報告是一種常見的書面形式，用于傳達(dá)信息、分析問題和提出建議。它在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括學(xué)術(shù)研究、商業(yè)管理、政府機(jī)構(gòu)等。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇一
各位股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人20xx年度履行獨立董事職責(zé)情況報告如下，請予評議。
（一）履行獨立董事職責(zé)總體情況
20xx年本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認(rèn)真審議董事會和股東大會各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。
（二）出席會議情況及投票情況：
1、出席會議情況：20xx年度公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。
2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對20xx年度利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：
1、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關(guān)議案及年度報告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：
（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。
（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
（4）關(guān)于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）關(guān)于調(diào)整20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額的議案。公司按照新的會計準(zhǔn)則，對20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
（6）關(guān)于公司對外擔(dān)保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險。
（7）關(guān)于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認(rèn)為，20xx年度公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項活動，以深圳證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務(wù)報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務(wù)的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。
2、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保事項向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：
（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
（2）報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。
我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔(dān)保事項均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴(yán)格對外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對外擔(dān)保風(fēng)險。
3、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十一次董事會審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨立意見：
（1）經(jīng)核查，公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績年薪和獎勵年薪三部分構(gòu)成，薪酬構(gòu)成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實際情況。
（2）根據(jù)20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定，公司內(nèi)部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長的薪酬已經(jīng)由深圳市國資委核定。
（3）財務(wù)總監(jiān)孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，但公司向控股股東深圳市國資委劃轉(zhuǎn)了30萬元用于支付其薪酬；公司監(jiān)事會主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股東深圳市國資委劃轉(zhuǎn)18萬元相關(guān)款項用于支付其薪酬。
（4）《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議通過。
4、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十二次董事會審議的《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案》發(fā)表了如下獨立意見：
（1）經(jīng)核查，本次對深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資，是推動物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實際，同時兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實可行的。
（2）關(guān)于對深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的方案，符合國家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會對本公司經(jīng)營及盈利能力構(gòu)成影響。
（3）關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案，轉(zhuǎn)讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時是為了盤活存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè)，以緩解公司目前的資金壓力。
（三）保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、對公司信息披露情況的調(diào)查。20xx年度，本人通過與公司董事會秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》等治理制度，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善，規(guī)范運作良好，公司治理的實際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經(jīng)董事會審議決策的重大事項，本人都能認(rèn)真進(jìn)行審核，如有疑問能主動向相關(guān)人員咨詢了解詳細(xì)情況，有效地履行了獨立董事的職責(zé)，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
3、落實保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》
《信息披露管理規(guī)定》開展工作，并在《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》中明確了保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益的有關(guān)規(guī)定。本人能積極發(fā)表獨立意見（如對利潤分配方案的意見），積極維護(hù)廣大社會公眾股股東的合法權(quán)益。
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇二
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在年任職期間，本著切實維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將履職情況報告如下：
一、參加會議情況
2016年度，公司共召開12次董事會會議，本人親自參加會議11次，委托出席1次，缺席0次，對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無反對或棄權(quán)票。
本人認(rèn)為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。召開董事會前，本人認(rèn)真審議公司的各項議案，對應(yīng)由董事會做出的重大決策，均對相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱，為參加會議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會議上認(rèn)真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司經(jīng)營情況，并就關(guān)鍵問題在評議和核查后，對于相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為相關(guān)事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來及擔(dān)保情況、對聘請年度財務(wù)審
計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況
1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及項目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報告及臨時公告真實、準(zhǔn)確、完整，切實維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。
2、凡經(jīng)董事會審議決策的公司投資和經(jīng)營管理方面的重大事項，本人均于
事先對公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動向相關(guān)人員詢問、了解具體情況，并運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、其他事項
2016年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇三
述職報告要正確處理個人與集體、主觀與客觀的關(guān)系，要分清功過是非。承擔(dān)責(zé)任要恰如其分，既不爭功，也不必攬過。小編整理了2017年度帝龍新材獨立董事述職報告，歡迎欣賞與借鑒。
各位股東及股東代表：
本人于2015年11月30日經(jīng)公司2015年第二次臨時股東大會選舉當(dāng)選為浙江
帝龍新材股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，作為公司獨立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等內(nèi)部控制文件的規(guī)定和要求，在工作中恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表獨立意見，努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人自上任以來履行獨立董事職責(zé)情況報告如下：
一、出席公司會議及投票情況
自任職以來，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加了公司召開的董事會和股東大會，認(rèn)真審閱相關(guān)會議材料，參與各項議案的討論并提出合理建議。公司在本人任職期間召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效，故本人未對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。自本人擔(dān)任獨立董事后，召開會議及出席會議的情況如下：
董事會召開次數(shù) 2 股東大會召開次數(shù) 1親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)
缺席次數(shù) 親自出席會議
2 0 0 1
本人對參加的各次董事會會議的相關(guān)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，提出合理建議，所有議案均投了贊成票。
二、發(fā)表獨立意見的情況序號
時 間 事 項發(fā)表意見類型
3 2015年12月28日 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的獨立意見 同意
三、日常工作情況任職以來，本人利用參加董事會、股東大會的機(jī)會以及其他時間對公司進(jìn)行現(xiàn)場了解，與董事、監(jiān)事、高級管理層進(jìn)行交流，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，共同分析公司所面臨的經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢等，并利用自己的專業(yè)知識為公司提出建設(shè)性意見，有效地發(fā)揮了獨立董事的職責(zé)。對于需經(jīng)董事會決策的重大事項，如公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對外投資、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況，本人詳實聽取相關(guān)人員匯報，及時了解可能產(chǎn)生的風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見行使職權(quán)，有力地促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性。
在公司年報編制、審計過程中切實履行獨立董事職責(zé)，向公司管理層了解主要生產(chǎn)經(jīng)營情況和募投項目的進(jìn)展情況，對公司經(jīng)營生產(chǎn)狀況予以關(guān)注，并與審計會計師面對面溝通審計情況，督促會計師事務(wù)所及時提交審計報告，保證了公司及時、準(zhǔn)確、完整的披露年報。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、獨立勤勉地履行職責(zé)。本人積極參加董事會會議，列席股東大會會議。
在參加董事會會議前，本人對各項議案進(jìn)行充分的了解與查閱，會議期間認(rèn)真聽取管理層對相關(guān)審議事項的具體介紹，結(jié)合運用自身專業(yè)特點對審議事項進(jìn)行審慎表決。任職以來，本人對公司關(guān)聯(lián)交易、募集資金變更、重大資產(chǎn)重組等重大事項決策程序的履行和信息披露的合規(guī)性積極履行盡職調(diào)查義務(wù)，并進(jìn)行有效監(jiān)督，發(fā)表了相關(guān)獨立意見，切實維護(hù)了公司全體股東的利益。
2、對公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。本人充分利用各種機(jī)會到公司實地考察，深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、募集資金使用、內(nèi)部控制等制度的建設(shè)完善及執(zhí)行情況，與公司管理層及相關(guān)人員進(jìn)行座談，聽取了他們對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況的匯報，并結(jié)合自身專長，為公司的經(jīng)營管理提出建議和意見，切實維護(hù)公司和股東的利益。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升履職能力。本人重視對自身履職能力的繼續(xù)提高，自覺學(xué)
習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局和深交所新出臺的各項法律法規(guī)，及時參加公司和其他機(jī)構(gòu)組織的各類培訓(xùn)，提高自身對股東合法權(quán)益維護(hù)方面和公司法人結(jié)構(gòu)治理方面的認(rèn)知和理解，有助于加強(qiáng)對公司和中小投資者合法權(quán)益的保護(hù)。
五、任職董事會各委員會工作情況
本人自上任以來擔(dān)任公司董事會薪酬與考核委員會、提名委員會主任委員，同時擔(dān)任審計委員會、戰(zhàn)略委員會委員，任職期間參加了公司組織召開的各專業(yè)委員會會議，并對相關(guān)事項發(fā)表了意見。
六、其他事項任職以來，本人沒有提議召開董事會的情況，沒有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況，也沒有獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。
七、聯(lián)系方式
獨立董事姓名：壽鄒
電子郵箱：
2016 年，本人將按照謹(jǐn)慎、勤勉、公正的原則，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員的溝通和交流，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，認(rèn)真、勤勉地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，積極維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益，為進(jìn)一步促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用。
特此報告。
獨立董事：壽鄒
20xx年3月8日
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇四
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下:一、出席會議情況
(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下:
內(nèi)容董事會會議股東大會會議
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。
二、發(fā)表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所:
立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的`董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇五
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述職報告
”范文，希望對你有參考作用。各位股東及股東代理人：
我們（xxxxx）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：
姓名報告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）
黃開忠99000
喻學(xué)輝99000
20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨立意見，該意見認(rèn)為：
中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨立意見，該意見認(rèn)為：
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維護(hù)江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨立意見，該意見認(rèn)為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：
通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的.原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認(rèn)為：
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
1、推動公司法人治理，認(rèn)真履行了獨立董事的職責(zé)。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進(jìn)雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
獨立董事述職報告是什么
獨立董事述職報告是什么意思
公司獨立董事述職報告
董事述職報告
獨立董事崗位職責(zé)
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇六
各位股東及股東代理人：
司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定，認(rèn)真行權(quán)，依法履職，積極出席公司度的相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，并對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)真履行獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，充分地發(fā)揮了獨立董事的作用，維護(hù)了公司的規(guī)范化運作及全體股東尤其是公眾股東的利益?，F(xiàn)將20本人履行獨立董事職責(zé)情況向各位股東匯報如下：
一、20度出席公司會議情況
(1)董事會會議
(2)股東大會會議
年度，本人未出席公司股東大會。
二、2014年內(nèi)對公司相關(guān)會議發(fā)表聲明和獨立意見的情況
三、在公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
同時，通過網(wǎng)絡(luò)等公共媒介關(guān)注有關(guān)公司的宣傳和報道，加深對公司的認(rèn)識和了解，及時獲悉公司各重大事項的.進(jìn)展情況，掌握公司的運行動態(tài)并為公司獻(xiàn)計獻(xiàn)策。
四、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2014年度勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、生產(chǎn)線停產(chǎn)及搬遷、關(guān)聯(lián)往來等情況，詳實地聽取了相關(guān)人員的匯報;在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)，對公司信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。此外，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力。
五、其他工作情況
1、本人未發(fā)生提議召開董事會的情況;
2、本人未發(fā)生提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況;
3、本人未發(fā)生獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
六、本人聯(lián)系方式
，作為獨立董事，我將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實履行獨立董事義務(wù)，發(fā)揮獨立董事作用，切實維護(hù)好全體股東特別是中小股東合法權(quán)益。
獨立董事：____
204月
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇七
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在2016年任職期間，本著切實維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將2016年度履職情況報告如下：
一、參加會議情況
2016年度，公司共召開12次董事會會議，本人親自參加會議11次，委托出席1次，缺席0次，對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無反對或棄權(quán)票。
本人認(rèn)為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。召開董事會前，本人認(rèn)真審議公司的各項議案，對應(yīng)由董事會做出的重大決策，均對相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱，為參加會議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會議上認(rèn)真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
2016年度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司經(jīng)營情況，并就關(guān)鍵問題在評議和核查后，對于相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為相關(guān)事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來及擔(dān)保情況、對聘請年度財務(wù)審
計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況
1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及項目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報告及臨時公告真實、準(zhǔn)確、完整，切實維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。
2、凡經(jīng)董事會審議決策的公司投資和經(jīng)營管理方面的重大事項，本人均于
事先對公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動向相關(guān)人員詢問、了解具體情況，并運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、其他事項
2016年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
2017年，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇八
獨立董事趙合宇先生2015年度述職報告
各位股東、股東代表：
作為太極計算機(jī)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人依
照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律法規(guī)
和公司章程以及《獨立董事工作制度》之規(guī)定，盡職發(fā)揮獨立董事作用，盡責(zé)
維護(hù)公司、股東利益，在重大事項上發(fā)表獨立意見?，F(xiàn)本人對2015年度履行獨
立董事職責(zé)的情況做如下報告。
一 、出席公司董事會及股東大會的情況
2015年度共召開14次董事會，14次親自出席;召開股東大會1次，臨時
股東大會2次，1次親自出席。對于董事會及股東大會提出的相關(guān)議案積極討
論、詳細(xì)了解議案內(nèi)容的前提下，所有議案均投出贊成票。以維護(hù)全體股東，
特別是中小股東的利益。
二 、獨立意見的發(fā)表情況
2015年度獨立董事對董事會發(fā)表獨立意見的具體情況如下。
序號
發(fā)表時間
獨立意見事項
意見類型
1
1月8日
關(guān)于太極計算機(jī)股份有限公司限制性股票激勵計劃及
首期授予方案(草案修訂稿)及其摘要的議案的獨立
意見
同意
關(guān)于與中國電子科技財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)
議之補充協(xié)議》的獨立意見
同意
關(guān)于聘請2014年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案的獨立意見
同意
公司募集資金投資項目實施主體變更的議案的獨立意
見
同意
2
2月11日
關(guān)于對限制性股票激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行調(diào)
整的議案的獨立意見
同意
關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案的獨立意
見
同意
3
3月3日
關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃授予數(shù)量的獨立意見
同意
4
3月15日
關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案的事前認(rèn)
可意見
同意
5
3月26日
對2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見
同意
對2014年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
同意
關(guān)于2014年公司高級管理人員薪酬的獨立意見
同意
對關(guān)聯(lián)方資金往來和對外擔(dān)保的獨立意見
同意
對公司2014年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
同意
對續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見
同意
對公司董事會制定《未來三年股東回報計劃(2015-
2017年)》的獨立意見
同意
對公司為全資子公司北京太極信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司
提供擔(dān)保的獨立意見
同意
6
7月10日
關(guān)于受讓深圳市金蝶中間件有限公司部分股權(quán)事項的
獨立意見
同意
7
8月20日
關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的獨立意見
同意
關(guān)于公司2015年半年度募集資金存放和使用情況的獨
立意見
同意
8
9月22日
關(guān)于公司使用超募資金暫時補充流動資金事項的獨立
意見
同意
9
9月30日
關(guān)于為北京慧點科技有限公司銀行授信提供擔(dān)保的獨
立意見
同意
10
10月19日
關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌事項的`獨立意見
同意
11
11月6日
太極計算機(jī)股份有限公司擬與中國電子科技集團(tuán)海洋
信息技術(shù)研究院有限公司簽訂采購合同的關(guān)聯(lián)交易事
項的事前認(rèn)可意見
同意
12
11月11日
太極計算機(jī)股份有限公司擬與中國電子科技集團(tuán)海洋
信息技術(shù)研究院有限公司簽訂采購合同的關(guān)聯(lián)交易事
項的獨立意見
同意
13
12月18日
太極計算機(jī)股份有限公司擬與北京國信安信息科技有
同意
限公司簽訂采購合同的關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見
14
12月22日
關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的獨立意見
同意
以上相關(guān)獨立意見已刊登于巨潮資訊網(wǎng)。
三、專門委員會履職情況
本人作為公司董事會審計委員會主任委員，報告期內(nèi)深入了解公司的財務(wù)
管理情況、內(nèi)部控制建設(shè)、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項，并對公司審
計部的內(nèi)部審計計劃、定期財務(wù)報表等的內(nèi)部審計報告及季報和中報等定期報
告事項進(jìn)行了審閱，對公司審計部工作進(jìn)行指導(dǎo)。在本次2015年年報編制和披
露過程中，按照深交所的要求，掌握審計工作安排及審計工作進(jìn)展情況，認(rèn)真
聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況的匯報，審計委員會組織相關(guān)人員對公司
編制的2015年度財務(wù)會計報表進(jìn)行審核，并形成了《2015年年度財務(wù)報告內(nèi)
審報告》，在審計過程中與年審會計師事進(jìn)行溝通，督促其在約定時限內(nèi)提交
審計報告。形成書面審議意見后，確保審計報告全面真實地反映公司的財務(wù)狀
況和經(jīng)營成果。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查情況
2015年度，本人與其他獨立董事對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場調(diào)查，了解公司
的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制和財務(wù)狀況;并通過各種渠道與公司董事、高管人
員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展?fàn)顩r，并且
積極的對公司經(jīng)營管理提出有益、合理的建議。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
本人嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公
司特別規(guī)定》、《公司信息披露事務(wù)管理辦法》等規(guī)定，確保2015年度公司信
息披露的真實、準(zhǔn)確、及時、完整。并且實時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展及媒
體有關(guān)公司的相關(guān)報道，全面掌握公司的運行動態(tài)。重視股東權(quán)益的保護(hù)，公
平、公正地對待全體股東。
本人通過不斷加強(qiáng)對相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，加深
對相關(guān)規(guī)定尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)規(guī)定的
認(rèn)識和理解，切實加強(qiáng)對公司和股東權(quán)益的保護(hù)能力。
六、其他工作情況
本人報告期內(nèi)，沒有提議召開董事會或股東大會，沒有提議聘用或解聘會
計師事務(wù)所、獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
七、聯(lián)系方式
以上就是本人在 2015年度履行獨立董事職責(zé)情況的報告，在新的一年，
本人將繼續(xù)盡責(zé)的發(fā)揮獨立董事的作用，保證董事會客觀、公正與獨立運作，
維護(hù)公司的整體利益以及全體股東的利益。為了更好地與投資者溝通聯(lián)系，本
人聯(lián)系方式如下：
趙合宇 郵箱 zhy@
太極計算機(jī)股份有限公司
獨立董事：趙合宇
2016年3月21日
中財網(wǎng)
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇九
深圳拓邦股份有限公司獨立董事度述職報告
各位股東及股東代表：
作為深圳拓邦股份有限公司的獨立董事，20本人嚴(yán)格按照《公司法》、
《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，忠實履行職責(zé)，充
分發(fā)揮獨立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其
是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20履行獨立董事職責(zé)情況向各位股東匯報
如下：
一、參加會議情況
年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東
大會，認(rèn)真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會的
正確決策發(fā)揮了積極的作用。
2010年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大事項均
履行了相關(guān)的審批程序，本人對董事會上的各項議案投贊成票，無反對票及棄權(quán)
票。出席會議情況如下：
董事會召開次數(shù)14股東大會召開次數(shù)3
現(xiàn)場方式出通訊方式出是否連續(xù)2次未
缺席次數(shù)親自出席次數(shù)
席次數(shù)席次數(shù)親自出席會議
1310否3
二、發(fā)表獨立意見情況
2010年度，本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如下：
3月7日，在公司第三屆董事會2010年第1次會議上，發(fā)表了《關(guān)于股票
期權(quán)激勵計劃(草案)的獨立意見》。
3月16日，在公司第三屆董事會2010年第2次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見》。
4月9日，在公司第三屆董事會2010年第3次會議上，發(fā)表了《關(guān)于續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的獨立意見》、《關(guān)于公司對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見》、《關(guān)于公司利潤分配預(yù)案的獨立意見》、《關(guān)于董事及高級管理人員薪酬的'獨立意見》、《關(guān)于董事候選人的獨立意見》。
7月28日，在公司第三屆董事會2010年第6次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司的獨立意見》。
8月5日，在公司第三屆董事會2010年第7次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項說明和獨立意見》、《關(guān)于公司與深圳市吉之光電子有限公司簽訂的獨立意見》。
8月16日，在公司第三屆董事會2010年第8次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事項的獨立意見》。
9月17日，在公司第三屆董事會2010年第10次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司2010年度非公開發(fā)行股票之獨立董事意見》。
10月11日，在公司第三屆董事會2010年第11次會議上，發(fā)表了《關(guān)于對深圳市拓邦自動化技術(shù)有限公司及深圳煜城鑫電源科技有限公司提供財務(wù)資助的獨立意見》。
三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2010年度，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況；通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體對公司的相關(guān)報道，及時掌握公司運行狀態(tài)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益的相關(guān)工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、及時、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責(zé)；同時本人始終堅持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高決策能力，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績，起到應(yīng)有的作用。
五、任職董事會各專門委員會的工作情況
本人作為公司審計委員會委員，在2010年主要履行以下職責(zé)：
2010年度，本人參加了審計委員會召開的9次會議，對公司年度報告的編制與披露、各季度內(nèi)部審計工作的計劃及總結(jié)、募集資金使用情況等進(jìn)行了討論分析。
六、公司存在的問題及建議
公司應(yīng)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)人力資源建設(shè)，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢不斷提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高綜合競爭力。
七、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
我認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、深圳證監(jiān)局以及深交所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，提高履職能力，切實加強(qiáng)對公司投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。
八、聯(lián)系方式：
e-mail：wangzp0168@，本人將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害，促進(jìn)公司規(guī)范運作，幫助公司樹立良好的市場形象。
獨立董事：汪爭平
204月13
獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇十
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在2016年任職期間，本著切實維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將2016年度履職情況報告如下：
一、參加會議情況
2016年度，公司共召開12次董事會會議，本人親自參加會議11次，委托出席1次，缺席0次，對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無反對或棄權(quán)票。
本人認(rèn)為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。召開董事會前，本人認(rèn)真審議公司的各項議案，對應(yīng)由董事會做出的重大決策，均對相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱，為參加會議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會議上認(rèn)真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
2016年度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司經(jīng)營情況，并就關(guān)鍵問題在評議和核查后，對于相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為相關(guān)事項程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來及擔(dān)保情況、對聘請年度財務(wù)審
計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
三、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況
1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及項目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報告及臨時公告真實、準(zhǔn)確、完整，切實維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。
2、凡經(jīng)董事會審議決策的公司投資和經(jīng)營管理方面的重大事項，本人均于
事先對公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動向相關(guān)人員詢問、了解具體情況，并運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、其他事項
2016年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
2017年，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨立董事的作用，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。
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獨立董事述職報告需要提交董事會審議嗎篇十一
本人作為沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《獨立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，誠信、勤勉盡責(zé)，忠實履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，對各項議案進(jìn)行認(rèn)真審議，切實維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。
現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責(zé)的工作情況匯報如下：
一、20xx年度本人出席董事會和股東大會會議情況
20xx年度，公司共召開董事會會議8次，本人出席情況如下：
姓名本年召開董事會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議
宋xx8800否
20xx年度，公司共召開了3次股東大會，本人出席會議情況如下：
宋xx3300否
二、20xx年度發(fā)表獨立董事意見情況本年度，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司運作情況，發(fā)表獨立意見如下：
（一）20xx年3月26日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通
過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，作為公司的獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次會計政策變更符合新會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第12號：會計政策及會計估計變更》的有關(guān)規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹(jǐn)慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次會計政策變更。
（二）20xx年4月9日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，作為公司
的獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見
我們認(rèn)真審閱了公司董事會提供的相關(guān)資料，公司度未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
2、關(guān)于20公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至2012月31日，公司不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。自起，公司為全資子公司杭州中科新松光電有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為4。5億元的擔(dān)保，擔(dān)保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關(guān)于公司提供對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形。
截至年底，公司已審批的擔(dān)保額度合計4。5億元，報告期末對子公司
擔(dān)保實際發(fā)生額合計6443。0559萬元。
報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至2014年12月31日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
3、關(guān)于2014年度內(nèi)部控制的自我評價報告的獨立意見
公司建立較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度得到較為有效地執(zhí)行，保障中小投資者的合法權(quán)益，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。公司2014年度內(nèi)部控制的自我評價報告如實地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
4、對公司2014年度利潤分配的預(yù)案的獨立意見
公司董事會根據(jù)實際情況提出的2014年度利潤分配的預(yù)案，符合公司發(fā)展的需要，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意將2014年度利潤分配的預(yù)案提交股東大會審議。
5、關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計機(jī)構(gòu)的獨立意見
華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責(zé)地履行審計職責(zé)，為公司出具的審計報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，我們同意續(xù)聘華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)。
6、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見經(jīng)審查，張進(jìn)先生、王玉山先生、李正剛先生、蔡宇先生、劉長勇先生、張雷先生、劉子軍先生均符合《公司法》、《公司章程》等關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定;上述人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定;上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。
因此，同意聘任張進(jìn)先生為公司市場總監(jiān)、王玉山先生為公司生產(chǎn)總監(jiān)、李正剛先生為公司總裁助理、蔡宇先生為公司總裁助理、劉長勇先生為公司總裁助理、張雷先生為公司總裁助理、劉子軍先生為公司總裁助理。
（三）20xx年5月18日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通
過了《關(guān)于在沈陽投資設(shè)立合資公司的議案》，作為公司的獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
本次投資有利于公司全面布局核心零部件板塊，打造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司核心競爭力，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序，會議的審議及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情況;本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（四）20xx年8月25日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，作為公
司的.獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至20xx年6月30日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
6月30日，公司為全資子公司杭州新松機(jī)器人自動化有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為4。5億元的擔(dān)保，擔(dān)保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關(guān)于公司提供對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形。
截至20xx年6月30日，公司已審批的擔(dān)保額度合計4。5億元，截至報告期末
對子公司擔(dān)保實際發(fā)生額合計17071。06萬元。
3、關(guān)于延長股東大會決議有效期的議案的獨立董事意見
（1）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司和全體股東的利益。
（2）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期所涉及的須由公司股東大會審議
的議案均將提交股東大會表決，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。
綜上，延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司的利益，對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。因此，公司全體獨立董事同意延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期的相關(guān)安排。
（五）20xx年12月25日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通
過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，作為公司的獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的內(nèi)
容、程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司決定使用募集資金196，884，961。92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的行為有利于滿足公司發(fā)展利益的需求，有利于維護(hù)全體股東的利益。鑒于此，同意公司用募集資金196，884，961。92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
三、專業(yè)委員會履職情況
（一）20xx年本人作為公司董事會審計委員的召集人委員，認(rèn)真審閱了公
司的定期報告，對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真審核，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性，使得公司股東能夠了解公司實際財務(wù)情況和經(jīng)營成果。在20xx年度報告的審計過程中，及時與審計機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，督促審計機(jī)構(gòu)及時出具審計報告，確保公司信息披露的及時性和規(guī)范性。
（二）20xx年本人作為公司董事會提名委員會的召集人委員，嚴(yán)格遵循相
關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，切實履行工作職責(zé)。
（三）20xx年本人作為公司董事會薪酬與考核委員會的委員，盡職盡責(zé)履行工作職責(zé)。嚴(yán)格按照公司《薪酬與考核委員會工作細(xì)則》參與工作，積極參與公司薪酬方案的審議。
四、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
20xx年度，本人對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況進(jìn)行深入的了解，密切關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀況。認(rèn)證聽取公司管理層對生產(chǎn)經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，并結(jié)合自己的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗向公司提出合理的建議和意見。積極參加公司董事會等相關(guān)會議，事先審閱董事會議事文件，客觀、公正地行使表決權(quán)。
重視相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，不斷加深關(guān)于公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極有效的行使了獨立董事的職責(zé)，很好的維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。
五、其他工作
（一）未有提議召開董事會情況發(fā)生;
（二）未有獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
以上是我在20xx年度履行職責(zé)情況的匯報。
獨立董事：宋xx
二oxx年三月九日
