīng)理提議時;

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時。

第二十四條 董事長應當在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會會議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應當召集董事會會議。

第二十五條 董事會召開臨時董事會會議的，應當于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代行其職責的，可由董事負責召集會議。

第二十六條 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責時，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托書應載明會議時間、地點、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第二十八條 召開定期董事會會議應由董事長在會議召開七日前通知，組織和準備會議資料。

第二十九條 經(jīng)董事長審閱會議資料并確認無誤后，應于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時間、地點、會議議題，并附全部會議資料。各董事接到會議通知后，應在會議送達通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點作出記錄，存入董事會檔案。

第三十條 董事會通知應包括以下內(nèi)容：_______________

一、會議日期和地點;

二、會議期限;

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條 董事會會議議案應隨會議通知同時送達董事及相關與會人員。董事會應向董事提供足夠的會議資料，包括會議議題和相關背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務進展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條 董事認為應當提出新提案的，應當在在收到會議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達董事長。

第三十三條 董事長收到新提案以后認為必要，應當將新提案列入會議議程，并在會議舉行前三日，將新提案及相應修改后的會議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長決定不將新提案列入會議議程，則應當在董事會會議上進行說明。

第三十四條 三分之一以上的董事、監(jiān)事會或者總經(jīng)理提議召開臨時董事會會議的，應向董事長提出書面要求，董事長應在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會會議。

第三十五條 如董事長決定不召集董事會會議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會會議，其召集程序和通知方式與董事長召集會議的程序和方式相同，否則不應當舉行該特別會議。

第三十六條 公司召開董事會會議，應由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時，應出具委托書，載明會議時間、會次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見和表決)，并由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第三十七條 董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權(quán)建議股東大會予以撤換。

第三十八條 獨立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，董事會可以建議股東大會予以撤換。

第四十條 公司董事會議案應由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。

第四十一條 各項議案要求簡明、真實、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報告。

第四十二條 董事會會議應當按會議通知的時間和地點舉行。

第四十三條 會議主持人可以決定按議程逐項報告并審議，或在全部報告完畢以后再逐項審議。對報告的疑問和質(zhì)詢在該項報告完畢以后提出，報告人應當予以回答或說明。

第四十四條 如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會、董事會決議的要求，所審議事項應當取得中介機構(gòu)或有關部門論證報告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請了中介機構(gòu)或有關部門作出論證報告的，該等論證報告應當向會議全文或擇要宣讀。如果主持人認為必要，可以邀請論證報告的制作人到會說明并接受詢問。

第四十五條 在主持人宣布開始審議討論以后，與會董事開始審議。審議發(fā)言應當圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準確性、風險和防范措施進行，對于不相關或時間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條 主持人應當安排適當?shù)臅r間聽取列席董事會會議的監(jiān)事向會議通報監(jiān)事會決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對董事會審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條 會議原則上應當在預定時間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認為必要或三分之一以上董事或獨立董事認為必要，會議可以延長審議時間。

第四十八條 會議表決應當逐項進行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項都應各自單獨交付表決。

第四十九條 董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進行表決。投票表決時，主持人應當向與會董事發(fā)放表決表，載明董事會會議會次、表決人、表決事項，表決意見、表決時間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應當予以注明。

第五十條 表決完成后，主持人應當宣布表決結(jié)果。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條 如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會會議。以通訊當時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認為必要且適當、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應當在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。

第五十二條 董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對等票數(shù)時，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。

第五十三條 董事會會議決議應獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條 與會董事對任何一項表決事項均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項結(jié)果投票。

第五十五條 董事會會議對表決事項只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。

第五十六條 董事應對其參與表決的董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔責任。

第五十七條 董事接到會議通知后無正當理由，既不參加會議，又不委托其他董事出席會議的，應對董事會會議決議負連帶責任。

第五十八條 出席會議的董事應對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴格保密，不得泄露。

一、董事個人與公司存在關聯(lián)交易的;

二、董事個人在關聯(lián)企業(yè)任職或擁有關聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;

三、按照法律法規(guī)和公司章程應當回避的

第八章 董事會會議記錄

第六十條 董事會會議應指定專人記錄，出席會議的董事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。

第六十一條 董事會會議記錄應詳細記載每一審議事項的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項的表決情況。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。

第六十二條 董事會會議記錄還應載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽字。

第六十三條 董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔責任;但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。董事會會議記錄的保存期限為_________年。

第九章 附則

第六十四條 本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條 本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機關不時頒布的規(guī)范性文件由董事會及時進行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負責解釋。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇二

為了貫徹黨的民主集中制，加強和改進民政局黨組的領導，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》，特制定本規(guī)則。

2、討論審議民政局發(fā)展計劃、工作計劃、項目建設、和在三個文明建設中的重要部署。

3、討論加強局黨組思想、組織、作風建設中的重大問題，制定黨組會自身建設的有關制度和規(guī)定。

4、按干部管理權(quán)限，加強對干部的教育、管理和監(jiān)督，對后備干部進行培養(yǎng)、選拔。

5、討論解決關系到職工利益方面的重要問題。

6、研究下屬單位向黨組匯報或請示答復的重要問題。

7、審議民政局紀檢工作的重要事項。需黨組討論決定其它問題。

1、黨組會一般每月召開一次，必要時可以臨時召集，黨組會會議由黨組書記主持。

2、形成的黨組會議提交黨組書記審定，黨組會的議題，由分管領導審閱后匯總，未經(jīng)分管領導審閱或不成熟的議題，黨組會會議不作安排。

3、黨組會會議必須有三分之二以上的委員到會方能舉行，表決時必須半數(shù)以上的委員同意，方能有效。

4、黨組會議每次的日期和議題（除臨時召集的外）一般提前一天以上通知成員，并把會議議題交給成員，黨組成員必須按時出席黨組會議。如有特殊情況不能出席會議時，應在會前向會議主持人請假，對會議議題需要研究決定的，可邀請相關科室、單位負責人列席，列席會議的同志只參加相關問題的討論和匯報。

5、黨組會會議做出決定時，應當經(jīng)過充分的醞釀討論。對重大問題要按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決。對重大問題事項有不同意見或意見分歧較大時，一般應暫緩做出決定，待進一步調(diào)查研究和交換意見后再行決定。

6、每次黨組會議，都應認真做好記錄，記錄應包括時間、地點、出席人和列席人員、會議主持人、會議議題、出席會議人的意見、做出的決定等。黨組會議通過的決議和文件，需要公布、上報或下發(fā)的，由黨組書記審核簽發(fā)，編文號打印、上報、下發(fā)和存檔。

1、黨組會議的內(nèi)容，除經(jīng)會議決定可在黨內(nèi)傳達或公開發(fā)表外，與會人員必須嚴守機密，不得外傳。

2、對黨組會的決定，必須遵守個人服從組織、少數(shù)服從多數(shù)、下級服從上級、全黨服從中央的原則、集體的決定，個人無權(quán)改變。已通過的決議個人或少數(shù)人有不同意見的，允許保留。

3、參加會議人員必須無條件服從，并在行動上積極執(zhí)行。黨組會議人員作的個人筆記，應妥善保管，不得泄密，工作調(diào)動時應交保密室統(tǒng)一保管或處理。

4、黨支部對發(fā)展對象進行政治審查，形成綜合性的政審材料，報機關黨委預審。

5、為增強發(fā)展黨員工作的透明性，加強民主監(jiān)督，進一步提高發(fā)展黨員質(zhì)量，經(jīng)機關黨委預審合格后，將確定的發(fā)展對象的基本情況及發(fā)展時間等予以公示。公示的內(nèi)容形式、方法步驟根據(jù)上級有關要求執(zhí)行。

1、明確兩名正式黨員作介紹人（一般由培養(yǎng)聯(lián)系人擔任）；

2、經(jīng)機關黨委同意，發(fā)展對象填寫《入黨志愿書》；

3、支委會對發(fā)展對象填寫的《入黨志愿書》和有關情況進行嚴格審查，經(jīng)集體討論認為合格后，提交支部大會討論。

4、召開接收預備黨員的支部大會。會上，申請人匯報對黨的認識、入黨動機、本人履歷，以及需向黨組織說明的問題。支委會向大會報告對申請人審議的情況。與會黨員對申請人能否入黨進行充分的討論，并采取舉手或無記名投票的方式進行表決。贊成人數(shù)超過應到會有表決權(quán)的正式黨員的半數(shù)，才能通過接收預備黨員的決議。

5、黨支部及時將支部大會決議填寫在《入黨志愿書》上，連同入黨申請書、政審材料、培養(yǎng)教育和考察的材料，報機關黨委。

6、機關黨委審批預備黨員。

1、黨支部及時將上級黨委批準的預備黨員編入黨支部和黨小組。通過黨的組織生活和實際工作鍛煉，以及聽取本人匯報、個別談心、集中培訓等方式，對他們繼續(xù)進行教育和考察。

2、預備黨員面對黨旗進行宣誓。

3、預備黨員預備期滿后，由本人提出書面轉(zhuǎn)正申請，黨小組提出意見，黨支部征求黨內(nèi)外群眾的意見，并經(jīng)支委會審查，支部大會討論、表決通過，報上級黨委審批，轉(zhuǎn)為正式黨員。

“推優(yōu)”工作的具體步驟是：1、召開團員大會，團支部委員會介紹申請的團員情況，團員進行民主評議，提出推薦對象；2、支部委員會在對推薦對象進行認真考察的基礎上，討論核定推薦名單，向黨支部推薦；3、黨組織對被推薦的優(yōu)秀團員，條件成熟的可以確定為發(fā)展對象，需要逐步培養(yǎng)、教育的可以列為入黨積極分子。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇三

會議事規(guī)則不設董事會的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財務負責人等都是由執(zhí)行董事任免，這對于公司話語權(quán)的掌握就很關鍵了。

公司設立董事會，董事會席位如何確立，董事會有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會成員有了，董事會如何召開，董事會決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。。。

這最好事先確定，便于操作，工作高效。

目錄

第一章 總則

第二章 董事會的職權(quán)與義務

第三章 董事會會議

第四章 董事

第五章 董事長

第六章 附則

20__年*月*日經(jīng)*有限公司董事會通過。

第一章 總則

第一條 為保障*有限公司董事會的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責，承擔義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《*有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。

第二條 公司董事會是公司法定代表機構(gòu)和決策機構(gòu)，是公司的常設權(quán)力機構(gòu)，對股東會負責并向其報告工作。

第三條 公司董事會由名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。

第四條 董事會董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長為公司的法定代表人（股權(quán)一號注：公司章程可設定由總經(jīng)理擔任法定代表人）。

第二章 董事會的職權(quán)與義務

第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權(quán)：

(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會決議;

(三)決定公司經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財務預算、決算方案;

(五)制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項;

(十二)決定公司職工的工資、福利、獎懲方案;

(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條 董事會承擔以下義務：

(一)向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況;

(二)承擔向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務。

第七條 審批權(quán)限的劃分

(一)投資權(quán)限*萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過*萬元且不超過最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準。

(二)收購或出售資產(chǎn)

3.收購、出售資產(chǎn)時，其應付、應收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標準之一的經(jīng)董事會批準，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準。

(三)關聯(lián)交易

1.公司與關聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個月內(nèi)簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為*萬元至*萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會批準;*萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準。

2.公司向有關聯(lián)的自然人一次(或連續(xù)12個月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達*萬元以上，由董事會批準。

(四)重要合同

公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔保等事項由董事會批準。

(五)提取資產(chǎn)減值準備和損失處理。

核銷和計提資產(chǎn)減值準備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準;超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關聯(lián)交易的應向股東大會報告。

第三章 董事會會議

第八條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時，應當出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。

第九條 董事會會議的召集，應當在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。

通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。通知必須送達全體董事。

第十條 董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。

第十一條 有下列情形之一的，董事長應在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

(一)董事長認為必要時;

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

(三)監(jiān)事會提議時;

(四)經(jīng)理提議時。

第十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真;通知時限為3日內(nèi)。

如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第十三條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

(一)會議日期和地點;

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第十四條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會決議實行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

第十六條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名以及代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第十七條 董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。

第十八條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名，在會后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會會議記錄應與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第十九條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發(fā)言要點;

(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

第二十條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除負責。

第四章 董事

第二十一條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔任公司的董事。

第二十三條 董事為公司董事會的成員。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機關申請進行公司設立登記的內(nèi)容。

董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

第二十四條 董事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

(一)在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動;

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn);

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會;

(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍。

(二)公平對待所有股東。

(三)認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。

(五)接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條 董事遇有下列情形之一時，必須解任：

(一)任期屆滿;

(二)被股東大會罷免;

(三)董事自動辭職。

第三十條 因董事退任而發(fā)生缺額達三分之一時，除因?qū)脻M事由者外，應即要求股東大會補選董事，以補足原任董事名額為限。在董事缺額未及補選有必要時，可由股東大會指定人員代行董事職務。

第三十一條 董事的報酬由股東大會確定。

第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：

(一)出席董事會議，參與董事會決策。

(二)辦理公司業(yè)務，具體包括：

1.執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務;

2.處理董事會委托分管的日常事務。

(三)以下特殊情況下代表公司：

1.申請公司設立等各項登記的代表權(quán);

2.申請募集公司債券的代表權(quán);

3.在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。

第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。

第三十四條 董事必須承擔以下責任：

(一)當董事依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務時，若董事會的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時，參與決議的董事應對公司負損害賠償責任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負其責任。

(二)當董事在具體執(zhí)行業(yè)務中沒有依照董事會決議時，如果致使公司遭受損害，應對公司負損害賠償責任。

(三)當董事在執(zhí)行業(yè)務中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時，應對公司負損害賠償責任。

(四)董事為自己或他人進行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時，該行為本身有效;但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會決議。董事應向公司交付該行為所取得的財務，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。

第五章 董事長

第三十五條董事長是公司法定代表人。董事長任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：

(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權(quán);

(七)董事會授予的其他職權(quán)。

第三十七條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定副董事長代行其職權(quán)。副董事長亦請假或因事不能行使職權(quán)時，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條 董事長有總理董事的業(yè)務執(zhí)行權(quán)限;在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。

第三十九條 董事長基于委托關系，享有董事會其他董事同樣的權(quán)利，承擔其他董事同樣的義務和責任。

第四十條 董事長由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。導致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股東會通過董事會特別決議進行解任。

第六章 附則

第四十一條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋。

第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后實施

校長辦公室會議議事規(guī)則篇四

第一條 為全面貫徹黨的教育方針，堅持和完善黨委領導下的校長負責制，保證學校行政決策的科學、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《上海交通大學章程》，制定本規(guī)則。

第二條 校長辦公會議是對學校重大行政事項進行研究和決策的會議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實上級部門有關行政工作的重要指示、決定或會議精神。

2、研究和落實黨委全委會(會)關于學校辦學方針、指導思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內(nèi)部組織機構(gòu)的設置與調(diào)整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實學校年度工作計劃、學期工作安排、校長工作報告和向上級的重要請示報告。

4、對學校教學、科研、學科建設、師資隊伍建設、財務、國際化辦學、學生工作、審計與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設等全校行政工作中的重大問題進行決策，屬于“三重一大”事項的，由學校黨委會討論決策。

5、審議學校年度財務預決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設計劃、學校財務經(jīng)濟政策、重大資金項目等事項，并提交學校黨委會討論決策。

6、審議以學校名義發(fā)布的涉及學校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級教學、科研成果及校級行政先進集體、先進個人的表彰、獎勵;批準學生學籍注銷及給予學生開除學籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關行政工作重要事項的匯報，并就有關事項作出決定。

9、其他應由校長辦公會議討論決定的工作和事項。

第三條 校長辦公會議由校長召集和主持，或由校長委托的其他校領導主持。會議出席人員如下：

1、全體校領導出席。

2、校長助理、總經(jīng)濟師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長、工會主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關的院系、部處負責人可列席相關議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請師生代表列席相關議題的審議。

第四條 校長辦公會議原則上每兩周召開一次，時間一般安排在周一上午。如有重要事項需要討論決定的，可臨時召開。

第五條 校長辦公會議的會務工作由校長辦公室負責，包括議題征集、人員通知、會場安排、資料準備、記錄及紀要整理等。

第六條 參會人員應準時出席會議，因故不能參加的，須向會議主持人請假。

第七條 校長辦公會議議題由校領導提出，校長審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報經(jīng)分管校領導同意。

會議一般不臨時增加議題。確需臨時增加議題，應征得會議主持人的同意。能夠由專題會議研究解決的事項原則上不列入校長辦公會議議題。

第八條 提交校長辦公會議討論決策的議題，應經(jīng)過深入調(diào)查研究。學校規(guī)定應當事先履行審核或者審查程序的決策事項，應當在會前經(jīng)由有關部門的審核或者審查，必要時需經(jīng)專家進行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應當充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應當采取座談會、論證會、校內(nèi)公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時可舉行聽證會。

第九條 有關部門應提前三個工作日向校長辦公室提供議題相關材料，內(nèi)容包括議題背景、需討論決策的事項以及建議方案。

校長辦公室應提前兩個工作日將會議材料提交會議出席人員。

第十條 會議出席人員應在會前閱讀和研究會議材料。如對議題有重大異議，應與有關校領導溝通，必要時可提請校長撤銷相關議題。

第十一條 校長辦公會議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領導向會議匯報，必要時可由相關列席人員補充匯報，并回答問詢。在討論決策時，本規(guī)則第三條第3項所列人員應該回避。

2、會議出席人員應針對提請決策事項發(fā)表意見，發(fā)言時應簡潔、明確。

3、會議主持人在充分聽取與會成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條 校長辦公室負責校長辦公會議的記錄，并應于會議召開后兩個工作日內(nèi)形成會議紀要送審稿，報校領導審閱。

校領導應在兩個工作日內(nèi)反饋意見。校長辦公室匯總整理校領導反饋意見后，報校長簽發(fā)。

會議紀要印發(fā)至校領導和各院系、部處和直屬單位負責人。

第十三條 校長辦公會議形成的決議和決定，各單位和人員必須認真貫徹落實。 第十四條 校長辦公會議的決議或決定不得隨意變更。確需對決議或決定作重大變更時，須經(jīng)校長同意，提交校長辦公會議復議。因緊急情況需臨時調(diào)整原決議，可由校長征求有關校領導意見后進行調(diào)整，但應在下次校長辦公會議上通報。 第十五條 校長辦公室負責對校長辦公會議的決定和決議進行督辦，并及時向相關校領導報告。校長辦公室每季度向校長辦公會議報告督辦落實情況。

第十六條 校長辦公會議出席及會務工作人員須嚴格遵守會議紀律和保密規(guī)定。 第十七條 本規(guī)則由校長辦公會議授權(quán)校長辦公室解釋。

第十八條 本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇五

一、黨組會議須有黨組成員過半數(shù)參加方可舉行。

二、黨組會議由黨組書記主持，并指定專人記錄。

三、黨組會議由黨組成員組成。根據(jù)會議議題，必要時指定有關人員列席。

四、黨組會議由黨組成員提出意見，經(jīng)黨組書記審定。也可由黨組書記直接確定。

五、黨組會議的議題主要包括：

2、研究市委、政府和內(nèi)蒙古司法廳交由黨組研究辦理或上報意見的事項；

3、討論研究全局工作的年度安排、中長期規(guī)劃；

4、討論研究班子建設和隊伍建設工作；

5、討論研究機關黨的組織、思想作風、政治建設和紀律檢查工作；

6、討論研究人事任免、調(diào)整、獎懲、警務管理等工作；

7、黨組認為需要研究的其他重要事項。

六、黨組會議議題確定后，在會議舉行前，要提前通知黨組成員，做好會議準備。

七、黨組會議根據(jù)工作需要召開。舉行黨組會議時，要按規(guī)定的議題進行討論研究，不搞臨時動議。

八、要注重黨組會議的議事質(zhì)量和議事效率。黨組成員要圍繞議題發(fā)表意見，做到言簡意賅。

九、黨組會議討論決定的事項，必要時可發(fā)《中共赤峰市司法局黨組決定事項通知》。

十、黨組成員和列席人員，要嚴格遵守保密紀律，對黨組會議討論研究的情況，不得擅自傳播，對確需傳達的內(nèi)容，要按黨組要求統(tǒng)一進行組織。

十一、黨組會議的決議，要按照黨的組織原則做出。堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則，黨組成員個人的不同意見可以保留，但必須堅決執(zhí)行黨組的決議。

十二、對于因特殊情況不能及時召開黨組會議研究的問題，事后要向黨組會議報告。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇六

第一章 總 則

第一條 為全面貫徹落實黨委領導下的院長負責制，推動學院教學、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國高等教育法》、中共中央辦公廳《關于堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制的實施意見》、《陜西省省屬高等學校實行黨委領導下的校長負責制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結(jié)合學院實際，制定本規(guī)則。

第二條 院長辦公會是學院行政議事決策機構(gòu)，是院長行使職權(quán)、履行職責、進行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項方案，具體部署落實黨委決議的有關措施，研究處理教學、科研、行政管理工作。

第三條 院長辦公會堅持以人才培養(yǎng)為根本、以教學工作為中心的原則，堅持科學決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅持教職工參與、專家論證、風險評估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學、程序正當、過程公開、責任明確。

第四條 院長辦公會議決事項，堅持會前充分準備、會議決定、會后落實、結(jié)果反饋的運行程序。

第二章 院長的主要職權(quán)和職責

第五條 院長是學院的法定代表人，在學院黨委領導下，貫徹黨的教育方針，組織實施學院黨委有關決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項職權(quán)，全面負責教學、科研、行政管理工作。在民事活動中，依法行使法定代表人權(quán)利，履行法定義務。

第六條 院長行使下列職權(quán):

(一)組織擬訂和實施學院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政

規(guī)章制度

年度工作計劃

(三)組織擬訂和實施學院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計劃。負責教師隊伍建設，依據(jù)有關規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實施學院重大基本建設、年度經(jīng)費預算等方案。加強財務管理和審計監(jiān)督，管理和保護學院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學活動和科學研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，推進文化傳承創(chuàng)新，服務國家和地方經(jīng)濟社會發(fā)展，把學院辦出特色、爭創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負責學生學籍管理并實施獎勵或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學院對外交流與合作，依法代表學院與各級政府、社會各界和境外機構(gòu)等簽署合作協(xié)議，接受社會捐贈。

(九)向黨委報告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會報告工作，組織處理教職工代表大會、學生代表大會、工會會員代表大會和團員代表大會有關行政工作的提案。支持學院各級黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學術組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學院章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七條 院長行使職權(quán)履行職責，應當堅持院務公開，堅持民主辦學，尊重教職工代表大會民主管理和監(jiān)督的權(quán)利。堅持依靠專家治教治學，充分發(fā)揮學術委員會、專業(yè)技術職務評審委員會等組織的作用，調(diào)動廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第三章 院長辦公會議事范圍

第八條 院長辦公會研究決定學院工作中的以下重要事項：

(一)貫徹落實上級有關教育行政工作的重要指示、決定或會議精神，結(jié)合學院實際提出具體實施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關于學院行政工作的重大決策，提出具體實施辦法。

(三)學院年度行政工作計劃、總結(jié)，有關全院性行政

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項。

(五)學生學籍處理、獎懲、資助和學生管理中的重要事項。

(六)學科專業(yè)建設、科學研究、國有資產(chǎn)管理、實驗室建設、校園基本建設、招生就業(yè)、審計與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項。

(七)與國(境)外高校等組織的重大合作項目和交流項目。

(八)未列入預算，且單項支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項的支出。

(九)院長認為應提交院長辦公會議研究決定的其它重要事項。

第九條 院長辦公會審議通過學院工作的以下重大事項：

(一)院學術委員會提交的學術事項。

(二)學科建設領導小組、財經(jīng)領導小組等議事協(xié)調(diào)機構(gòu)提交的重要事項、

工作方案

(三)重要的內(nèi)部審計報告及其他重要事項的專題報告。

第十條 院長辦公會審議通過需提交院黨委會審定的事項：

(一)學院重大改革方案、學院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學科專業(yè)建設、科學研究、師資隊伍建設、國際交流與合作辦學、學院基本建設與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學院章程和基本管理制度，學院改革發(fā)展以及教學、科研、行政管理中的重大事項。

(三)院長

工作報告

(四)學院編制和內(nèi)部機構(gòu)設置方案，年度人才招聘與引進計劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財務年度預算方案和年度預算中未安排的一次性開支超過50萬元的項目。

(六)年度財務預算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會保險改革方案以及關系教職工切身利益的重大事項。 (八)重大決策、重大項目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項。

(九)院長認為應當提交黨委會審定的其他事項。 院長辦公會研究的重大事項應在會前聽取黨委書記意見。本應院長辦公會研究后提交黨委審定的事項，也可經(jīng)院長與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會議研究決定。

第四章 會議的組織

第十一條 院長辦公會一般每個月召開一次。如因工作需要，院長可以決定適時召開。

第十二條 院長辦公會成員為學校行政領導班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀委書記等可視議題情況參加會議。 辦公室主任列席會議。根據(jù)工作需要，院長可以確定有關職能部門負責人或者師生代表列席。

院長辦公會由院長或其委托的副院長召集并主持。 第十三條 院長辦公會應有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章 議決方式

第十四條 院長辦公會議決方式以規(guī)范性決定為主。重點制定全院適用的教學、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學性、可行性審議為主。

第十五條 院長辦公會可以對適用于全院的教學、科研和行政管理的特定重要事項作出決定。

第十六條 對于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項，院長辦公會一般不予議決。

第六章 議題準備和申報

第十七條 院長辦公會議題由學院領導班子成員、各行政管理職能部門、專項工作領導小組提出，并由院長征求黨委書記意見后確定。

各系(教學部)可以通過相關職能部門向院長辦公會提交議題。

第十八條 擬提交院長辦公會研究的議題，應經(jīng)過認真調(diào)查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準備不充分，不列入院長辦公會議題。對跨職能部門的議題，必須先協(xié)調(diào)并形成基本一致的意見和建議。

依照有關規(guī)定，應提交教代會審議討論的重要事項，在院長辦公會決策之前，須提交教代會審議討論。應由學院學術委員會審議的重大學術事項，在院長辦公會決策之前，須提交學術委員會審議。除緊急情況外，會議不討論臨時動議。

第十九條 提交院長辦公會研究的議題，內(nèi)容應當包括議題來源和依據(jù)、問題性質(zhì)、調(diào)研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評估等等。相關材料應當作為議題說明的附件。

提交院長辦公會研究的議題如涉及預算外資金問題，必須有財務部門和分管財務的院領導簽署意見。

第二十條 各單位擬提交院長辦公會研究的議題，由分管院領導請示院長同意后，在院長辦公會召開前3個工作日匯總到辦公室。

第七章 議題材料傳閱

第二十一條 經(jīng)過院長審定的議題，辦公室應提前1—2天將會議通知、議題和相關資料送與會人員傳閱。

第二十二條 會議組成人員應及時閱知會議議題和相關材料，并做好討論議題的準備工作。傳閱中如果對于議題有異議，可以直接向院長反饋意見，院長根據(jù)情況決定是否調(diào)整議題。

第二十三條 會議組成人員對于議題和相關材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應當認真答復。

第八章 審議

第二十四條 提交議題的部門主要負責人向院長辦公會匯報議題內(nèi)容。特殊情況下，主要負責人可以委托他人向會議匯報議題內(nèi)容。分管院領導可以就議題內(nèi)容作補充說明。

第二十五條 會議組成人員應當對議題內(nèi)容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內(nèi)容提出建議或意見。

第二十六條 院長在歸納會議組成人員多數(shù)人意見的基礎上作出會議決議。如對重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長決定授權(quán)有關院領導召集專題會議進一步研究或者下次會議再議。

第二十七條 辦公室負責院長辦公會會議記錄。會議記錄應當完整、真實。會議原始記錄應當歸檔。院長辦公會組成人員以外其他相關人員查閱會議記錄須經(jīng)辦公室主任批準。

第九章 會議紀律

第二十八條 凡不能按時出席會議的成員，應事先向院長請假，并將自己對議題的意見事先向院長說明。

第二十九條 列席人員在討論相關議題時與會。除會議組成人員和固定列席人員外，其他與會人員應按辦公室的通知時間另室候會。

第三十條 院長辦公會討論事項涉及出席會議人員本人及配偶、子女或有其他應當回避的情形時，本人應當回避。 第三十一條 與會者應當嚴格執(zhí)行會議紀律，貫徹執(zhí)行會議決定事項，在決議未公布前不得傳播會議內(nèi)容。對決議事項個人有不同意見可以保留，但不得在會議以外任何場合發(fā)表與會議決議不相符的言論，也不得對外透露會議討論時參會人員發(fā)表意見的情況。

第十章 決議的執(zhí)行、督辦和反饋 第三十二條 院長辦公會一般應當印發(fā)會議紀要。院長辦公會紀要由辦公室起草，院長簽發(fā)。

第三十三條 對院長辦公會決定的事項，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認真落實，重大事項落實情況應當及時報告院長。

第三十四條 辦公室負責院長辦公會決定事項的督辦，并且就落實情況向院長或者院長辦公會反饋意見。

第十一章 附 則

第三十五條 院長主持召開的專題工作會議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條 本規(guī)則由院長辦公會解釋。

第三十七條 本規(guī)則自20xx年x月x日起施行。

第一條 為全面貫徹黨的教育方針，堅持和完善黨委領導下的校長負責制，保證學校行政決策的科學、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和《上海交通大學章程》，制定本規(guī)則。

第二條 校長辦公會議是對學校重大行政事項進行研究和決策的會議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實上級部門有關行政工作的重要指示、決定或會議精神。

2、研究和落實黨委全委會(會)關于學校辦學方針、指導思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內(nèi)部組織機構(gòu)的設置與調(diào)整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實學校年度工作計劃、學期工作安排、校長工作報告和向上級的重要請示報告。

4、對學校教學、科研、學科建設、師資隊伍建設、財務、國際化辦學、學生工作、審計與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設等全校行政工作中的重大問題進行決策，屬于“三重一大”事項的，由學校黨委會討論決策。

5、審議學校年度財務預決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設計劃、學校財務經(jīng)濟政策、重大資金項目等事項，并提交學校黨委會討論決策。

6、審議以學校名義發(fā)布的涉及學校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級教學、科研成果及校級行政先進集體、先進個人的表彰、獎勵;批準學生學籍注銷及給予學生開除學籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關行政工作重要事項的匯報，并就有關事項作出決定。

9、其他應由校長辦公會議討論決定的工作和事項。

第三條 校長辦公會議由校長召集和主持，或由校長委托的其他校領導主持。會議出席人員如下：

1、全體校領導出席。

2、校長助理、總經(jīng)濟師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長、工會主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關的院系、部處負責人可列席相關議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請師生代表列席相關議題的審議。

第四條 校長辦公會議原則上每兩周召開一次，時間一般安排在周一上午。如有重要事項需要討論決定的，可臨時召開。

第五條 校長辦公會議的會務工作由校長辦公室負責，包括議題征集、人員通知、會場安排、資料準備、記錄及紀要整理等。

第六條 參會人員應準時出席會議，因故不能參加的，須向會議主持人請假。

第七條 校長辦公會議議題由校領導提出，校長審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報經(jīng)分管校領導同意。

會議一般不臨時增加議題。確需臨時增加議題，應征得會議主持人的同意。能夠由專題會議研究解決的事項原則上不列入校長辦公會議議題。

第八條 提交校長辦公會議討論決策的議題，應經(jīng)過深入調(diào)查研究。學校規(guī)定應當事先履行審核或者審查程序的決策事項，應當在會前經(jīng)由有關部門的審核或者審查，必要時需經(jīng)專家進行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應當充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應當采取座談會、論證會、校內(nèi)公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時可舉行聽證會。

第九條 有關部門應提前三個工作日向校長辦公室提供議題相關材料，內(nèi)容包括議題背景、需討論決策的事項以及建議方案。

校長辦公室應提前兩個工作日將會議材料提交會議出席人員。

第十條 會議出席人員應在會前閱讀和研究會議材料。如對議題有重大異議，應與有關校領導溝通，必要時可提請校長撤銷相關議題。

第十一條 校長辦公會議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領導向會議匯報，必要時可由相關列席人員補充匯報，并回答問詢。在討論決策時，本規(guī)則第三條第3項所列人員應該回避。

2、會議出席人員應針對提請決策事項發(fā)表意見，發(fā)言時應簡潔、明確。

3、會議主持人在充分聽取與會成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條 校長辦公室負責校長辦公會議的記錄，并應于會議召開后兩個工作日內(nèi)形成會議紀要送審稿，報校領導審閱。

校領導應在兩個工作日內(nèi)反饋意見。校長辦公室匯總整理校領導反饋意見后，報校長簽發(fā)。

會議紀要印發(fā)至校領導和各院系、部處和直屬單位負責人。

第十三條 校長辦公會議形成的決議和決定，各單位和人員必須認真貫徹落實。 第十四條 校長辦公會議的決議或決定不得隨意變更。確需對決議或決定作重大變更時，須經(jīng)校長同意，提交校長辦公會議復議。因緊急情況需臨時調(diào)整原決議，可由校長征求有關校領導意見后進行調(diào)整，但應在下次校長辦公會議上通報。 第十五條 校長辦公室負責對校長辦公會議的決定和決議進行督辦，并及時向相關校領導報告。校長辦公室每季度向校長辦公會議報告督辦落實情況。

第十六條 校長辦公會議出席及會務工作人員須嚴格遵守會議紀律和保密規(guī)定。 第十七條 本規(guī)則由校長辦公會議授權(quán)校長辦公室解釋。

第十八條 本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

一、總 則

第一條 中共**大學委員會會議(以下簡稱黨委會)是代表**大學黨委行使職權(quán)、對**大學重大問題進行集體研究和決策的重要組織形式，是學校黨員代表大會閉會期間學校最高領導機構(gòu)的議事決策會議。

第二條 黨委會根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨普通高等學?；鶎咏M織工作條例》、《中華人民共和國高等教育法》、《關于堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制的實施意見》等有關文件，按照黨委領導下的校長負責制和民主集中制原則進行議事和決策。

第三條 黨委會由黨委書記召集并主持;黨委書記因故不能出席，可委托黨委副書記召集并主持。黨委書記、副書記均不在校時，原則上不召開黨委會。出席會議人員為校黨委委員。黨委辦公室主任列席黨委會。根據(jù)會議議題需要，其他相關人員可列席會議。

第四條 黨委會必須有半數(shù)以上委員到會方能召開。討論和決定干部任免事項，必須有三分之二以上委員到會;黨委書記、院長如有一人缺席，原則上不研究干部問題;不得臨時動議決定干部任免。

第五條 黨委會討論決定問題時必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，以贊成人數(shù)超過應到會委員的半數(shù)形成決議。意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，除緊急情況外，應當暫緩作出決定，待進一步調(diào)查論證、充分交換意見后，下次會議再進行討論決定，或向上級黨組織請示后再議。黨委委員如因故缺席會議，會后由黨委書記指定人員向其通報會議情況及黨委決議。

第六條 黨委會召開前，黨委書記和院長應就會議議題充分交換意見，達成共識。

第七條 需要由學校黨政領導班子共同研究決定問題時，可召開黨委擴大會議。會議議題由黨委書記、院長在充分交換意見的基礎上確定。

第八條 黨委會一般情況下不討論未列入議程的議題和沒有具體處理方案的議題。

第九條 黨委會由黨委辦公室指定專人記錄，并做好會議記錄的保管和存檔工作。

第十條 黨委會原則上每二周召開一次，如遇重要情況可隨時召開。

二、議題確定

第十一條 黨委會議題范圍：

1.研究貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議、指示的實施意見和工作方案。

2.研究決定向上級黨組織呈送的重要請示、報告，討論通過黨委的重要決議、決定、通知及黨委主要領導同志的重要講話。

3.研究決定學校的辦學方針、指導思想、發(fā)展規(guī)劃、管理體制、重大改革方案等重要問題。

4.研究決定學校黨的建設、宣傳思想政治工作、黨風廉政建設、精神文明建設和安全穩(wěn)定工作等重要問題。

5.研究決定學校的基本管理制度和重要規(guī)章制度，學校領導班子工作分工。

6.研究決定學校內(nèi)部機構(gòu)的設置。按照干部管理權(quán)限，討論決定干部的選拔、任用、教育、考核、監(jiān)督、獎懲等有關干部隊伍建設中的問題，依照有關程序推薦校級領導干部和后備干部人選。

7.研究決定學校師資隊伍建設規(guī)劃、年度進人計劃、各類職稱評審、人才培養(yǎng)引進有關政策等重要問題，并按照人事管理權(quán)限，研究副高職稱以上(含副高)人員和科級干部以上(含科級)人員的調(diào)進或調(diào)出。

8.審定學校的年度財務預決算。審定預算外10萬元以上大額度資金使用、重大基本建設項目等重要問題。

9.研究決定學校的年度工作計劃、

工作總結(jié)

10.研究確定校級學術機構(gòu)、各類委員會的確立及調(diào)整。

11.研究決定紀檢工作中的重要問題，審定由紀委提出的黨員干部重大違紀案件的處理意見。

12.研究決定民主黨派工作的重要問題，審定工會、共青團、學生會等群眾組織和教職工代表大會工作中的重要問題。

13.審定校級先進，向上級推薦先進，對出國人員進行政審。

14.研究決定校行政提請黨委決策的重要事項。

15.其它需由黨委集體討論決定的重要問題。

第十二條 黨委委員在自己職權(quán)范圍內(nèi)可以解決或協(xié)調(diào)解決的問題，不列入黨委會議題，但重大問題應在黨委會上通報。

第十三條 根據(jù)黨委會議事范圍，各部門需要提交黨委會討論決定的事項，應事先向主管領導匯報，由主管領導決定是否提出該議題。主管領導應組織相關部門深入調(diào)研，廣泛聽取意見，形成初步意見和處理方案。黨委會討論的議題，由黨委書記、院長簽署意見后方可列入黨委會議題。

三、議事程序

第十四條 黨委會要堅持貫徹民主集中制原則，實行集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定、少數(shù)服從多數(shù)。決定重大事項要進行表決。表決可采用口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行。

第十五條 與會的黨委委員對議題應充分發(fā)表意見，做到知無不言，言無不盡，并認真聽取其他同志的意見。對需做出決定的問題，應態(tài)度明朗，意見明確。黨委書記在決策討論時可對議題適時補充意見，但一般應末位表態(tài)。

第十六條 黨委會議事時，凡涉及到本人及直系親屬、近親近姻關系人員時，相關委員應主動回避。

第十七條 黨委會決定的重要問題根據(jù)需要可印發(fā)會議紀要，會議紀要由黨委辦公室負責整理，由黨委書記或委托副書記審閱簽發(fā)。

第十八條 黨委會的決定、決議，在工作中如確實難以執(zhí)行，有2位以上黨委委員提請黨委會復議的，可在下次黨委會上進行復議，復議后按復議決定執(zhí)行。在黨委會沒有做出新的決議之前，必須執(zhí)行原決議，并不得公開表示不同意見。

四、會議紀律

第十九條 黨委會是學校黨委研究和決策的重要會議，與會者應在時間和精力上予以保證，按時到會。會議期間不得另行處理其它事務，確實需要的，必須向會議主持人請假。因故不能與會者，應事先請假。

第二十條 建立候會制度。除黨委會固定參加人員外，其他與會人員應按黨委辦公室通知的時間、地點準時候會。

第二十一條 嚴格會議紀律，遵守保密制度，會議過程和結(jié)果任何人不得泄漏，如有泄漏，追究當事人的責任。

五、貫徹督辦

第二十二條 黨委會通過的決議、決定，學校各部門必須嚴格執(zhí)行，如有不同意見須按組織程序反映。

第二十三條 黨委辦公室負責決定、決議的督辦和協(xié)調(diào)，并將執(zhí)行情況及時向黨委報告。各職能部門應及時將決議的執(zhí)行情況反饋給黨委辦公室，重大緊急事項也可直接反饋至黨委，必要時可寫出專題書面報告。

六、附 則

第二十四條 學校黨委辦公室負責黨委會議題的征集、匯總，交黨委書記、院長審定后，提前兩天呈送黨委委員。

第二十五條 會議的會務工作由黨委辦公室負責，包括會議通知、準備會議有關材料、作好會議記錄、撰寫會議紀要、起草會議要求制發(fā)的文件等。

第二十六條 本規(guī)則自發(fā)文之日起執(zhí)行，本規(guī)則由學校黨委辦公室負責解釋。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇七

第一條?為了進一步規(guī)范*****有限公司（簡稱“本公司”）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關規(guī)定和《*****有限公司章程》（簡稱《公司章程》），制訂本規(guī)則。

第二條?董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)，董事會受股東大會和《公司章程》的授權(quán)，依法對公司進行經(jīng)營管理，對股東大會負責并報告工作。

第三條?董事會下設董事會秘書局，處理董事會日常事務。

第四條?本規(guī)則適用于公司董事會、董事會各專門委員會、董事及本規(guī)則中涉及的有關部門及人員。

第二章董事會專門委員會

第五條?董事會根據(jù)《公司章程》規(guī)定，設立戰(zhàn)略與決策委員會、審計委員會和薪酬與考核等專門委員會。董事會也可以根據(jù)需要另設其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。

第六條?各專門委員會應制定工作細則，報董事會批準后生效。

第七條?專門委員會由公司董事組成，成員由董事長提名，由董事會選舉產(chǎn)生。

（一）戰(zhàn)略與決策委員會

戰(zhàn)略與決策委員會由**名以上董事組成，由董事長擔任主任，其主要職責是：

3對須經(jīng)董事會審議的公司投融資、資產(chǎn)經(jīng)營等項目進行研究并提出建議；

4對公司重大機構(gòu)重組和調(diào)整方案進行研究并提出建議；

5指導、監(jiān)督董事會有關決議的執(zhí)行；

6董事會授予的其他職權(quán)。

（二）審計委員會

審計委員會由3名董事組成，主任由董事長提名，并經(jīng)董事會審議通過。其主要職責是：

2監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

4審核公司的財務信息及其披露；

5審查并監(jiān)督公司的內(nèi)控制度和風險管理體系的有效運行；

6董事會授予的其他職權(quán)。

（三）薪酬與考核委員會

1研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核并提出建議；

2研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案；

3董事會授予的其他職權(quán)。

第八條專門委員會是董事會下設的專門工作機構(gòu)，為董事會的重大決策提供咨詢、意見和建議。

（三）專門委員會不能以董事會名以作出任何決議；

（四）專門委員會可以聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，有關費用由公司承擔；

（六）各專門委員會在必要時可以下設工作小組。工作小組人員由公司相關部門負責人組成，主要負責為各專門委員會提供服務和與相關部門（包括各專門委員會在議事過程中聘請的中介機構(gòu)）的聯(lián)絡，組織公司下屬機構(gòu)及其職能部門為各專門委員會提供所需的材料。

第三章董事會會議

第九條董事會會議分為定期會議和臨時會議。

第十條董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。

第十一條在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會秘書局應當逐一征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應當視需要征求總經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。

第十二條有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：

（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

（三）監(jiān)事會提議時；

（四）董事長認為必要時；

（五）二分之一以上獨立董事提議時；

（六）公司總經(jīng)理提議時；

（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；

（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。

第十三條按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會秘書局或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

第十四條提案內(nèi)容應當屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提案有關的材料應當一并提交。

第十五條董事會秘書局在收到上述書面提議和有關材料后，應當于當日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。

第十六條董事長應當自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。

第十七條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十八條召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書局應當分別提前十日和五日將蓋有董事會秘書局印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。

第十九條書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點；

（二）會議期限；

（三）會議的召開方式；

（四）擬審議的事項（會議提案）；

（五）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

（六）董事表決所必需的會議材料；

（七）董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；

（八）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

（九）發(fā)出通知的日期。

口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（三）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。

第二十條董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內(nèi)容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的書面認可后按原定日期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。

第二十一條董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監(jiān)管部門報告。監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。

第二十二條董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明：

（一）委托人和受托人的姓名、身份證號碼；

（二）委托人不能出席會議的原因；

（三）代理事項和有效期限；

（四）委托人對每項提案的簡要意見；

（五）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；

（六）委托人和受托人的簽字、日期等。

受托董事應當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。

第二十三條代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第二十四條委托和受托出席董事會會議應當遵循以下原則：

（二）獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委托；

（三）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。

第二十五條董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數(shù)。

第四章董事會審議程序及決議

第二十六條會議主持人應當逐一提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認可的提案，會議主持人應當在討論有關提案前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。董事就同一提案重復發(fā)言，發(fā)言超出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會議正常進行的，會議主持人應當及時制止。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。

第二十七條董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發(fā)表意見。董事可以在會前向董事會秘書局、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關情況。

第二十八條提案經(jīng)過充分討論后，主持人應當適時提請與會董事對提案逐一分別進行表決。會議表決實行一人一票，以計名和書面方式進行。

第二十九條董事會決議表決方式為:舉手表決或記名投票表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。

第三十條董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

第三十一條四分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予采納。提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

第三十二條與會董事表決完成后，證券事務代表和董事會秘書局有關工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名獨立董事或者其他董事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。

第三十三條現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

第三十四條董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計。

第三十五條除本規(guī)則第三十七條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票，每名董事有一票表決權(quán)。當反對票和贊成票相等時，董事長有權(quán)多投一票。法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事的同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以時間上后形成的決議為準。

第三十六條出現(xiàn)下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：

（一）股票上市地交易規(guī)則規(guī)定董事應當回避的情形（上市公司適用）；

（二）董事本人認為應當回避的情形；

（三）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會議提案所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系而須回避的其他情形。

在董事回避表決的情況下，董事不得對該項決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。有關董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席會議的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。

第三十七條董事會應當嚴格按照股東大會和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。

第三十八條經(jīng)股東大會授權(quán)，董事會對以下事項行使決策權(quán)：

（二）任一時點占用資金存量超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司短期投資；

（三）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司長期融資；

（四）單項金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司短期融資；

（五）**萬元人民幣以下的股票、期貨、外匯交易等風險投資及委托

理財事項；

（六）總投資額**萬元人民幣以下的基建項目；

（七）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；

（八）《公司章程》第六十四條規(guī)定須經(jīng)股東大會審議范圍以外的對外擔保事項；

（九）與關聯(lián)人達成的關聯(lián)交易總額在300萬元人民幣至3000萬元人民幣之間，且占公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%至5%之間的項目。超出上述限額的項目，應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。

第三十九條董事會會議需要就公司利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項做出決議，但注冊會計師尚未出具正式審計報告的，會議首先應當根據(jù)注冊會計師提供的審計報告草案（除涉及利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的其它財務數(shù)據(jù)均已確定）做出決議，待注冊會計師出具正式審計報告后，再就相關事項做出決議。

第四十條提案未獲通過的，在有關條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內(nèi)不應當再審議內(nèi)容相同的提案。

第四十一條現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議應當進行全程錄音。

第四十二條董事會秘書應當安排董事會秘書局工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內(nèi)容：

（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

（二）會議通知的發(fā)出情況；

（三）會議召集人和主持人；

（四）董事親自出席和受托出席的情況；

（五）關于會議程序和召開情況的說明；

（六）會議審議的提案、每位董事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；

（七）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；

（八）與會董事認為應當記載的其他事項。

第四十三條除會議記錄外，董事會秘書還可以安排董事會秘書局工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據(jù)統(tǒng)計的表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨的決議記錄。

第四十四條與會董事應當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄、會議紀要和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄、紀要或者決議有不同意見的，可以在簽字時作出有書面說明。必要時，應當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。

董事不按前款規(guī)定進行簽字確認，不對其不同意見做出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、會議紀要和決議記錄的內(nèi)容。

第四十五條董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)股票上市地交易所的有關規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務人員等負有對決議內(nèi)容保密的義務。

第四十六條董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，并在以后的董事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第四十七條董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責保存。董事會會議檔案的保存期限為10年以上。

第五章附則

第四十八條在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

第四十九條本規(guī)則由股東大會決議通過，并作為公司章程的附件。其生效時間同于公司章程。

第五十條本規(guī)則由董事會解釋。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇八

建立健全黨委議事規(guī)則，是黨委實行集體領導與個人分工負責相結(jié)合制度的內(nèi)在要求，是實施科學決策、提高議事效率的制度保障。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

為認真貫徹黨的民主集中制原則，推進市公安局黨委決策科學化、民主化、規(guī)范化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》、《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例》等黨內(nèi)有關規(guī)定和《呼倫貝爾市人民政府工作規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合本局實際，制定本議事規(guī)則。

一、議事范圍

（一）研究貫徹落實黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)，學習傳達上級重要會議、決定、決議、文件和指示精神，并結(jié)合全市公安工作實際，研究制定貫徹落實的方案、措施。

（二）研究決定市局黨委請示報告的事項；審議以黨委名義發(fā)布的涉及全局工作的重要文件；審定以黨委名義召開的重要會議的有關事項。

（三）醞釀全市公安工作的重大部署、跨年度發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和工作要點。

（四）研究決定領導班子自身建設方面的重大事項；審定領導班子成員的分工及調(diào)整；研究市局內(nèi)設機構(gòu)職能配置及調(diào)整方面的重要問題。

（五）研究決定干部人事制度改革中的重要問題；在職權(quán)范圍內(nèi)，研究決定干部的任免、推薦、選拔以及非領導職務的確定和晉升等事項；研究決定集體、民警個人表彰、獎勵、處分以及民警因公犧牲、因公負傷等事項。

（六）審議市局科技、裝備、基礎設施建設等項目以及金額較大的財、物問題。

（七）研究決定紀律檢查工作、黨風廉政建設中的重要事項和重大問題。

（八）研究決定全局性、跨警種或多個業(yè)務部門參加的專項行動等重大活動。

（九）研究決定其他需要黨委研究決定的重大事項。

二、議事基本原則

黨委討論研究和決定重大問題，必須按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的要求，堅持以下原則：

（一）依法辦事的原則。黨委研究決定重大問題，必須符合黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。

（二）集體決策的原則。黨委研究決定重大問題時，必須嚴格實行集體議事，并以會議表決形式體現(xiàn)黨委的意志，一般不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替集體議事和會議表決。

（三）少數(shù)服從多數(shù)的原則。黨委會議集體研究決定問題時，必須充分討論，集思廣益，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。

（四）相互平等的原則。黨委各成員之間是平等關系，每位成員都有充分發(fā)表個人意見的權(quán)利和責任。進行表決時，實行一人一票制。

三、議事程序及要求

（一）確定議題。黨委會議題由市局辦公室負責征集。凡需在黨委會上研究、解決的議題，責任單位或黨委委員應事先提交書面材料由黨委書記審定后，再提交黨委會討論研究。

（二）調(diào)查研究。需經(jīng)黨委會議集體研究決定的重大事項，責任單位應事先進行認真調(diào)研，聽取各方面意見，了解掌握相關情況，并根據(jù)會議出席人數(shù)準備好會議材料，于會議前一天報送辦公室。

（三）會前通知。會議由黨委書記召集。除臨時召集外，辦公室應提前將會議的召開時間、議題告知與會人員，會議材料除涉及干部人事的外，應盡量在會前送達與會人員。對突發(fā)事件和緊急情況需要黨委作出決定而不能及時召集會議的，黨委書記或領導班子成員可臨機處理，處理情況事后向黨委匯報。

（四）會議召開。黨委會議一般每月召開一次，如遇特殊情況，可隨時召開或延期進行。召開黨委會議，除緊急情況外，應有半數(shù)以上黨委成員到會方可召開。討論干部問題時，應有三分之二以上黨委成員到會方可召開。如涉及重要事項，雖然達到規(guī)定人數(shù)，但缺席人員較多時，一般應改期研究決定。無特殊情況，分管此項工作的黨委成員必須到會。根據(jù)需要，可指定有關人員列席。黨委擴大會議，應要求市局各部門主要負責人列席。

（五）集體討論。會議由黨委書記主持。會議討論應堅持一事一議，先由分管領導或有關部門匯報議題內(nèi)容，然后對議題進行充分討論。討論時，黨委成員均要發(fā)表意見，表明態(tài)度，列席人員也可以發(fā)表意見；一般情況下，黨委書記須聽取其他成員的意見后再表明自己的態(tài)度。

（六）會議表決。由黨委書記視討論情況確定是否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；對討論的問題意見分歧較大時，應暫緩表決。進行表決時，贊成人數(shù)超過應到會黨委成員人數(shù)的半數(shù)為通過。

（七）會議記錄。黨委會議由辦公室負責做好詳細記錄。會議記錄必須記錄每項議題的討論、表決情況和最后決議及落實決議的責任人。會議記錄由辦公室保存并按規(guī)定存檔。涉及干部任免的，須與相關材料一并存檔。重要內(nèi)容需編發(fā)《黨委會議紀要》的，報黨委書記審核簽發(fā)。

三、議事紀律

（一）參加黨委會的黨委委員及列席人員，應對黨委會內(nèi)容及討論情況進行嚴格保密，不得向外泄露。如有違反組織紀律的，視情況按照有關黨紀規(guī)定予以嚴肅處理。

（二）列席會議人員在列席完與己有關的議題后，應主動離開會場。

（三）對黨委會作出的決定必須堅決執(zhí)行，任何個人無權(quán)改變。不得發(fā)表與黨委會決定不一致的言論，如有不同意見，可以保留，也可以向上級黨委反映。

四、其他

（一）本規(guī)則由市局辦公室負責解釋。

（二）本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。

第一章總則

第一條為充分發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用，落實黨的民主集中制原則，規(guī)范和監(jiān)督領導集體的決策行為，提高決策的科學性，實現(xiàn)公司黨委集體領導的制度化、規(guī)范化、科學化，保證黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決定在本公司的貫徹落實，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中央組織部、國務院國資委關于加強和改進中央企業(yè)黨建工作的意見》，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)實際，制定《公司黨委(常委)議事規(guī)則》（以下簡稱《議事規(guī)則》）。

第二章議事原則

第二條議大事、謀全局、把方向，積極參與企業(yè)帶根本性、方向性、長遠性、全局性的重大問題決策，是黨組織的重要職責。議事必須堅持：

（一）貫徹“三個代表”重要思想的原則。黨委會議事必須以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持正確的政治方向。

（二）議大事原則。按照黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)要求，參與企業(yè)重大問題決策，為公司改革和發(fā)展提出意見和建議，保證、監(jiān)督黨和國家的方針政策在企業(yè)的正確貫徹執(zhí)行。

（三）群眾路線原則。在討論、決定重大問題前，要堅持群眾路線，保證黨委決策、決議和意見有堅實的群眾基礎，得到群眾的理解、支持和擁護。

（四）實事求是原則。從實際出發(fā)，以實事求是的精神，處理好改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關系，確保決策的科學性并符合企業(yè)發(fā)展的實際。

（五）民主集中制原則。對企業(yè)的重大決策議題要及時召開黨委會或黨委(常委)或擴大會討論，在充分發(fā)揚民主的基礎上，實行正確的集中，真正體現(xiàn)集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定原則。

（六）注重效率的原則。會前要做好充分準備，會前通報會議議題，開有準備的會，提高會議效率。議題形成決議時，要明確落實部門和負責人，防止議而不決，決而不行的現(xiàn)象發(fā)生。

（七）會議保密的原則。除會議要求向黨員、群眾傳達或征求意見外，與會人員在會議討論期間或決定未正式公布前，對會議不便公開的內(nèi)容，特別是干部配備、晉升和有分歧意見等問題，要嚴格保密；需要向下級傳達的，要明確傳達范圍，不準任意擴大；對泄露者要進行嚴肅的批評教育；對重大泄密者，要追究責任，給予黨紀處分。

第三章議事范圍

第三條公司黨委除對公司黨建、思想政治工作、精神文明建設、群團工作進行決定、審議外，對《公司法》規(guī)定的凡是需要提交股東會、董事會審議決定的重大問題和經(jīng)理層決定的生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題、重要人事安排以及涉及員工切身利益的重大問題要進行討論，并提出意見和建議。

第四條黨委討論決定的事項

（四）研究部署對員工進行形勢任務和日常教育中的重大問題；

（六）研究決定黨的工作機構(gòu)與下屬黨組織的設置、調(diào)整和撤銷，黨委(常委)或擴大會、黨員代表大會的籌備工作等。

（七）聽取紀律檢查委員會的工作報告，研究審定黨風、黨紀工作的重大問題和對違紀黨員的處理。

（八）研究黨內(nèi)重大先進典型的宣傳、表彰和獎勵；國有企業(yè)黨委議事規(guī)則

（九）討論研究黨委職責范圍內(nèi)其它有關的重要事項；

（十）其它需要黨委（常委）或擴大會議定的事項。

第五條黨委參與決策的主要內(nèi)容：

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資融資規(guī)劃；

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃方案及財務預、決算方案；

（三）公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

（四）公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（五）國有股東轉(zhuǎn)讓其出資，公司合并、分立、解散和清算；

（六）公司章程、章程修改和重要規(guī)章制度的制訂、修改與廢止；

（七）公司資產(chǎn)重組、資本運作、資產(chǎn)處置和風險投資、資產(chǎn)抵押以及其他擔保事項；

（八）公司重要改革總體方案的制定和實施措施，組織架構(gòu)的設置和調(diào)整；

（十一）股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理的重要工作報告、董事會經(jīng)費；

(十二)其他需要慎重決策的重大問題。

第六條黨委討論審定的事項

（一）討論審議工會、共青團、女工委等群眾組織提請黨委審

定的問題；

（四）審定工會、共青團等群眾團體機構(gòu)的崗位設置、主要負責人的推薦、增補、調(diào)整和審批。

第四章議事形式

第七條議事主要采取黨委(常委)會議或擴大會議的形式。國有企業(yè)黨委議事規(guī)則

議事規(guī)則

第八條公司黨委（常委）委員通過黨委（常委）會進行議事。一般情況下，每一個月召開一次會議，應在會議召開三日前通知全體與會人員。如有特殊情況可臨時召開，但應盡量提前通知與會人員。

第九條按照集團公司有關規(guī)定，結(jié)合公司實際，黨內(nèi)研究討論企業(yè)重大問題主要采取黨委（常委）或擴大會議的形式；出席黨委會議的人員是公司黨委委員，出席公司黨委常委會議的人員是公司黨委全體常務委員，出席黨委常委擴大會議的人員是公司黨委委員的領導班子成員；根據(jù)議題需列席會議人員名單，由黨政主要領導共同商定。列席人員可以就討論的問題介紹情況，發(fā)表意見和建議，但無表決權(quán)。

第一條??為切實加強黨對國有企業(yè)的領導，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)則。

第二條??公司黨委會根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，對公司“三重一大”事項及其他事項進行決策或參與決策。

第三條??公司黨委會按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會應當根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》等規(guī)定對相關議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會審議或決策權(quán)限的事項，或總經(jīng)理辦公會決策權(quán)限的事項，應當在黨委會審議提出指導性意見后提交董事會或總經(jīng)理辦公會履行相應的審議或決策程序。

（二）科學決策原則。提交黨委會審議或決策的各項議題，應當堅持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關系，確保決策的科學性并符合公司發(fā)展的實際，以避免或減少決策失誤風險，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會人員應充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結(jié)出結(jié)論性意見。

第四條??公司黨委會決策決定和討論研究的事項：

（一）“三重一大”事項

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實省委省政府、省國資委黨委交辦的重要事項；落實上級關于推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設、反腐倡廉工作、精神文明建設、意識形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設的重大問題。

3.研究決定公司領導班子成員分工。

5.推薦各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國有、國有控股及國有實際控股的各級子企業(yè)）以市場化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

9.研究決定公司黨委會議事規(guī)則等黨內(nèi)重要規(guī)章制度。?

11.對公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實施辦法修改草案以及由董事會負責審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導性意見。

12.對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營管理流程、崗位設置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、資產(chǎn)重組和資本運作以及重大項目投資（指所有對外股權(quán)投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動保護等涉及職工切身利益的重大事項。

16.聽取公司年度審計計劃及內(nèi)部審計工作全面情況的匯報。

17.其他需要公司黨委會審議或決策的“三重一大”事項。

（二）其他事項

1.推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員（子公司推薦與更換其直接對外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員，由該子公司黨組織決定，報公司備案）。

2.確定或上報以公司黨委名義向上推薦的獲省級以上表彰的集體和個人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權(quán)限，對違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責，造成國有資產(chǎn)損失及其他嚴重不良后果的責任人，研究責任追究事項；決定違紀黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設和企業(yè)文化建設的目標和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會、共青團等組織建設過程中的重要事項。

6.其他應當由黨委會審議或決策的一般事項。

第五條?黨委會審議或決策時，原則上應以會議集體討論審議的方式履行程序，黨委會成員一致同意的事項，可以傳（會）簽方式代替會議審議或決策。

緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委會報告，按程序予以追認。黨委會認為臨時決定不正確的，應當重新決策。

第六條?下列事項在董事會會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)、人員編制的設置、調(diào)整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動但可能導致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項。

（五）所有對外股權(quán)投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

（七）對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

（八）對公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實施辦法修訂草案以及由董事會負責制定的基本管理制度研究提出指導性意見。

（九）聽取公司年度審計計劃及內(nèi)部審計工作全面情況的匯報。

（十）其他需要公司黨委會前置討論研究的事項。

進入董事會尤其是任董事長的黨委成員，要在議案正式提交董事會前，就黨委的有關意見和建議與董事會其他成員進行溝通。

進入董事會的黨委成員在董事會決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第七條?下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

進入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會前，就黨委的有關意見和建議與經(jīng)理層其他成員進行溝通。

進入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第八條黨委會會議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項，原則上實行無記名票決制。

第一節(jié)會前的議題組織

第九條黨委會會議召開前，公司黨委工作部門應當分別向黨委會成員和各職能部門負責人征求需會議審議或決策的議題。

第十條黨委會成員和各部門負責人接到會議議題征求通知后2日內(nèi)，應當向公司黨委工作部門提交議題動議。

提交議題的職能部門應按照黨委會的審議或決策范圍制定詳實的議案，并經(jīng)分管負責人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會議議題。

第十一條公司黨委工作部門匯總相關議題后，報請黨委書記審閱。

第十二條議題提交黨委會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應進行充分溝通。審議或決策事項議案及調(diào)研報告、可研報告、法律審核意見書等有關材料應經(jīng)黨委書記、副書記、分管負責人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達，保證黨委委員在會前充分了解相關情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會：

（一）不屬于黨委會審議或決策范圍的事項；

（二）應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

（五）議案無實施機構(gòu)提出的明確主導意見的；

（六）黨委書記認為不宜上會的情形。

第二節(jié)召開會議的通知

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會議準備工作：

（一）通知相關部門準備會議資料，在會議召開x日前，將會議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會議議題涉及研究具體項目投資方案的，應當附盡職調(diào)研報告、經(jīng)認定的咨詢評估機構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務機構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關資料。

2.會議議題涉及研究大額資金運作的，應當由有關實施機構(gòu)對資金使用的必要性、預期收益、風險規(guī)避等內(nèi)容進行全面分析評判形成實施方案，并由財務部門簽署審核意見。

3.會議議題應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議的，應當提交總經(jīng)理辦公會紀要。

4.會議議題涉及專業(yè)性、技術性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術咨詢或決策評估并提交相關報告或論證意見。

5.會議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務的內(nèi)容的，應當提供法律事務部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應當提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會會議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會議人員，說明會議的議題、開會時間、開會地點，并附相關議案與相關資料，以方便參會人員認真準備討論意見。

會議通知及會議材料應當直接通知（送達）到黨委委員本人及其他列席會議的人員。

（三）安排提交黨委會審議或決策的議題時，原則上按照先決策事項、再審議事項的順序安排會議議題。

第三節(jié)會議的召開

第十五條有下列情形之一的，黨委書記應召集黨委會會議：

（一）黨委書記認為必要時；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時；

（三）董事會提議時；

（四）監(jiān)事會提議時；

（五）總經(jīng)理提議時。

第十六條黨委會會議由黨委書記負責召集和主持。黨委書記因故不能履行職務的，由專職副書記召集和主持。

黨委會會議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會方可舉行，決策“三重一大”事項，須有三分之二以上黨委委員出席參會方可召開。

紀委書記、副書記以及與議題相關的公司分管領導和部門（單位）負責人列席黨委會會議。

列席會議人員可以就相關議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。

第四節(jié)會議的表決規(guī)則

第十七條出席黨委會會議的人員應充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會議決定多個事項時，應逐項研究、逐項表決。

黨委會會議決議實行一人一票制，表決應當明確“贊成”或“反對”。反對的，應當說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：

（三）對于出席參會人員討論認為不宜做出決議的議題，應當決定終止或擱置再議；

（四）對于出席參會人員討論后有實質(zhì)性爭議的事項，應當推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會議討論。

第十九條黨委會會議應當嚴格按照預定議題進行，不得臨時動議議題或表決事項。

緊急情況必須臨時動議的，動議人必須書面陳述理由，并作為會議資料保存。

與會過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。

第二十條黨委會開會時，如黨委書記不能出席，黨委會不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會討論干部的任免事宜，應先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會議進行討論決定。公司中層干部提交會議研究之前，應先征求紀委意見，并實行黨委書記、紀委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會議再議，不可臨時動議，倉促決定。

第五節(jié)會議記錄與會議紀要

第二十二條?公司黨委工作部門負責黨委會會議的全程紀實（錄音）和會議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會議記錄應使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會會議記錄應當包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；

（三）會議議程；

（四）議題匯報人及匯報要點；

（五）黨委委員發(fā)言要點；

（六）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明同意、反對的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項的審議或決策的結(jié)論等。

出席會議的黨委委員和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條黨委會會議應當根據(jù)會議記錄形成黨委會決議或決定或會議紀要。

第二十五條錄音、會議記錄、黨委會決議或決定或會議紀要及相關調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應當存檔備查。借閱會議記錄需經(jīng)黨委書記批準。黨委會會議文件檔案的保存期限為十年。

第五章黨委會決策或?qū)徸h通過事項的實施和督辦

第二十六條黨委會審議并決策的事項，需要上報上級或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應當由黨委工作部門擬訂《關于印發(fā)公司第x屆黨委會第x次會議紀要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負責組織相關部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條經(jīng)黨委會審議并決策的事項，由責任部門（單位）負責組織實施，并由公司總經(jīng)理或分管領導或責任部門（單位）負責人向黨委會匯報落實情況。

第二十八條黨委會審議并決策的事項，由公司黨委工作部門負責督辦，并列入公司工作計劃考核內(nèi)容。

第二十九條公司黨委會審議通過后還需要董事會審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會議決議或會議紀要發(fā)董事會辦公室或行政事務部，由其分別負責履行相關報批手續(xù)。

第三十條?公司黨委會成員個人不得決定應由集體決策的事項。

對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結(jié)果。

如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會成員本人及直系親屬或其他關聯(lián)人有關的議題時，黨委會成員本人應回避。

第三十二條?黨委會會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。應當公開或公示的事項，按照要求予以公開或公示。

第三十三條黨委會集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，給國有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應當作為主要負責人承擔直接責任，參與決策的其他成員應當承擔相應責任。表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項涉及與會人員本人或其利益關聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項目，規(guī)避集體決策或法定招標程序的；

（七）違反保密紀律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

（十）會議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會議記錄的；

（十一）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴重不良影響的。

第三十五條?對違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)有關責任追究的規(guī)定追究相關責任人責任。

對違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個人責任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對責任人給予批評教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領導集體責任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會議或民主生活會，開展批評和自我批評，深刻檢查整改。

第三十六條本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的相關規(guī)定。

第三十七條公司所屬分（子）黨組織可以參照本規(guī)則制定相應的議事規(guī)則。

第三十八條本規(guī)則由公司黨委會審議通過，自發(fā)布之日起施行。

第三十九條本規(guī)則由公司黨委會授權(quán)黨委工作部門負責解釋。

第一條為建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的黨委工作運行機制，保證和促進企業(yè)的改革和發(fā)展，特制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則依照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實際制定，是黨委會研究決策問題的基本規(guī)范。

第三條黨委會的主要職責是：

1、認真貫徹黨的路線、方針、政策，保證監(jiān)督黨和國家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行。

2、參與企業(yè)重大問題決策，支持董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理依法行使職權(quán)，動員職工完成改革與發(fā)展的任務。

3、加強黨組織的思想、組織、作風建設，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

4、加強領導班子建設，同董事會、總經(jīng)理班子一起做好管理人員的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作。

5、領導企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

6、領導和支持工會、共青團等群眾組織依照法律和各自章程獨立自主的開展工作。

第四條黨委會議事的原則：

究決定問題。

2、堅持會前發(fā)安民告示，不高臨時動議。除特殊情況外，一般應將會議的議事內(nèi)容提前通知與會人員，以便做好準備。

3、堅持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。

4、堅持議事質(zhì)量和議事效率相統(tǒng)一，提高決策的科學性、準確性。

第五條黨委會議事的內(nèi)容：

1、黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和上級黨組織的工作部署在企業(yè)貫徹落實的意見和措施。

3、黨的思想、組織、作風建設和領導班子建設中的重要問題。

4、黨群組織及工作機構(gòu)的設置、調(diào)整和人員編制及其干部的任免、獎懲。

5、職工思想政治工作、精神文明建設中的重要問題。

6、職代會、工會、共青團等工作中的重要事項。

7、以黨委名義向上級黨組織的請示、匯報，向所屬黨組織發(fā)布的重要文件。

8、企業(yè)行政提交董事會審議決定的問題。

9、其它應由黨委會研究決定的重要問題。

第六條黨委會研究議題提出的程序：

1、需要提交黨委會研究、討論、決定的議題，由黨委工作部或黨委書記、副書記提出并先行溝通，由黨委書記確定。

2、需要提交黨委會研究參與決策的重要問題，由黨委書記、董事長、總經(jīng)理先行溝通，擬定決策的議題。

3、會議議題確定后，一般由黨委工作部提前一到三天通知與會委員。重要議題附書面材料。需黨委會討論批轉(zhuǎn)的文件，由黨委工作部起草。

第七條黨委會議一般兩個月召開一次，必要時隨時召開。會議由黨委書記召集并主持。

第八條黨委會議的出席和列席：

2、黨委工作部部長列席黨委會議。其它需要列席會議的人員由主持人根據(jù)會議內(nèi)容確定。

第九條會議需要表決時，到會委員一人一票，贊成票超過應到會委員的半數(shù)為通過。未到會委員的書面意見不記入票數(shù)。會議決定多項事情，應逐項表決。

第十條黨委會議討論重要人事任免事項，委員應當發(fā)表同意、不同意、保留意見或緩議等明確意見，以到會成員多數(shù)通過形成決議。如果原擬人被否決，應按程序重新擬定人選下次再議。會議一般不討論臨時動議的問題。會議堅持正常的回避制度。

第十一條黨委會議在重大問題上發(fā)生爭論或意見較分散時，除

在特殊情況下必須按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，一般應暫緩做出決定。

第十二條對黨委形成的決議、決定，委員必須堅決執(zhí)行。個人如對決議有不同意見，可以保留，可以提請下次會議復議，也可以向上級黨組織反映。但在沒有做出新的決議之前，應執(zhí)行已形成的決議。

第十三條黨委成員在黨委會議上的發(fā)言和研究討論的事項，由黨委工作部負責紀錄，并將原始記錄存檔備查。

第十四條黨委會研究確定的重大事項，以黨委文件發(fā)布；一般事項以黨委工作部文件發(fā)布；需要黨政聯(lián)合發(fā)文的事項，以黨委文件行文。

第十五條黨委會議結(jié)束后，由黨委工作部將會議確定的議題分送或轉(zhuǎn)告缺席的委員。

第十六條黨委會討論決定的事項，要按照委員分工抓好督促落實，并及時反饋報告落實情況。

第十七條嚴格執(zhí)行保密制度。除會議決定可以傳達或公開的內(nèi)容外，與會人員要嚴格保密，對失密、泄密者要按有關規(guī)定嚴肅查處。

第十八條本規(guī)定適用于××企業(yè)黨委。各子公司黨委、企業(yè)黨委直屬黨支部可參照本規(guī)則，結(jié)合實際情況制定實施細則。

第一章總則

第一條為切實加強黨對國有企業(yè)的領導，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)則。

第二條公司黨委會根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，對公司“三重一大”事項及其他事項進行決策或參與決策。

第三條公司黨委會按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會應當根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》等規(guī)定對相關議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會審議或決策權(quán)限的事項，或總經(jīng)理辦公會決策權(quán)限的事項，應當在黨委會審議提出指導性意見后提交董事會或總經(jīng)理辦公會履行相應的審議或決策程序。

（二）科學決策原則。提交黨委會審議或決策的各項議題，應當堅持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關系，確保決策的科學性并符合公司發(fā)展的實際，以避免或減少決策失誤風險，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會人員應充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結(jié)出結(jié)論性意見。

第二章議事范圍

第四條公司黨委會決策決定和討論研究的事項：

（一）“三重一大”事項

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和上級重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實省委省政府、省國資委黨委交辦的重要事項；落實上級關于推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設、反腐倡廉工作、精神文明建設、意識形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設的重大問題。

3.研究決定公司領導班子成員分工。

5.推薦各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國有、國有控股及國有實際控股的各級子企業(yè)）以市場化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎金分配的原則、公司各級管理人員履職待遇和業(yè)務支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

9.研究決定公司黨委會議事規(guī)則等黨內(nèi)重要規(guī)章制度。?

11.對公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實施辦法修改草案以及由董事會負責審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導性意見。

12.對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營管理流程、崗位設置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針、資產(chǎn)重組和資本運作以及重大項目投資（指所有對外股權(quán)投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動保護等涉及職工切身利益的重大事項。

16.聽取公司年度審計計劃及內(nèi)部審計工作全面情況的匯報。

17.其他需要公司黨委會審議或決策的“三重一大”事項。

（二）其他事項

1.推薦與更換以公司名義直接對外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員（子公司推薦與更換其直接對外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負責提名推薦的董事、監(jiān)事、高級管理人員，由該子公司黨組織決定，報公司備案）。

2.確定或上報以公司黨委名義向上推薦的獲省級以上表彰的集體和個人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權(quán)限，對違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責，造成國有資產(chǎn)損失及其他嚴重不良后果的責任人，研究責任追究事項；決定違紀黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設和企業(yè)文化建設的目標和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會、共青團等組織建設過程中的重要事項。

6.其他應當由黨委會審議或決策的一般事項。

第三章?決策方式

第五條?黨委會審議或決策時，原則上應以會議集體討論審議的方式履行程序，黨委會成員一致同意的事項，可以傳（會）簽方式代替會議審議或決策。

緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委會報告，按程序予以追認。黨委會認為臨時決定不正確的，應當重新決策。

第六條?下列事項在董事會會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)、人員編制的設置、調(diào)整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國有產(chǎn)權(quán)變動（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國有產(chǎn)權(quán)變動但可能導致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項。

（五）所有對外股權(quán)投資和單項投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

（七）對董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則研究提出指導性意見。

（八）對公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實施辦法修訂草案以及由董事會負責制定的基本管理制度研究提出指導性意見。

（九）聽取公司年度審計計劃及內(nèi)部審計工作全面情況的匯報。

（十）其他需要公司黨委會前置討論研究的事項。

進入董事會尤其是任董事長的黨委成員，要在議案正式提交董事會前，就黨委的有關意見和建議與董事會其他成員進行溝通。

進入董事會的黨委成員在董事會決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第七條?下列事項在總經(jīng)理辦公會議決策前需要黨委會前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項。

進入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會前，就黨委的有關意見和建議與經(jīng)理層其他成員進行溝通。

進入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

第八條?黨委會會議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項，原則上實行無記名票決制。

第四章?會議的決策程序

第一節(jié)?會前的議題組織

第九條?黨委會會議召開前，公司黨委工作部門應當分別向黨委會成員和各職能部門負責人征求需會議審議或決策的議題。

第十條?黨委會成員和各部門負責人接到會議議題征求通知后2日內(nèi)，應當向公司黨委工作部門提交議題動議。

提交議題的職能部門應按照黨委會的審議或決策范圍制定詳實的議案，并經(jīng)分管負責人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會議議題。

第十一條?公司黨委工作部門匯總相關議題后，報請黨委書記審閱。

第十二條?議題提交黨委會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應進行充分溝通。審議或決策事項議案及調(diào)研報告、可研報告、法律審核意見書等有關材料應經(jīng)黨委書記、副書記、分管負責人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達，保證黨委委員在會前充分了解相關情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會：

（一）不屬于黨委會審議或決策范圍的事項；

（二）應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

（五）議案無實施機構(gòu)提出的明確主導意見的；

（六）黨委書記認為不宜上會的情形。

第二節(jié)?召開會議的通知

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會議準備工作：

（一）通知相關部門準備會議資料，在會議召開x日前，將會議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會議議題涉及研究具體項目投資方案的，應當附盡職調(diào)研報告、經(jīng)認定的咨詢評估機構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務機構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關資料。

2.會議議題涉及研究大額資金運作的，應當由有關實施機構(gòu)對資金使用的必要性、預期收益、風險規(guī)避等內(nèi)容進行全面分析評判形成實施方案，并由財務部門簽署審核意見。

3.會議議題應當事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議的，應當提交總經(jīng)理辦公會紀要。

4.會議議題涉及專業(yè)性、技術性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術咨詢或決策評估并提交相關報告或論證意見。

5.會議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務的內(nèi)容的，應當提供法律事務部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應當提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會會議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會議人員，說明會議的議題、開會時間、開會地點，并附相關議案與相關資料，以方便參會人員認真準備討論意見。

會議通知及會議材料應當直接通知（送達）到黨委委員本人及其他列席會議的人員。

（三）安排提交黨委會審議或決策的議題時，原則上按照先決策事項、再審議事項的順序安排會議議題。

第三節(jié)?會議的召開

第十五條?有下列情形之一的，黨委書記應召集黨委會會議：

（一）黨委書記認為必要時；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時；

（三）董事會提議時；

（四）監(jiān)事會提議時；

（五）總經(jīng)理提議時。

第十六條黨委會會議由黨委書記負責召集和主持。黨委書記因故不能履行職務的，由專職副書記召集和主持。

黨委會會議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會方可舉行，決策“三重一大”事項，須有三分之二以上黨委委員出席參會方可召開。

紀委書記、副書記以及與議題相關的公司分管領導和部門（單位）負責人列席黨委會會議。

列席會議人員可以就相關議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。

第四節(jié)?會議的表決規(guī)則

第十七條?出席黨委會會議的人員應充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會議決定多個事項時，應逐項研究、逐項表決。

黨委會會議決議實行一人一票制，表決應當明確“贊成”或“反對”。反對的，應當說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：

（三）對于出席參會人員討論認為不宜做出決議的議題，應當決定終止或擱置再議；

（四）對于出席參會人員討論后有實質(zhì)性爭議的事項，應當推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會議討論。

第十九條?黨委會會議應當嚴格按照預定議題進行，不得臨時動議議題或表決事項。

緊急情況必須臨時動議的，動議人必須書面陳述理由，并作為會議資料保存。

與會過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。

第二十條黨委會開會時，如黨委書記不能出席，黨委會不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會討論干部的任免事宜，應先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會議進行討論決定。公司中層干部提交會議研究之前，應先征求紀委意見，并實行黨委書記、紀委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會議再議，不可臨時動議，倉促決定。

第五節(jié)?會議記錄與會議紀要

第二十二條?公司黨委工作部門負責黨委會會議的全程紀實（錄音）和會議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會議記錄應使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會會議記錄應當包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；

（三）會議議程；

（四）議題匯報人及匯報要點；

（五）黨委委員發(fā)言要點；

（六）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明同意、反對的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項的審議或決策的結(jié)論等。

出席會議的黨委委員和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條?黨委會會議應當根據(jù)會議記錄形成黨委會決議或決定或會議紀要。

第二十五條?錄音、會議記錄、黨委會決議或決定或會議紀要及相關調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應當存檔備查。借閱會議記錄需經(jīng)黨委書記批準。黨委會會議文件檔案的保存期限為十年。

第五章?黨委會決策或?qū)徸h通過事項的實施和督辦

第二十六條?黨委會審議并決策的事項，需要上報上級或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應當由黨委工作部門擬訂《關于印發(fā)公司第x屆黨委會第x次會議紀要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負責組織相關部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條?經(jīng)黨委會審議并決策的事項，由責任部門（單位）負責組織實施，并由公司總經(jīng)理或分管領導或責任部門（單位）負責人向黨委會匯報落實情況。

第二十八條?黨委會審議并決策的事項，由公司黨委工作部門負責督辦，并列入公司工作計劃考核內(nèi)容。

第二十九條?公司黨委會審議通過后還需要董事會審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會議決議或會議紀要發(fā)董事會辦公室或行政事務部，由其分別負責履行相關報批手續(xù)。

第六章?紀律要求

第三十條?公司黨委會成員個人不得決定應由集體決策的事項。

對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結(jié)果。

如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會成員本人及直系親屬或其他關聯(lián)人有關的議題時，黨委會成員本人應回避。

第三十二條?黨委會會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。應當公開或公示的事項，按照要求予以公開或公示。

第七章?責任追究

第三十三條?黨委會集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》的規(guī)定，給國有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應當作為主要負責人承擔直接責任，參與決策的其他成員應當承擔相應責任。表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項涉及與會人員本人或其利益關聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項目，規(guī)避集體決策或法定招標程序的；

（七）違反保密紀律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

校長辦公室會議議事規(guī)則篇九

某電臺臺務會議事規(guī)則

為切實加強臺領導班子的民主集中制建設，發(fā)揮集體智慧，進行科學決策，特制訂本議事規(guī)則。

一、?應提交臺務會討論決定的主要事項：

2、本臺事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃；

3、本臺人、財、物管理方面重要管理規(guī)定、辦法的制訂與修改；

5、大額度資金的使用；

6、重大改革方案的出臺；

7、涉及本臺干部職工利益的大事；

8、上級領導機關規(guī)定應由臺務會討論決定的問題。

二、臺務會必須每月召開一次，遇到重要情況可隨時召開，召開會議的時間、議題，一般應提前一天通知各成員。

三、臺務會必須有五分之三以上成員到會方能舉行。討論問題時應發(fā)揚民主，每個成員都要發(fā)表意見。如對重要問題發(fā)生爭論，達不成一致意見時，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)執(zhí)行外，一般應暫緩作出決定，進一步調(diào)查研究，交換意見，下次會議再討論。在特殊情況下，也可將爭論情況向上級領導機關報告，請示決定。

四、臺務會對重大問題的決定，要充分醞釀、協(xié)商和討論，必須實行民主的科學的決策，對事業(yè)發(fā)展的長遠規(guī)劃和重大宣傳活動的安排，必須進行充分的調(diào)查研究，反復比較論證，必要時應組織專業(yè)技術人員進行分析論證，作出評估。

五、臺務會討論決定的事項，各成員必須堅決執(zhí)行，任何個人無權(quán)改變集體的決議、決定，更不允許公開散布與集體決議、決定相違背的意見，決不允許以任何借口，各行其是，另搞一套。臺務會研究的事項，全體成員應注意保密，不得超越保密期限和范圍擅自泄漏外傳，每個成員都要切實維護領導班子的團結(jié)一致。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇十

第二條公司董事會對股東大會負責，行使法律、法規(guī)、公司章程、股東大會賦予的職權(quán)。?

第三條董事會是公司的決策機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：?

(一）負責召集股東大會，并向股東大會

報告

(二）執(zhí)行股東大會的決議；?

(三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；?

(四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；?

(五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；?

(八）在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其它擔保事項；?

(九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；?

(十）提出董事會候選人名單；?

(十二）制訂公司的基本管理制度；?

(十三）制定公司章程的修改方案；?

(十四）管理公司信息披露事項；?

(十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；?

(十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理工作；?

(十七）提議召開臨時股東大會；?

(十八）法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權(quán)。?

(一）代表全體股東的利益，對公司勤勉、誠實的履行職責；?

(二）公平對待所有的股東，不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；?

(五）接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議；?

(六）董事對公司承擔競業(yè)禁止義務，即董事不得為自己或他人?

第五條董事會會議分為定期會議和臨時會議。?

第七條有下列情形之一的，董事長應在三個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：?

(一）董事長認為必要時；?

(二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；?

(三）全體獨立董事的二分之一提議時；?

(四）監(jiān)事會提議時；?

(五）總經(jīng)理提議時。?

第八條提議人應以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時董事會會議。?

第十條通知的內(nèi)容包括：?

(一）會議日期、時間和地點；?

(二）會議期限；?

(三）事由和議題；?

(四）會議報到、委托書的提交地點、時間及會務聯(lián)系人姓名、電話；?

(五）發(fā)出通知的日期。?

委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。?

第十八條任免、投資、報酬、獎勵議案由董事長、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。?

第二十二條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行.?

第二十八條會議召開期間，會議主持人有權(quán)根據(jù)會議進程和時間安排宣布暫時休會。?

第二十九條董事會會議應就討論事項和結(jié)果做成會議記錄，會議記錄應記載如下內(nèi)容：?

(一）會議召開的日期、地點和召集人的姓名；?

(二）出席董事會的董事姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人）的姓名；?

(三）會議議程；?

(四）董事發(fā)言要點；?

(五）每一決議事項的表決結(jié)果(包括贊成、反對、棄權(quán)的票數(shù)）。?

第三十三條會議記錄由董事會秘書保管，保存期十年。?

第三十九條本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。?

校長辦公室會議議事規(guī)則篇十一

第一章總則

第一條為了規(guī)范業(yè)主大會和業(yè)主委員會的活動，維護業(yè)主的合法權(quán)益，根據(jù)《物權(quán)法》、《物業(yè)管理條例》、《福建省物業(yè)管理條例》和住建部《業(yè)主大會和業(yè)主委員會指導規(guī)則》等有關規(guī)定，制定本議事規(guī)則。

第二條本業(yè)主大會的全稱為：南安市**業(yè)主大會；

物業(yè)類型：住宅區(qū)；建筑物總面積：60873.48平方米；

第三條本業(yè)主大會由物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主組成，業(yè)主委員會由業(yè)主大會依法選舉產(chǎn)生，依法維護全體業(yè)主的合法權(quán)利。

第四條業(yè)主大會或者業(yè)主委員會的決定，對業(yè)主具有約束力。

第五條業(yè)主大會和業(yè)主委員會，對業(yè)主損害他人合法權(quán)益和業(yè)主共同利益的行為，有權(quán)依照法律、法規(guī)以及管理規(guī)約，要求停止侵害、賠償損失。

第六條業(yè)主大會、業(yè)主委員會應當自覺接受房地產(chǎn)行政主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和社區(qū)居委會的指導和監(jiān)督，積極配合相關行政管理部門，依法履行自治管理職責，規(guī)范運作。

校長辦公室會議議事規(guī)則篇十二

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范xxxx發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）總經(jīng)理辦公會議事程序，充分發(fā)揮總經(jīng)理辦公會議在集團公司日常經(jīng)營管理工作中的職能，正確行使《公司法》、《公司章程》及上級有關文件精神所規(guī)定的總經(jīng)理職權(quán)，結(jié)合集團公司實際，特制定本議事規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會是集團公司經(jīng)營管理層對工作事項進行決策和處理的重要形式和途徑，堅持依法議事、權(quán)責統(tǒng)一的原則，實現(xiàn)公司高效運轉(zhuǎn)。

第二章 議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會議事范圍：

（一）研究落實集團公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營與管理中重要事項：

1.擬訂集團公司章程或公司章程修訂案；

2.擬訂集團公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，重大決策方案；

3.擬訂集團公司的年度經(jīng)營工作計劃及年度投資、融資計劃；

5.擬訂集團公司增加或減少注冊資本方案，以及發(fā)行公司債券方案；

6.擬訂集團公司合并、分立、變更或者解散集團公司形式的方案；

7.擬訂集團公司的內(nèi)部管理機構(gòu)、子公司設置方案和基本管理制度；

11.負責組織實施集團公司年度經(jīng)營計劃和投資、融資方案；

12.擬定各部門、子公司年度工作責任目標；

13.調(diào)度各部門、子公司工作計劃、任務落實情況；

14.擬訂集團公司職工的工資、福利、獎懲方案。

（二）黨委會、董事會、董事長交辦的事項。

（三）總經(jīng)理認為需要提交會議討論的事項。

（四）其他需要總經(jīng)理辦公會議決策的事項。

第四條 未事先征求并得到集團公司黨委的正式意見，總經(jīng)理辦公會不得對職權(quán)范圍內(nèi)但屬于黨委前置研究的重要事項作出決定。

第三章 會議成員

第五條 總經(jīng)理辦公會參會人員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書、總經(jīng)理助理；列席人員為監(jiān)事會主席、相關部門和子公司主要負責人等。必要時邀請董事長、黨委副書記、紀委書記列席會議，其他與會人員根據(jù)會議議題由主持人確定。

第四章 議事規(guī)則

第六條 總經(jīng)理辦公會原則上每月召開 1 次，也可根據(jù)工作需要不定期召開?？偨?jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由辦公室提前 1 至 3 天（臨時會議除外）通知與會人員。

第七條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第八條 受總經(jīng)理委托，副總經(jīng)理可以主持召開分管領域的專題辦公會議，會議參加人員由主持人確定。

第九條 擬提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應做到充分調(diào)研、材料詳實，并在會前與公司領導、相關部門和子公司進行充分溝通。

第十條 總經(jīng)理辦公會參會人員對所議事項行使表決權(quán)，采取書面記名表決方式，由總經(jīng)理按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出最終決定，形成會議紀要。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項無法形成一致意見時，總經(jīng)理可行使否決權(quán)，提議另行商議或補充完善相關資料后再行審議。

第五章 會議記錄和紀要

第十一條 總經(jīng)理辦公會內(nèi)容由辦公室如實記錄。會議記錄由辦公室負責保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第十二條 會議討論決定事項和研究討論的重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項，應形成會議紀要。會議紀要由辦公室在會后按會議議定意見整理并起草，報辦公室分管領導、總經(jīng)理會簽，呈董事長簽發(fā)后印發(fā)。

第六章 會議議定事項督辦和落實

第十三條 總經(jīng)理辦公會決定事項，每位經(jīng)理層成員須嚴格執(zhí)行，由辦公室按照領導班子分工和部門職責進行任務分解，明確牽頭領導、責任單位和配合單位，并督辦執(zhí)行到位。

第十四條 參加總經(jīng)理辦公會議人員，須嚴守秘密；會議相關信息和內(nèi)容在未經(jīng)批準、批復或發(fā)布之前，不得擅自向外泄露； 有關涉密事項的相關材料，會后由相關部門負責收回。

第七章 附則

第十五條 本規(guī)則由辦公室負責解釋、修訂，未盡事宜按國家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本規(guī)則自下發(fā)之日起生效。

附件1

總經(jīng)理辦公會議題審批單

議題名稱

匯報人

擬匯報時長（分鐘）

議題主要內(nèi)容提請審議事項

集團分管領導

意見

）

集團辦公室

負責人意見

集團辦公室

分管領導意見

集團總經(jīng)理審批意見

附件2

總經(jīng)理辦公會議題格式（樣本）及要求

關于×××××××的議題

××××部（子公司）

（ 年 月 日）

各位領導：

根據(jù)會議安排，現(xiàn)將××××有關情況報告如下：

一、議題主要內(nèi)容

（一）投資類議題。應包括項目實施背景、目的、風險和化解風險措施等內(nèi)容。

（二）合同類議題。應包括合同簽訂背景、作用、風險和防范風險措施等內(nèi)容。

（三）支付類議題。應包括合同總金額、支付進度和支付理由等內(nèi)容。

二、本部門（子公司）對該項目的集體研究意見

三、

有關要求：

1.匯報材料嚴格按照集團公司下發(fā)的公文規(guī)范格式撰寫。

2.匯報材料必須做到條理清楚、脈絡清晰、有理有據(jù)，材料 正文控制在 4 頁紙以內(nèi)，如有其他材料可作附件。

把握四個“注重”寫好總經(jīng)理辦公會會議紀要

辦公會工作匯報

安全辦公會會議紀要

市長辦公會會議紀要