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變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇一

根據(jù)《公司法》及公司章程，廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：.............(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。

2、同意委托×××作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。 全體董事簽名：

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

年 月 日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇二

時(shí) 間：20xx年09月15日

地 點(diǎn)：北京市

主持人：zhang

記錄人：peter

應(yīng)到會股東人數(shù)：2人

實(shí)際到會股東人數(shù)：2人

代表股額：100%。

大會以電話方式通知股東到會參加會議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：

1、同意公司變更經(jīng)營范圍：

原經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)

變更后的經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)

2、討論通過了公司章程修正案，由zhang董事長宣讀了*有限公司章程修正案，與會股東一致通過。

3、其他不變

到會股東簽字、蓋章：

年月日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇三

出席會議股東：×××、×××、×××、×××、×××、

根據(jù)《公司法》及公司章程，廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司于20xx年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會，出席本次會議的股東共5人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：.............(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。

2、同意委托×××作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：

廣東××實(shí)業(yè)股份有限公司

年六月二十日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇四

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海*有限公司臨時(shí)股東會會議于*年*月*日在公司召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應(yīng)到會股東*人，實(shí)際到會股東*人，代表萬股，占100%股權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一、在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn));

二、通過修改后的公司章程;

三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意萬股，占總股數(shù)100 %

股東(簽字、蓋章)

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實(shí)際到會股東 人②，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經(jīng)理。③

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

年 月 日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇六

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期——年;﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔(dān)任公司的監(jiān)事，任期——年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監(jiān)事，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇七

公司股東會決議

會議時(shí)間：____________________________

會議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應(yīng)到股東 人，實(shí)際到會股東 人，代表全體股東100%表決權(quán)。

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

(l)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

③同意公司注冊資本從 萬元增加至 萬元。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為__________，出資時(shí)間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為__________;……。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_____萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元。此次減少注冊資本為_____萬元，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后，公司注冊資本_____萬元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊資本____________萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本___________萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時(shí)間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目： 。變更后，公司經(jīng)營范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營范圍變更);

⑦同意公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營業(yè)期限變更);

⑧同意公司法定代表人由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理擔(dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案)。

(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司董事、監(jiān)事備案)。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案)。

(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇八

首次股東會決議：

**公司首次股東會決議

會議時(shí)間：年 月 日

會議地點(diǎn)：

會議性質(zhì)：首次股東會議

會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

股東到會情況: 、共計(jì)兩個(gè)股東全部到會

會議由出資最多的股東 召集并主持，會議決議如下：

一、確定了公司名稱為：

一、確定了本公司股東人數(shù)由 、兩人組成;

二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實(shí)收資本1000萬元)。其中:出資*萬元，占注冊資本的*% ;出資*萬元，占注冊資本的*% ;

三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

四、制定并通過了公司章程;

五、公司不設(shè)董事會，選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

以上決議，全體股東100%通過。

全體股東簽字

年 月 日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇九

一、時(shí)間： 年 月 日

二、地點(diǎn)：

三、與會股東 、

名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四、與會股東經(jīng)審議，表決一致，通過以下決議：

1、股東會同意向 xx銀行xx市分行 申請貸款 萬元，貸款期限為12個(gè)月，貸款用途為：補(bǔ)充流動資金 。

2、股東會同意由xx市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：

(1) 設(shè)備抵押(詳見清單)

(2) 股東股權(quán)質(zhì)押

(3) 賬戶封閉運(yùn)行

(4) 股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

股東簽字(蓋章)：

有限公司(公章)

20xx年3月8日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十

本股東出資人民幣x萬元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：

1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。

2、該一人有限責(zé)任公司在每一會計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會計(jì)事務(wù)所審計(jì)。

3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。

4、本股東保證守法經(jīng)營，信守承諾。

5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任。

6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。

8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。

10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù)。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十一

一、時(shí)間:______年______月______日

二、地點(diǎn):____________

三、與會股東:____________

股東會會議應(yīng)到股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四、議題:關(guān)于本公司申請貸款并提供擔(dān)保之事宜

五、決議:與會股東經(jīng)審議,表決通過以下決議:

1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 萬元,貸款期限為 年,貸款用途 。

2、股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號,房屋所有權(quán)證登記號)

作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔(dān)保,擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東簽章;____________

公司(公章)____________

______年______月______日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十二

出席會議股東： 、 、 。

根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣 有限公司于 年 月 日在(地點(diǎn))召開(定期、臨時(shí)，請根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會決議時(shí)請刪除本括號的內(nèi)容)股東會，本次會議由執(zhí)行董事 召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共 人，全體股東出席會議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會決議時(shí)請刪除本括號的內(nèi)容)，所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。

決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司住所遷至 。

2、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時(shí)表述)表決通過 年 月 日制定的章程修正案

股東簽名或蓋章: (公司蓋章)

年 月 日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十三

會議時(shí)間:______________

會議地點(diǎn):______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……

二、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十四

太原x有限公司的決定

本股東出資人民幣x萬元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：

1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。

2、該一人有限責(zé)任公司在每一會計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會計(jì)事務(wù)所審計(jì)。

3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。

4、本股東保證守法經(jīng)營，信守承諾。

5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任。

6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。

8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。

10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù)。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十五

會議時(shí)間：年月日

會議地點(diǎn)：

會議決議：

一、同意變更公司名稱，由變更為。

二、同意變更公司住所，由搬遷至。

三、同意變更公司經(jīng)營范圍，由變更為。(增加/減少經(jīng)營項(xiàng)目)。

四、同意延長營業(yè)期限，由年月日延長至年月日。

五、同意增加/減少注冊資本及實(shí)收資本萬元，即從萬元增加/減少至萬元;其中于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，·······;增加/減少注冊資本及實(shí)收資本后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······;(注：若減少注冊資本，還應(yīng)在股東會決議中明確說明公司債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保情況，并承諾全體股東對公司減資前的債務(wù)依法承擔(dān)法律責(zé)任)

六、同意轉(zhuǎn)讓公司%的股權(quán)(人民幣萬元)給;同意轉(zhuǎn)讓公司%的股權(quán)(人民幣萬元)給;······;自愿放棄優(yōu)先購買權(quán);股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······

七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù);免去監(jiān)事職務(wù)

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十六

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

/股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就__變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址和負(fù)責(zé)人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

一、 分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址變更為：

二、 負(fù)責(zé)人變更為：

蓋章及簽署：

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十七

時(shí)間：二〇xx年八月二十日

地點(diǎn)：公司會議室

會議內(nèi)容：關(guān)于申請流動資金貸款100萬元的事宜

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，xx公司股東會于 20xx年 8 月 20 日在本公司會議室召開會議。本次股東會應(yīng)到 人，實(shí)到 人，出席本次股東會實(shí)到股東人數(shù)超過全部股東人數(shù)的三分之二，符合本公司股東會特別決議形成的有關(guān)規(guī)定，所作出決議經(jīng)出席會議的股東一致通過，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定。決議如下：

同意向x銀行銀行申請貸款100萬元，用于補(bǔ)充公司流動資金，并鄭重承諾：如過貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象，本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔(dān)一切后果。

出席股東會成員簽名：

x公司

年八月二十日

變更公司經(jīng)營范圍股東會決議 變更經(jīng)營范圍的股東會決議篇十八

____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二、

蓋章及簽署：