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董事監(jiān)事任職文件篇一

且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。

本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。

出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。

股東會會議一致通過并決議如下：

風(fēng)險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程;?

② 增加或者減少注冊資本的決議;?

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;

④ 變更公司形式的決議;?

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。

二、選舉 ________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

四、通過公司章程。

股東：________有限公司(蓋章)

股東：________有限公司(蓋章)

________年________月________日

董事監(jiān)事任職文件篇二

致：_____________________________ 公司(籌)

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下簡稱“《公司法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及貴公司與：_____________________________律師事務(wù)所(下簡稱“本所”)簽訂的《法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為貴公司特聘的專項法律顧問，對：_____________________________公司設(shè)立后(下簡稱“股份公司”)董事、監(jiān)事任職資格事宜，出具本法律意見書。

本所律師審查了貴公司提供的董事、監(jiān)事候選人簡歷和其他相關(guān)確認(rèn)文件。在進(jìn)行該項審查過程中，本所得到貴公司的保證：即貴公司已向本所提供了為出具本意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料，其確認(rèn)文件的內(nèi)容與事實相符。

本所律師基于對有關(guān)事實的了解和對有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)定的理解而發(fā)表法律意見。

本法律意見書僅為股份公司設(shè)立之目的使用，不得用于任何其他目的。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對主要發(fā)起人提供的上述文件審查，現(xiàn)出具法律意見如下：

1.經(jīng)審查貴公司提供的董事、監(jiān)事候選人簡歷，未發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事候選人存在《中華人民共和國公司法》第58條規(guī)定的屬于國家公務(wù)員不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情況。

2.經(jīng)審查貴公司提供的有關(guān)文件，未發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事候選人存在《中華人民共和國公司法》第57條規(guī)定的不得擔(dān)任股份公司董事、監(jiān)事的情況。

3.經(jīng)審查貴公司提供的有關(guān)文件，未發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事候選人存在中國證券監(jiān)督管理委員會確定屬于市場禁入者的情形。

4.上述人員經(jīng)股份公司創(chuàng)立大會選舉產(chǎn)生，方可正式成為股份公司的董事、監(jiān)事。

5.貴公司已作出承諾：對股份公司董事會、監(jiān)事會成員，將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會等有關(guān)部門關(guān)于兼職、雙重任職的規(guī)定，避免雙重任職。

綜上所述，上述董事、監(jiān)事候選人，經(jīng)股份公司創(chuàng)立大會選舉后成為股份公司董事、監(jiān)事，符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定和中國證券監(jiān)督管理委員會等有關(guān)部門關(guān)于董事、監(jiān)事任職條件的規(guī)定。

董事、監(jiān)事候選人名單見附件一。略

_____________________________律師事務(wù)所(公章)

經(jīng)辦律師：________________________

______年______月______日

董事監(jiān)事任職文件篇三

根據(jù)公司章程規(guī)定，在公司全體股東的參加下召開了公司股東會第____次會議。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：

一、通過公司股東于_____年_____月_____日簽署的《_____有限公司章程》。

二、免去_______、_______董事職務(wù)，根據(jù)公司股東_____提名，選舉_____、_____為公司首屆董事會董事，任期3年。

三、免去_______、_______董事職務(wù)，根據(jù)公司股東_____提名，選舉_____、_____為公司首屆董事會董事，任期3年。

四、免去_______監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司股東_____提名，選舉_____為公司首屆監(jiān)事，任期3年。

五、免去_______監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司股東_____的提名，選舉_____為公司首屆監(jiān)事，任期3年。

附：董事及監(jiān)事身份證明復(fù)印件

公司全體股東印章或簽字：

___年___月___日

注：適用于股份有限公司或公司章程規(guī)定董監(jiān)事由選舉產(chǎn)生的有限責(zé)任公司，企業(yè)申請董監(jiān)事備案登記時，提交該文書。