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成立清算組股東會決議篇一

有限(責任)公司首次股東會

決議時間： 地點：召集人：參加會議的股東：

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會議決議如下：

一、公司組織機構的設置。1、本公司設立董事會，選舉、等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;2、本公司不設立董事會，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過三年);3、本公司設立監(jiān)事會，選舉、為公司監(jiān)事會成員，選舉為監(jiān)事會主席;4、本公司不設立監(jiān)事會，選舉為公司監(jiān)事。

二、選舉為公司法定代表人。

三、聘任為公司經理。

四、本公司經營期限為年(或長期)。

五、全體股東一致表決通過本公司章程。

全體股東簽字(蓋章)

成立清算組股東會決議篇二

x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就公司下―步經營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發(fā)展事項。

蓋章及簽署：

x年x月xx日

成立清算組股東會決議篇三

根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，本出資人作出如下決定：

1、分立后本公司的注冊資本為 萬元;

2、同意根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定制定本公司章程;

3、確認分立前公司在 年 月 日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人愿意承擔相應的一切法律責任。

4、……

××公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期： 年 月 日

成立清算組股東會決議篇四

上海abc有限責任公司第____屆第____次股東會決議(關于股權轉讓方面)

時間：_________________________

地點：_________________________

股東參加人員：_________________

主持人：_______________________

記錄人：_______________________

應到會股東____方，實際到會股東#___人，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：

一、同意轉讓方_______將其在上海abc有限責任公司_____%的股份轉讓給受讓方______.

二、同意修改后的章程。

三、本協(xié)議一式三份，一份報工商機關，有關各方各執(zhí)一份。

四、本決議經到會股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字蓋章：____________

_________年________月_______日

成立清算組股東會決議篇五

會議時間：_______________

會議地點：_______________

出席會議股東(董事)：___

有限公司股東(董事)會第_____次會議于_____年_____月_____日在_____召開。出席本次會議的股東(董事)______人，代表_____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、 同意更換董事長……

二、 同意修改章程……

三、 同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

成立清算組股東會決議篇六

時間：二〇xx年八月二十日

地點：公司會議室

會議內容：關于申請流動資金貸款100萬元的事宜

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，xx公司股東會于 20xx年 8 月 20 日在本公司會議室召開會議。本次股東會應到 人，實到 人，出席本次股東會實到股東人數(shù)超過全部股東人數(shù)的三分之二，符合本公司股東會特別決議形成的有關規(guī)定，所作出決議經出席會議的股東一致通過，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規(guī)定。決議如下：

同意向x銀行銀行申請貸款100萬元，用于補充公司流動資金，并鄭重承諾：如過貸款到期出現(xiàn)拖欠貸款現(xiàn)象，本公司愿意接受貴行所有的合法催收措施并愿意承擔一切后果。

出席股東會成員簽名：

x公司

年八月二十日

成立清算組股東會決議篇七

股東會決議

一、會議基本情況：時間：20xx年xx月xx日地點：公司辦公室會議性質：第一次股東會議

二、會議通知情況及到會股東情況：20xx年xx月xx日召開股東會決議，(會前15日)書面通知各股東，全體股東準時參加會議，無棄權情況。

三、會議主持情況：會議由召集主持會議。

四、會議決議情況：1、自然人獨資投資建“xx有限公司”;2、該公司住所為：3、公司經營范圍：4、公司注冊資金為人民幣xx萬元，具體出資額、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資xx萬元，占注冊資本的100%;5、公司不設董事會，不設監(jiān)事會，只設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由為本公司執(zhí)行董事兼總經理。

五、會議討論并通過公司章程。

六、會議決定委托x辦理工商事宜。

七、決議內容及簽字均真實有效，如因違反法律、法規(guī)而引起的后果與貴局無關。

全體股東簽字：

xx有限公司

20xx年xx月xx日

成立清算組股東會決議篇八

會議時間：年月日

會議地點：

會議決議：

一、同意變更公司名稱，由變更為。

二、同意變更公司住所，由搬遷至。

三、同意變更公司經營范圍，由變更為。(增加/減少經營項目)。

四、同意延長營業(yè)期限，由年月日延長至年月日。

五、同意增加/減少注冊資本及實收資本萬元，即從萬元增加/減少至萬元;其中于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，·······;增加/減少注冊資本及實收資本后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······;(注：若減少注冊資本，還應在股東會決議中明確說明公司債務清償或債務擔保情況，并承諾全體股東對公司減資前的債務依法承擔法律責任)

六、同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;······;自愿放棄優(yōu)先購買權;股權轉讓后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······

七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經理職務;免去監(jiān)事職務

成立清算組股東會決議篇九

一、會議基本情況：

會議時間：20xx年xx月xx日

地點：公司會議室

會議性質：第x次股東會議

二、會議通知情況及到會股東情況：

x年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

三、會議主持情況：召集主持會議。

四、參加人：全體股東

五、經全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會決定原股東退出x有限公司。

2、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(xx萬元人民幣)轉讓給，其他股東放棄優(yōu)先購買權。

3、股東會決定推選擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人，免去原股東法定代表人職務。

4、公司住所變更為。

5、經營范圍變更為。

6、公司注冊資本由xx萬元變更為xx萬元，其中股東增加或減少出資額xx萬元，……。

六、會議討論并通過了公司章程修正案。

七、會議決定委托x辦理公司變更手續(xù)。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：

成立清算組股東會決議篇十

___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 _____%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東 召集主持。經代表公司表決權的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1、審議通過了公司章程。

2、決定不設董事會，設立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。

3、決定不設監(jiān)事會，設立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

4、確認了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

年 月 日