每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇一

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。

會(huì)議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊資金、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

1、某某退出公司，吸收為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。

10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇二

一、時(shí)間：201 年 月 日

二、地點(diǎn)：

三、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊資本

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于2012年 月 日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

2012年 月 日

阜六鐵路有限公司

章程修正案

阜六鐵路有限公司于201 年 月 日召開股東會(huì)，決議變更公司登記事項(xiàng)，并決定對公司章程作如下修改：

一、《章程》第四章第四條原為“公司注冊資本：115920萬元人民幣”?，F(xiàn)修改為：“公司注冊資本：23.78億元元人民幣”。

二、《章程》第五章第五條原為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：

現(xiàn)修改為：股東的姓名、出資方式、出資額如下：

股東簽字蓋章 ：

2015年8月19日

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

主持人：

參加人員：

會(huì)議內(nèi)容：

經(jīng)股東會(huì)全體股東研究，一致通過以下決議：

一、同意吸收 為公司新股東；

同意公司股東 將其所持公司 萬元股權(quán)（占公司注冊資本的 %）全部轉(zhuǎn)讓給 ；股東 以現(xiàn)金方式購買其 萬元股權(quán)。

股東 認(rèn)繳出資 萬元，占公司注冊資本的 %。

四、一致同意我公司注冊資本由 萬元增加至 萬元。新增加的 萬元由股東xxx認(rèn)繳 萬元，由股東 認(rèn)繳 萬元。

五、我公司注冊資本變更為 萬元后，現(xiàn)我公司股東認(rèn)繳情況如下：xxx認(rèn)繳xx萬元（占變更后注冊資本的x%）；………..。

同意解聘 的經(jīng)理職務(wù)，重新聘任 為經(jīng)理，任期三年；

同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 為監(jiān)事，任期三年。

七、同意變更公司名稱為：

八、同意變更公司經(jīng)營范圍為：

九、同意變更公司類型為：

十、同意修改公司章程，并通過新章程共十一章四十七條。

全體股東簽字：

年 月 日

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于2015年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì)。

到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

一、議定事項(xiàng)：

會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

1、會(huì)議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)（占注冊資本100%）中的人民幣1000萬元（占注冊資本100%）轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3、同意免去陸俊安法人代表的'職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4、一致通過修改后的公司章程。

5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

參加會(huì)議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

2015年3月6日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇三

王律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊資本;

三、 修改公司章程。

會(huì)議決議：

一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：

修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇四

會(huì)議時(shí)間：*年*月*日

會(huì)議地點(diǎn)：

本次會(huì)議主要議程為：

1、決定共同出資成立*有限公司，注冊資本為*萬元，分別由*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元出資，占注冊資本的%;*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元，占注冊資本的%。

2、 公司的經(jīng)營范圍：。

3、 公司的經(jīng)營場所：。

4、 通過公司章程。

5、 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由擔(dān)任(兼經(jīng)理);公司監(jiān)事由擔(dān)任。

6、 公司的董事、監(jiān)事符合公司法規(guī)定的任職條件。

7、 委托*辦理公司注冊的有關(guān)手續(xù)。

本會(huì)議紀(jì)要由全體股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字(蓋章)：

*有限公司

*年*月*日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇五

股東會(huì)議紀(jì)要

_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開公司全體股東會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。

股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會(huì)。

股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會(huì)。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

____ 原持股 萬股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

此次會(huì)議后，____退出股東會(huì)。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇六

會(huì)議地點(diǎn)：在**市**區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20**年**月**日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇七

股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下文是小編收集的關(guān)于股東變更的會(huì)議紀(jì)要，僅供參考!

一、時(shí)間：220xx年月日

二、地點(diǎn)：

三、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

20xx年月日

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì)。

到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

一、議定事項(xiàng)：

會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

1、會(huì)議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì)，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4、一致通過修改后的公司章程。

5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

參加會(huì)議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年3月6日

時(shí)間：二〇xx年月日

地點(diǎn)：長沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會(huì)議內(nèi)容：

一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。

二、討論通過公司新章程。

會(huì)議決定：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實(shí)繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認(rèn)繳額(萬)

實(shí)繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營)。

4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。

二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。

三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補(bǔ)辦。

四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

股東簽字：

年月日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇八

有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年**月**日時(shí)在依法召開了第次股東會(huì)議，形成并通過(以比例通過)

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：

x年**月**日

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇九

1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會(huì)條件。

2、審議20xx年可分配利潤。

x院強(qiáng)調(diào):

1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20xx年全年。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜。

a強(qiáng)調(diào):

1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%?？偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定，全票通過。

3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。

a、b、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競爭大、價(jià)格低、周期長的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運(yùn)營的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

v建議:

1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

2、董事會(huì)一季度召開一次。

3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。

4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十

地點(diǎn)：長沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會(huì)議內(nèi)容：

一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。

二、討論通過公司新章程。

會(huì)議決定：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實(shí)繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認(rèn)繳額(萬)

實(shí)繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營)。

4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。

二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。

三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補(bǔ)辦。

四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十一

時(shí)間： 20 年 1 月 4 日

地點(diǎn)：

出席人：

主持人：

記錄員：

會(huì)議內(nèi)容： 一、確認(rèn)公司股權(quán)

二、討論變更名稱

三、討論變更經(jīng)營范圍

四、推舉產(chǎn)生公司執(zhí)行董事

五、推舉產(chǎn)生公司監(jiān)事

六、聘任公司經(jīng)理

七、討論通過公司章程

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，同意形成如下決議：

一、公司股東變更后，股東及業(yè)務(wù)經(jīng)辦

二、同意公司名稱變更為

三、同意公司經(jīng)營范圍變更為 。

四、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事；

五、同意公司法人代表由執(zhí)行董事?lián)危?/p>

六、同意推選 同志為公司監(jiān)事；

七、同意公司經(jīng)理由 擔(dān)任；

八、同意通過修改后的《公司章程》；

九、會(huì)議確認(rèn)所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

全體股東簽名（蓋章）

股東會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十二

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

會(huì)議由czn董事長主持。

會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名: