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公司股東會(huì)決議效力篇一
本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇*海主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2:股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效
3:同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署:
x年x月xx日
股東會(huì)決議
依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定,股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1、?會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定時(shí))
2、?會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況:
會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況,股東棄權(quán)情況。
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)該與會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。
3、?會(huì)議主持狀況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集,
董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書)
4、?會(huì)議決議狀況:
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股
東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東狀況。
5、?簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)
公司股東會(huì)決議效力篇二
公司股東(董事)會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:________________
會(huì)議地點(diǎn):________________
出席會(huì)議股東(董事):______
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):
一、同意更換董事
二、同意修改章程
三、同意變更住所
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:_________
______年______月______日
公司股東會(huì)決議效力篇三
風(fēng)險(xiǎn)提示: 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
時(shí)間:______年______月______日。
地點(diǎn):______。
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東______于______年______月______日召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,全體股東參加會(huì)議,股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
1、通過(guò)公司章程并制定______有限責(zé)任公司。
2、公司住所:______。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:______。
4、公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元,實(shí)收資本______萬(wàn)元,具體出資情況如下:
(1)股東名稱(姓名):______。
(2)出資方式:______。
(3)認(rèn)繳出資額及比例:______。
(4)認(rèn)繳出資額______萬(wàn)元、出資比例______%。
5、通過(guò)公司章程。
6、任命(或:委派)______為公司執(zhí)行董事,任期______年(或:成立公司董事會(huì),任命[或:委派]______、______、______等人為董事,任期______年)。
7、任命(或:委派)______為公司的監(jiān)事,任期______年(或:成立公司監(jiān)事會(huì),任命[或:委派]______、______、______等人為監(jiān)事,任期______年)。
8、指定本公司擬任______(或者:委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東(蓋章或簽名):
______年______月______日
公司股東會(huì)決議效力篇四
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地點(diǎn):
出席會(huì)議股東(董事):
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人,代表%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):
一、同意更換董事長(zhǎng)·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所·····
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:
年月日
《公司股東(董事)會(huì)決議》
公司股東會(huì)決議效力篇五
有限公司于?年?月?日在?市?區(qū)?路?號(hào)召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東?有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東?有限公司和股東?有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
一、選舉?、?、?、?、?為?有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉?為?有限公司監(jiān)事。
三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
四、通過(guò)公司章程。
股東:?有限公司(蓋章)
股東:?有限公司(蓋章)
年?月?日
公司股東會(huì)決議效力篇六
會(huì)議時(shí)間:________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn):在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):______________、_______________、_______________。
2、新增股東(或股東代表):______________、_______________。(無(wú)新股東的,刪除該項(xiàng))
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)_______________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,(一致)通過(guò)如下決議:
一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權(quán)出資額為萬(wàn)元人民幣以萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東_______________、_______________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東,認(rèn)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本_________________萬(wàn)元人民幣。
2、股東,認(rèn)繳注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本_________________萬(wàn)元人民幣。
3、____________________________________
二、同意將公司名稱變更為_(kāi)____________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為(以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務(wù),同意免去_______________、_______________的監(jiān)事職務(wù);選舉_______________、_______________、_______________為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員_______________、_______________擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________組成;選舉_______________、_______________為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員_______________擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監(jiān)事_______________、_______________組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去_______________的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去_______________的監(jiān)事職務(wù),同意免去_______________的經(jīng)理職務(wù);本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會(huì),選舉(或聘任)_______________為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)_______________為監(jiān)事,選舉(或聘任)_______________為本公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去_______________、_______________董事職務(wù),增補(bǔ)_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)_______________、_______________為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去_______________執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉_______________為公司執(zhí)行董事;免去_______________監(jiān)事職務(wù),重新選舉_______________為公司監(jiān)事;免去_______________經(jīng)理職務(wù),重新聘用_______________為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由萬(wàn)元人民幣增加(減少)至萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣,其中由原股東a增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣,原股東b增加(減少)出資萬(wàn)元人民幣,新股東c出資萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東出資額_________萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本_________%;
2、股東出資額_________萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本_________%;
3、股東出資額_________萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本_________%。
七、同意公司實(shí)收資本由_________萬(wàn)元人民幣增加(減少)至_________萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本_________萬(wàn)元人民幣,其中由原股東a增加(減少)出資_________萬(wàn)元人民幣,原股東b增加(減少)出資_________萬(wàn)元人民幣,新股東c出資_________萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至_______年____月____日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成,其中由(_______________)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(_______________)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注:_________________本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明:_________________。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章:_________________新增股東簽字、蓋章:_________________
_______年_______月________日
公司股東會(huì)決議效力篇七
公司于??????年???月???日在??????召開(kāi)了股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議由
召集和主持,????????記錄。會(huì)議應(yīng)到股東???人,實(shí)到股東
人,代表公司股東????%的表決權(quán)。本次會(huì)議已于?????年???月
日通知了全體股東,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng):
同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由????萬(wàn)元變更為????萬(wàn)元,增加部分???萬(wàn)元由股東????????、?????????出資。
同意新股東????????向公司投資人民幣????萬(wàn)元,取得增資完成后公司????%的股權(quán);同意新股東????????向公司投資人民幣????萬(wàn)元,取得增資完成后公司????%的股權(quán)。
增資完成后,各方在公司的持股比例如下:
,出資額為????萬(wàn)元,持增資完成后公司????%的股權(quán);
,出資額為????萬(wàn)元,持增資完成后公司????%的股權(quán);
,出資額為????萬(wàn)元,持增資完成后公司????%的股權(quán);
決定同意設(shè)立公司董事會(huì),成員為???????、???????、???????,其中,????????為董事長(zhǎng)。
同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東:[簽名或蓋章]
新增股東:[簽名或蓋章]
年????月??????日
公司股東會(huì)決議效力篇八
──關(guān)于選舉公司法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的決定
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于____年____月________日召開(kāi)了公司股東會(huì),會(huì)議由代表?%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表?%表決權(quán)的股東通過(guò),作出如下決議:
1、選舉________為公司本屆執(zhí)行董事,由執(zhí)行董事?lián)喂痉ǘù砣恕?/p>
2、選舉________為公司本屆監(jiān)事。
3、上一屆法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時(shí)免去(第一屆選舉的沒(méi)有該條)。
4、________________
公司股東會(huì)
法人(含其他組織)股東蓋章:____________
自然人股東簽字:____________
公司股東會(huì)決議效力篇九
會(huì)議時(shí)間:_________________年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn):_________________
會(huì)議性質(zhì):_________________臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員:_________________股東(或者股東代表)雷_____、張_____,全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題:_________________協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷_____主持,一致通過(guò)并決議如下:
本公司于__________年______月______日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,表決通過(guò)公司解散事宜,截止__________年_____月_____日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):_________________
__________年_____月_____日
公司股東會(huì)決議效力篇十
(適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議)
時(shí)間:______年______月______日。
地點(diǎn):______。
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議。
會(huì)議通知方式:______。
股東到會(huì)情況:______、______等股東全部到會(huì)。
會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元(共計(jì)______萬(wàn)元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨(dú)資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會(huì)解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議,全體股東______%通過(guò)。
全體原股東簽字:
______年______月______日
公司股東會(huì)決議效力篇十一
(適用于變更的決議)
會(huì)議時(shí)間:______。
會(huì)議地點(diǎn):______。
實(shí)到股東:______。
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議。
召集人:______。
主持人:______。
應(yīng)到會(huì)股東______方,實(shí)際到會(huì)股東______方,代表______%股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議:
一、決定將公司名稱(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為_(kāi)_____。
二、決定將公司注冊(cè)資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:
四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計(jì)______萬(wàn)元出資額)以______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):
其他參會(huì)人員簽字(如主持人、監(jiān)事等):
______年______月______日
公司股東會(huì)決議效力篇十二
______經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立______有限公司,公司基本情況如下:
1、公司名稱為:____________________
2、公司住所:____________________
3、經(jīng)營(yíng)范圍:____________________
4、注冊(cè)資本:____________________
______認(rèn)繳貨幣出資______萬(wàn)元,于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
______有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于______年____月____召開(kāi)了公司股東會(huì),會(huì)議由代表_____%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_____%表決權(quán)的股東通過(guò),作出如下決議:
一、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任命______為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,任命______為監(jiān)事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東(簽名或蓋章):__________
__________年_____月_____日
公司股東會(huì)決議效力篇十三
時(shí)間: 年 月 日。
地點(diǎn): 。
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議。
會(huì)議通知方式: 。
股東到會(huì)情況:、等股東全部到會(huì)。
會(huì)議由公司法定代表人召集并主持,會(huì)議決議如下:
1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:
① 修改公司章程;?
② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;?
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;?
④ 變更公司形式的決議;?
⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、同意原股東在本公司投資股權(quán)萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權(quán)? 萬(wàn)元(共計(jì)? 萬(wàn)元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東有限公司。
二、同意有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由有限公司獨(dú)家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨(dú)資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會(huì)解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議,全體股東? ?%通過(guò)。
全體原股東簽字:
年 月 日
公司股東會(huì)決議效力篇十四
年 月 日 有限公司股東召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),就公司股東 與 ,于 年 月 日簽署的《股份代持協(xié)議書》,決議如下:
一、對(duì)公司股東擬通過(guò)股份代持協(xié)議,將其名下%股權(quán)交予 代為持有,股東會(huì)予以表示同意,同意辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù),將該%股份記載于名義股東: 名下。
二、如實(shí)際出資人需要重新收回代持股份的,公司股東會(huì)無(wú)異議,各股東愿意在收回上述%代持股份時(shí)放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),并同意辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、 作為名義股東,在代為行使股東權(quán)利時(shí),需遵守《公司法》司法解釋(二)的相關(guān)規(guī)定。
四、公司股東有核查代持人行使股東權(quán)利時(shí)是否為甲方真實(shí)意圖。
本次決議無(wú)其他內(nèi)容。
公司股東簽字或蓋章:
日期:
公司股東會(huì)決議效力篇十五
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)______主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商(一致)通過(guò)如下決議:
一、會(huì)議時(shí)間:______年____月____日。
二、會(huì)議地點(diǎn):______。
三、會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議。
四、參加會(huì)議人員:______。
五、原(全體)股東(或者股東代表):______、______、______。
六、新增股東(或股東代表):______(無(wú)新股東的,刪除該項(xiàng))。
七、會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
八、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為_(kāi)_____萬(wàn)元人民幣以______萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán))。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1、股東______,認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本____%;實(shí)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元人民幣。
2、股東______,認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本____%;實(shí)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元人民幣。
九、同意將公司名稱變更為_(kāi)_____有限公司。
十、同意將公司住所由變更為_(kāi)_____。
十一、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為_(kāi)_____(以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
十二、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定:
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事職務(wù),同意免去______、______的監(jiān)事職務(wù);選舉______、______、______為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員______、______擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由______、______、______、______、______組成;選舉______、______為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員______擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由______、______、______和職工代表出任的監(jiān)事______、______組成(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)。
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去______的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去______的監(jiān)事職務(wù),同意免去______的經(jīng)理職務(wù);本公司由______、______、____組成新股東會(huì),選舉(或聘任)______為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)______為監(jiān)事,選舉(或聘任)______為本公司經(jīng)理(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)。
3、同意免去______、______董事職務(wù),增補(bǔ)______、______為公司董事;免去______、______監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)______、______為公司監(jiān)事(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)。
4、同意免去______執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉______為公司執(zhí)行董事;免去______監(jiān)事職務(wù),重新選舉______為公司監(jiān)事;免去______經(jīng)理職務(wù),重新聘用______為公司經(jīng)理(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)。
十三、同意公司的注冊(cè)資本由______萬(wàn)元人民幣增加(減少)至______萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本________萬(wàn)元人民幣,其中由原股東______增加(減少)出資______萬(wàn)元人民幣,原股東______增加(減少)出資______萬(wàn)元人民幣,新股東______出資______萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東______出資額______萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本____%。
2、股東______出資額______萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本____%。
3、股東______出資額______萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本____%。
十四、同意公司實(shí)收資本由______萬(wàn)元人民幣增加(減少)至______萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本______萬(wàn)元人民幣,其中由原股東______增加(減少)出資______萬(wàn)元人民幣,原股東______增加(減少)出資______萬(wàn)元人民幣,新股東______出資______萬(wàn)元人民幣。
十五、同意公司類型由變更為_(kāi)_____。
十六、同意公司股東______的名稱(或者姓名)變更為_(kāi)_____。
十七、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至______年____月____日。
十八、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由______、______、______、______組成,其中由______擔(dān)任組長(zhǎng)、由______擔(dān)任副組長(zhǎng)(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)。
十九、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明:______。
原股東簽字、蓋章:
新增股東簽字、蓋章(無(wú)新股東的,刪除該項(xiàng)):
簽署時(shí)間:______年____月____日
公司股東會(huì)決議效力篇十六
一人有限公司股東會(huì)決議最新范本
時(shí)間:________年________月________日。
地點(diǎn):________________
參會(huì)股東人員:________________
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
同意設(shè)立分公司名稱為:_________。
全體股東簽字:________________________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
________年________月________日
公司股東會(huì)決議效力篇十七
時(shí)間:______年____月____日。
地點(diǎn):______。
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議。
會(huì)議通知方式:______。
股東到會(huì)情況:______、______等股東全部到會(huì)。
會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元(共計(jì)______萬(wàn)元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨(dú)資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會(huì)解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議,全體股東____%通過(guò)。
全體原股東簽字:
______年____月____日
公司股東會(huì)決議效力篇十八
出席會(huì)議股東:
根據(jù)《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定,???????? 有限公司于??????? 年?????? 月?????? 日在????????????????? (地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共人,代表公司 股東???????? %的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的??????????? %通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:
1.同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:????????????? 。
2.免去?????????? 執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理的職務(wù);同意選舉?? ???????為執(zhí)行董事(法定代表人)兼經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)范圍為:???????????????? 。
免去???????????? 董事的職務(wù);同意選舉??????????? 為董事。董事的職權(quán)范圍為:????????????????????? 。
3.同意公司住所遷至????????????????????????? ?(具體地址) 。
4.同意變更公司類型,由有限公司變更為有限公司(自然人獨(dú)資)。
5.同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由???????萬(wàn)元變更為???????萬(wàn)元,增加(減少)部分?????? 萬(wàn)元由股東 出資。
6.(其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
7.全體股東同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
8.上述變更事項(xiàng)與原公司章程有沖突的,以本決議書所決定的事項(xiàng)為準(zhǔn)。
9.全體股東共同委托 ?????????????(身份證號(hào):?????? )辦理工商變更登記手續(xù)。
會(huì)議股東簽章處:
年???? 月??? 日
公司股東會(huì)決議效力篇十九
一、開(kāi)會(huì)時(shí)間:________________
二、開(kāi)會(huì)地址:公司辦公室
三、會(huì)議通知情況:_________________于________年________月________日口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì)時(shí)間的15天以上)全體股東________、________、________。本次會(huì)議股東應(yīng)到________名,實(shí)到________名,代表本公司股權(quán)的________%。(半數(shù)以上)
________________有限公司第屆第次股東會(huì)決議________年________月________日在________________召開(kāi)了北京________________公司第________屆第________次股東會(huì),會(huì)議應(yīng)到________人,實(shí)到________人,參加會(huì)議的股東:________________________。
四、會(huì)議議題:
1、通過(guò)公司章程;
2、同意任命________為公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理;
3、同意推舉________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊(cè)地址為_(kāi)_______;
5、同意委托________全權(quán)代理,辦理工商注冊(cè)事宜。
公司注冊(cè)資本________萬(wàn)元,實(shí)收________萬(wàn)元,注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致。
全體股東簽字:________________________________
公司股東會(huì)決議效力篇二十
第一次股東會(huì)決議
自然人股東:________________
非自然人股東:(出席代表)、(出席代表)、(出席代表)。根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定:于________年________月________日在(地點(diǎn))召開(kāi)了第一次股東會(huì);會(huì)議已于________日之前通知全體股東,通知。此次會(huì)議由出資最多的股東召集及主持。
出席本次會(huì)議的股東共________個(gè),代表公司股東100%的表決權(quán),所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:
一、會(huì)議通過(guò)公司章程
二、會(huì)議決定公司不設(shè)董事會(huì),選舉為公司的董事長(zhǎng),為期五年。
三、會(huì)議決定公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),選舉為公司的董事長(zhǎng),為期三年。
四、選舉為公司的法定代表人,為期五年。
五、其他:
以上決議已作成會(huì)議記錄,并由股東簽字蓋章。股東簽名蓋章:
________年________月________日
公司股東會(huì)決議效力篇二十一
風(fēng)險(xiǎn)提示:
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。時(shí)間:地點(diǎn):參會(huì)人員:主持人:會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司于________年____月____日以______(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過(guò),符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:
① 修改公司章程;
② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 變更公司形式的決議;
⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、通過(guò)公司章程。
二、同意本公司不設(shè)董事會(huì),委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),委派______為公司監(jiān)事。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。股東表決情況:以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò)。股東簽字(蓋章):________年____月____日