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設(shè)立分公司董事會(huì)議案篇一
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定設(shè)立________分公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
設(shè)立分公司董事會(huì)議案篇二
根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長(zhǎng)________主持召開(kāi)董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。
經(jīng)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
如決議未經(jīng)與會(huì)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
同意________市________有限公司出資________萬(wàn)元，成立________有限公司，占________有限公司注冊(cè)資本的________%，出資方式為貨幣。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程，否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
與會(huì)董事簽字：
________年________月________日
