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設(shè)立子公司的議案篇一

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在浙江設(shè)立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3、營業(yè)場所：浙江xx市

4、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝，幕墻的設(shè)計(jì)和施工。

5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動(dòng)的場所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

設(shè)立子公司的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在義烏設(shè)立分公司。20xx年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立股份有限公司義烏分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審定。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)基本情況：

1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：股份有限公司義烏分公司

2、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3、營業(yè)場所：義烏市

4、經(jīng)營范圍：、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝，幕墻的設(shè)計(jì)和施工。

5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)目的、存在風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動(dòng)的場所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊(cè)登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立義烏分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。

1、股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

設(shè)立子公司的議案篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊(cè)資本為1500萬元，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊(cè)資本的40%，為本公司的參股子公司。

目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%，乙方占注冊(cè)資本的60%。

2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

1、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

2、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬元

公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求，成為公司新的利潤增長點(diǎn)。

本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告。

山西化工股份有限公司

董事會(huì)