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公司會議紀要格式篇一

××××××××××××××××××××××××××××××××，現(xiàn)將會議情況和主要議定事項紀要如下：

一、關(guān)于××××××××問題

1.×××××××××××××××××××××××××××××××××××× ××××××××××××。

2.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

二、關(guān)于×××××××××問題

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

三、關(guān)于××××××××問題

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

出席： 請假： 列席：

主題詞：×××× ×× ×× 會議紀要

送：××××××，××××××，×××××××， ××××××。

××××實業(yè)發(fā)展有限公司辦公室××××年××月××日印

公司會議紀要格式篇二

開陽公司工會委員會會議紀要

會議名稱：開陽公司工會文員會工作會議

時 間：2004年12月23日上午

地 點：公司三樓會議室

主持人：毛大龍

主要內(nèi)容：

會議首先聽取了塘口管理處、北慣管理處、公司三個工會作的2004年工會工作總結(jié)匯報，對公司工會全年整體工作進行了總結(jié)。

會議討論了2015年的企業(yè)文化建設(shè)要做好三件事和抓好兩個工作重點。三件事指的是：陽關(guān)服務(wù)伴你行活動的推廣工作；辦好職工運動會；搞好勞動競賽。兩個工作重點指的是：爭創(chuàng)省級模范職工之家和創(chuàng)建省級“青年文明號”。再次強調(diào)要加強女工工作，為此會議提出如下要求：

1. 按工會基礎(chǔ)工作、黨團建、職工崗位培訓(xùn)、專項申請四部分，補充完善公司企業(yè)文化活動計劃，由綜合事務(wù)部擬稿，并提交到領(lǐng)導(dǎo)班子進行討論。

和下季度的工作計劃。

3. 做好工會工作資料的歸檔保存工作，對每次的工作情況（包括通知、實施辦法、結(jié)果、圖片等）要及時保存，并交到林建萍處統(tǒng)一歸檔。

4. 準備成立開陽公司女工委員會，由林建萍擬稿。

會議對近期工作做了安排，由綜合事務(wù)部提交春節(jié)慶祝方案要求。此外，會議指出工會委員會要積極參加工會活動，了解員工的心聲，提好的意見，做好工會的紐帶作用。

會 議 紀 要

晉樓礦紀﹝2015﹞161號

山西厚生礦業(yè)集團有限公司綜合部

參會人員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 記 錄 人：xxx

會議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個問題 會議內(nèi)容：

一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題

1.機關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標準，具體明確如下：

（1）各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。

（2）公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執(zhí)行。

（3）機關(guān)非礦類部（科）長，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執(zhí)行。

（4）集團公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核，根據(jù)能力和成績提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。

2.機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發(fā)放制。

3.公司副總級領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。

4.關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

會議明確，各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的.，公司暫按如下原則辦理：

（1）在停產(chǎn)期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復(fù)生產(chǎn)工作的，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。

80%、85%或90%發(fā)放。

5.關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準

（1）參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。

（2）集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。

二、關(guān)于下一步績效考核辦法

1.公司對各礦后二個月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據(jù)。

2.公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。

3.非礦類機關(guān)人員考核辦法，依據(jù)已定考核標準執(zhí)行。

三、關(guān)于員工工休問題

會議明確，從現(xiàn)在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：

1.省內(nèi)員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。

2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。

3.因工作原因工休日無法安排休息的，經(jīng)考勤部門核實后，

對超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數(shù)的，按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

4.會議明確必須嚴格執(zhí)行請銷假制度，公司副總、各礦礦長（副礦長）、部門經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準，一次違反規(guī)定的，罰款500元；兩次以上違反規(guī)定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù) 根據(jù)國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導(dǎo)要認真落實此項制度，具體要求為:

2.礦級領(lǐng)導(dǎo)礦長每月下井次數(shù)不得少于12次，副礦長不得少于18次。

3.安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。

2015年11月3日

主題詞： 優(yōu)化組合 工資 工休 確定 紀要

呈 報：郭董事長

主 送：各煤業(yè)公司、機關(guān)各部門

抄 送：公司各副總 留 存 共印1 6 份

xx有限責(zé)任公司會議紀要

會議時間：2012年9月3日am9：00

會議地點：辦公樓509會議室

主 持 人：xxx

參會人員：xxx xxx xxx xxxx

會議記錄：xxx

9月3日的上午，公司總經(jīng)理在公司509會議室召 開總經(jīng)理辦公會議。會議聽取了辦公室關(guān)于參與2012年國際酒類博覽會相關(guān)事宜，會議審議了公司投資項目管控模式及機構(gòu)調(diào)整方案、公司多元化企業(yè)管理體制改革實施方案，討論研究了相關(guān)事宜。

現(xiàn)將會議議定事項紀要如下：

一、 關(guān)于參與2012年酒類博覽會相關(guān)事宜。 8月24日，酒類博覽會執(zhí)委會來函，擬于2012年9月9日至13日在貴陽舉辦第二屆酒類博覽會（以下簡稱酒博會）。希望我司按照省政府有關(guān)要求，積極參與并給予相關(guān)支持。會議認為，此類情況要理性對待，一旦投入就要對品牌形象傳播產(chǎn)生積極效果。會議明確：一是在酒博會會場租用一定場地開展企業(yè)形象和品牌形象宣傳，費用控制在xx萬元左右。

二、關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)休年休假事宜。

自公司執(zhí)行帶薪休假制度以來，公司處以上干部大部分未休過假。為此，會議明確，今年北京會議前后，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭執(zhí)行年休假制度。

三、審議通過《公司投資項目管控模式及機構(gòu)調(diào)整方案》。

有關(guān)生產(chǎn)廠易地技改工作要全面實施，建設(shè)項目要啟動，投資項目管控模式及機構(gòu)調(diào)整應(yīng)著重解決：技改項目如何在講求質(zhì)量的前提下高效推進；如何使用好現(xiàn)有的人力資源；如何確保項目建設(shè)上不出問題、不出廉政問題；集中管理和充分授權(quán)如何實施四個方面問題。綜合計劃部要認真梳理、匯總會議意見后進行調(diào)整。

四、 審議通過《公司多元化企業(yè)管理體制改革實施方案》。

人員配置完成后，在理順管理關(guān)系。

發(fā)：公司各部門、各單位

送：公司領(lǐng)導(dǎo)、副巡視員、總經(jīng)理助理

xxx有限責(zé)任公司辦公室 2012年10月17日印發(fā)

20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經(jīng)理辦公會議，研究討論-公司經(jīng)濟合同管理、資金管理辦法、機關(guān)20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜。張xx總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)辦、黨群辦及相關(guān)處室負責(zé)人參加?，F(xiàn)將會議決定事項紀要如下：

一、關(guān)于公司經(jīng)濟合同管理辦法

二、關(guān)于職工因私借款規(guī)定

會議認為，職工因私借款是傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定。但是，從關(guān)心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內(nèi)的應(yīng)急款。計財處要制定內(nèi)部操作程序，嚴格把關(guān)。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。

三、關(guān)于公司資金管理辦法

會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產(chǎn)需要。會議原則通過，計財處修改完善后發(fā)文執(zhí)行。

四、關(guān)于職工工資由銀行代發(fā)事宜

五、關(guān)于公司機關(guān)11月份效益工資發(fā)放問題

會議聽取了人力資源處關(guān)于公司機關(guān)11月份崗位工資發(fā)放標準的建議。會議決定機關(guān)員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對已經(jīng)下文明確的干部執(zhí)行新的崗位工資標準，沒有下文明確的干部暫維持不變。待三個月考核明確崗位后，一律按新崗位標準發(fā)放。

公司會議紀要格式篇三

出席人：公司各部門主任

主持人：馬燕(公司副總經(jīng)理)

記錄：祁迎峰(辦公室主任)

一，主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發(fā)以及如何開展前期工作的問題。

二，發(fā)言：

技術(shù)部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少，如微軟公司的word，金山公司的wps系列，以及眾多的財務(wù)，稅務(wù)，管理方面的軟件。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點，千萬不能動手。

資料部祁主任：應(yīng)該看到的是，辦公軟件雖然很多，但從專業(yè)角度而言，大都不很規(guī)范。我指的是編輯方面的問題。如word中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習(xí)慣，中國人使用起來很不方便。wps是中國人開發(fā)的軟件，在技術(shù)上很有特點，但中國運用文方面的編輯十分簡陋，離專業(yè)水準很遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的。

市場部唐主任：這是在眾多航空艦艇中間尋求突破，我認為有成功的希望，關(guān)鍵的問題就是必須小巧，并且速度極快。因為我們建造的不是航空艦艇，這就必須考慮到兼容問題。

一，各部門都同意立項，初步的技術(shù)方案將在十天內(nèi)完成，資料部預(yù)計需要三個月完成資料編輯工作，系統(tǒng)集成約需要二十天，該軟件預(yù)定于元旦投放市場。

散會。

主持人：(簽名) 記錄人：(簽名)

公司會議紀要格式篇四

公司會議紀要格式 一、寫明時間、地點、與會人員 二、會議主題：xxxx 會

三、

總結(jié)

公司會議紀要模版

公司會議紀要模版-會議紀要模版

公司會議紀要范文合集

公司董事會會議紀要

公司總經(jīng)辦會議紀要

公司會議紀要格式篇五

做好會議記錄，不僅可以為會后進一步研究問題、總結(jié)工作提供重要的原始依據(jù)和材料，而且可以為日后查考提供重要依據(jù)和憑證。下面是公司會議紀要范文格式，歡迎參閱。

會議地點：公司二層總經(jīng)理辦公室

參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人及員工

會議議題：總結(jié)公司的過去，討論如何完善公司管理

會議內(nèi)容：

x年xx月xx日，總經(jīng)理和副總經(jīng)理，召集公司員工在五層總經(jīng)理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：

一、關(guān)于公司過去發(fā)展的情況和人員工作情況

1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發(fā)展。

2、公司員工作態(tài)度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學(xué)習(xí)，都相互尊重，為工作創(chuàng)造了良好的氛圍。

二、公司明年完善的地方

1.技術(shù)部開展對車間人員的培訓(xùn)，挑選出技能熟練的員工進調(diào)試培訓(xùn)，解決外出調(diào)試人員技術(shù)缺乏的問題。

2.要求出差調(diào)試人員記錄每次外出調(diào)試出現(xiàn)的技術(shù)問題，調(diào)試結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員匯報，在以后的培訓(xùn)中將出現(xiàn)的問題突出，減少類似問題的出現(xiàn)，使產(chǎn)品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數(shù)，降低成本。

3.車間必須建立制度。規(guī)范領(lǐng)料、作業(yè)等流程，減少非生產(chǎn)消耗。

4.開源節(jié)流。公司員工應(yīng)注重每一個細節(jié)，從源頭對成本降低。

5.各部門的協(xié)調(diào)。部門負責(zé)人應(yīng)加強溝通，銜接好生產(chǎn)過程中部門接觸環(huán)節(jié)，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。

6.工作態(tài)度。公司員工應(yīng)端正工作態(tài)度，勇于承擔(dān)責(zé)任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。

7.要存在危機感。公司的發(fā)展，是大家共同努力的結(jié)果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，并轉(zhuǎn)換成提高自己的動力，將產(chǎn)品做的更好。

三、這次的意義

這次會議總結(jié)過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給x年的工作提出更高的要求。

x年xx月xx日

主題詞： 危機感 工作態(tài)度 完善 團隊精神 成本

呈 報：x總經(jīng)理

主 送：x經(jīng)理

抄 送：各部門負責(zé)人

會議時間：20xx年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

時間：20xx年2月8日上午9：00整

地點：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房

出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會

工作報告

2、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標考核情況;

3、審議公司財務(wù)20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx

年度工作總結(jié)

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。

全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。

全體董事認為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。

全體董事認為，20xx年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目

合同

全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標切實可行。一是經(jīng)濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年

工作計劃

二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風(fēng)險點控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字：

20xx年2月8日

公司會議紀要格式篇六

關(guān)于協(xié)調(diào)解決沙面大街56號首層房屋使用權(quán)問題的會議紀要

xx年2月2日上午，市政府辦公廳x x x主任主持召開會議，協(xié)調(diào)解決沙面大街56號首層房屋使用權(quán)問題。參加會議的有省政府辦公廳交際處、廣東勝利賓館、市商委、市國土房管局、二商局、市外輪供應(yīng)公司等有關(guān)部門的負責(zé)同志。

會議認為，沙面大街56號首層房屋使用權(quán)的問題，是在過去計劃經(jīng)濟和行政決定下形成的歷史遺留問題。早幾年曾多次協(xié)調(diào)，雖有進展，但未有結(jié)果。最近，按照省、市領(lǐng)導(dǎo)同志"向前看"、"了卻這筆歷史舊賬"的批示精神，在辦公廳的協(xié)調(diào)下，雙方本著尊重歷史，面對現(xiàn)實，互諒互讓的原則，合情合理地提出解決這宗矛盾的方案。

經(jīng)過協(xié)商、討論，雙方達成了一致的認識。會議決定如下事項：

一、市外輪供應(yīng)公司應(yīng)將沙面大街56號房屋的使用權(quán)交給勝刊賓館。

二、考慮到市外輪供應(yīng)公司在56號經(jīng)營了30多年，已投入了不少資金，退出后，辦公地方暫時難以解決，決定給予其商品損耗費、固定資產(chǎn)投資和搬遷費等一次性補償費用共95 萬元。其中省政府辦公廳和廣東勝利賓館負責(zé)80萬元;考慮到省政府領(lǐng)導(dǎo)曾多次過問此事和省、市關(guān)系，另15萬元由廣州市政府支持補助。

三、省政府辦公廳和勝利賓館的補償款于1994年2月7 日前劃撥給市外輪供應(yīng)公司。市政府的補助款于3月5日左右劃撥，市外輪供應(yīng)公司應(yīng)于2月15日開始搬遷，2月20 日前搬遷完畢并移交鑰匙。

四、市外輪供應(yīng)公司原搭建的樓閣按房管部門規(guī)定不能拆遷?？照{(diào)器和電話等2月20日前搬遷不了的，由勝利賓館協(xié)助做好善后工作。

會議強調(diào)，雙方在房屋使用權(quán)移交中要各自做好本單位干部群眾的工作，團結(jié)協(xié)作，增進友誼，保證移交工作順利進行。

公司會議紀要格式篇七

12月15日，蝎王府西安分部由總經(jīng)理唐利民先生在會議室主持召開12月份營運管理會議。會議討論了《員工帶薪休年假管理規(guī)定》、《月份營業(yè)任務(wù)匯報》、《各店fsc檢查情況》、《加強安全教育培訓(xùn)》《工程維修部更名》等事宜。現(xiàn)紀要如下：

主持人：唐利民

一、關(guān)于《員工帶薪休年假管理規(guī)定》

為了規(guī)范公司員工帶薪休年假管理，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，現(xiàn)結(jié)合公司實際人事部起草經(jīng)總經(jīng)辦批準對《員工帶薪休年假管理規(guī)定》進行了研討。經(jīng)由會議決定，自1月1日起執(zhí)行。具體實施方案如下：

為了規(guī)范公司員工帶薪休年假管理，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，現(xiàn)結(jié)合公司實際，特制訂本管理規(guī)定。

一、帶薪休假的條件及待遇

1、員工在公司連續(xù)工作滿一年以上，均享受帶薪休假。

2、員工在休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入和待遇。

二、員工帶薪休假天數(shù)的確定

1、入職之日起至每年12月31日，入職滿半年員工，可享受帶薪年假3天，每年7月2日之后入職員工不在此列。

2、入職滿1年員工可享受帶薪年假5天，1年以上，入職每增加1年，帶薪年假增加1天，滿10天封頂。

三、員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的帶薪休假

1、員工無故連續(xù)曠工2天以上(含2天)，或者一年內(nèi)累計曠工5天以上(含5天)的;

2、員工請事假累計20天以上;

3、員工工作滿一年不滿五年，請病事假累計1個月(含1個月)以上的

4、員工工作滿五年不滿十年，請病事假累計2個月(含2個月)以上的

5、員工工作滿十年以上，請病事假累計3個月(含3個月)以上的;

四、休假規(guī)定

1、各門店根據(jù)實際情況合理安排員工休年假，若員工放棄休年假，工資不予計算;若員工本人申請休年假的，需提前十天向門店店長報告，經(jīng)門店店長批準后，方可休假;未經(jīng)批準擅自離崗的，按曠工處理;分部人員、門店店長、技師申請需提前十五天在人事部備案向總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)報告，經(jīng)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可休假;未經(jīng)批準擅自離崗的，按曠工處理，未按規(guī)定天數(shù)上報休年假的情形公司有權(quán)拒絕審批，不予安排休年假。

2、員工因事請假，在有年假和連休的情況下，公司優(yōu)先選擇批準年假禁止連休，待年假休完方可繼續(xù)申請連休。

3、年假禁止與公休連休，年假當(dāng)年不休，過期作廢。休年假當(dāng)月的公休按照實際出勤天數(shù)計算。

4、員工可用年休假抵消病假、事假天數(shù);請假期間的工資待遇按年休假待遇執(zhí)行，年假每年只能拆分2次，超過2次不享受當(dāng)年的年假。

5、每年10月份至次年2月份休年假的天數(shù)不得超過3天，特殊情況須提前15天上報總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準，且必須是在工作安排好的情況下方可休年假。

6、公司鼓勵員工在每年的4月份至8月份休年假。

二、關(guān)于《年12月份經(jīng)營情況匯報》

會議對《2015年12月份營業(yè)任務(wù)》進行了匯報與探討，針對目前進入年最后的階段，任務(wù)艱巨，提出下半月工作方向。

全面提高服務(wù)質(zhì)量，針對服務(wù)存在問題的門店進行專項整改，以一個嶄新的面貌迎接具有挑戰(zhàn)性的2016年。

1：東五路存在少加單問題，由財務(wù)部王寧負責(zé)，網(wǎng)絡(luò)部孫余海協(xié)助，限期12月31日前整改完畢。

2：西稍門前廳服務(wù)問題，由西稍門店長胡院峰負責(zé)，督導(dǎo)尹寧負責(zé)督導(dǎo)檢查，進行培訓(xùn)改善前廳服務(wù)。

3：各店切配存在的問題，由切配技師楊帆負責(zé)，進行量化，形態(tài)，餐具的統(tǒng)一;限期16年1月31日前整改完成。

4：各店涼菜存在的`問題，由涼菜技師張西峰負責(zé)，進行量化，形態(tài)，口味，餐具的統(tǒng)一，限期16年1月31日前完成。

三、關(guān)于《安全生產(chǎn)問題》

會議對《安全生產(chǎn)問題》進行了討論。由于即將進入年關(guān)，各地兩搶一盜實踐發(fā)上率上升，著重提醒員工注意自身安全及財產(chǎn)安全，要求各店長在例會上進行安全教育。

避免我們的家人受到人身傷害及財產(chǎn)損失。

四：關(guān)于《工程維修部更名》

關(guān)于《工程維修部更名》針對工程維修部門工作的重要性，特將此部門更名為《保全部》主要負責(zé)人王江濤。以防患于未然為工作主方向，由物業(yè)部錢國貞與工程部王江濤組成安全檢查小組，對每家店面水電燃氣等易發(fā)上安全隱患的地方進行每月不少于兩次的巡查工作。及時發(fā)現(xiàn)及時處理。各店面由店長定期組織員工安全培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)紀要。

五：關(guān)于《老員工答謝會》

2015年12月28日,由公司董事長發(fā)起，總經(jīng)理唐利民先生攜兩年以上老員工參加。蝎王府每一步的成長和發(fā)展都離不開全體員工的辛勤努力，特別是付出青春與汗水的老員工們，他們用最真摯的熱情一路陪伴著蝎王府見證他的成長，為了感謝老員工們對蝎王府事業(yè)的執(zhí)著追求和無私奉獻，特舉辦此次老員工答謝會。

感恩有你共同成長----蝎王府

公司會議紀要格式篇八

地 點：__辦公室

參加人員：全體銷售部人員

主持人員：__(銷售副總)

會議記錄：__

紀要內(nèi)容：總結(jié)__月份工作內(nèi)容，分析現(xiàn)存問題，制定__月份工作計劃

本次銷售會議由__(銷售副總)主持，會議用時共計約1個小時，現(xiàn)將會議討論內(nèi)容及主要事項整理如下：

一、為與公司財務(wù)、人事等部門工作更好的接軌，也為銷售部日后工作分工更加規(guī)范合理， 張總首先提出了對銷售部人員檔案歸檔整理與完善的要求。

二、由__開始，各銷售人員就__月份工作內(nèi)容一一做了詳細總結(jié)，對于上月所參與的幾次投標工作，分析了未中標原因，指出其中存在的問題，提出以下幾點改進措施：

1、關(guān)系要跟進

2、產(chǎn)品要熟知

3、信息要廣泛

4、思想要靈活

5、__月份開始要加大市場開發(fā)力度，利用公司新的資質(zhì)獲得銷售大單子。

6、加大和水泵廠合作力度。

在此基礎(chǔ)上，各銷售人員都制定了__月份各自的詳細工作計劃，以期在__月份的工作中有更好的提升。

三、會議聽取了網(wǎng)絡(luò)營銷部各銷售人員的發(fā)言，網(wǎng)絡(luò)營銷部于今年__月份組建，大家各抒己見，基于自身特長提出了很多利于公司網(wǎng)站優(yōu)化及網(wǎng)上營銷的建議。最后x總提出網(wǎng)絡(luò)營銷部由__牽頭，在部門內(nèi)部形成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)營銷思路與方案，報x總審閱。

四、制訂部門內(nèi)部召開早會制度。會上x總提議，網(wǎng)絡(luò)營銷部和工程營銷部每天召開內(nèi)部會議，時間控制在半小時以內(nèi)，主要總結(jié)一下昨天工作、分析當(dāng)天主要事務(wù)并制訂明日工作計劃，網(wǎng)絡(luò)營銷部與工程營銷部每周召開兩次碰頭會，交流探討工作進展，及時反饋市場信息與客戶需求。銷售部是一個整體團隊，只是分工不同，大家應(yīng)抱團合作，做到精心、精藝與精神。

為更好的促進與財務(wù)報審單據(jù)工作的配合，會上張總要求大家要及時、規(guī)范的填寫單據(jù)、及時匯總提供給財務(wù)部門審核。

目前存在大問題：會上大家一致認為對公司自身產(chǎn)品知識了解缺乏，希望公司能做一次系統(tǒng)培訓(xùn)，使大家熟知公司產(chǎn)品，更好地促進與客戶的溝通交流。

公司會議紀要格式篇九

會議地點：公司二層總經(jīng)理辦公室

參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人及員工

會議議題：總結(jié)公司的過去，討論如何完善公司管理

會議內(nèi)容：

xxxx年xx月xx日，xxx總經(jīng)理和副總經(jīng)理xxx，召集公司員工在五層總經(jīng)理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：

一、關(guān)于公司過去發(fā)展的情況和人員工作情況

1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發(fā)展。

2、公司員工作態(tài)度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學(xué)習(xí)，都相互尊重，為工作創(chuàng)造了良好的氛圍。

二、公司明年完善的地方

1.技術(shù)部開展對車間人員的培訓(xùn)，挑選出技能熟練的員工進調(diào)試培訓(xùn)，解決外出調(diào)試人員技術(shù)缺乏的`問題。

2.要求出差調(diào)試人員記錄每次外出調(diào)試出現(xiàn)的技術(shù)問題，調(diào)試結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員匯報，在以后的培訓(xùn)中將出現(xiàn)的問題突出，減少類似問題的出現(xiàn)，使產(chǎn)品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數(shù)，降低成本。

3.車間必須建立制度。規(guī)范領(lǐng)料、作業(yè)等流程，減少非生產(chǎn)消耗。

4.開源節(jié)流。公司員工應(yīng)注重每一個細節(jié)，從源頭對成本降低。

5.各部門的協(xié)調(diào)。部門負責(zé)人應(yīng)加強溝通，銜接好生產(chǎn)過程中部門接觸環(huán)節(jié)，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。

6.工作態(tài)度。公司員工應(yīng)端正工作態(tài)度，勇于承擔(dān)責(zé)任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。

7.要存在危機感。公司的發(fā)展，是大家共同努力的結(jié)果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，并轉(zhuǎn)換成提高自己的動力，將產(chǎn)品做的更好。

三、這次的意義

這次會議總結(jié)過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給xxxx年的工作提出更高的要求。

xxxx年xx月xx日