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公司會議決定公告篇一

股東會決議

關于注銷__市__有限公司__分公司

會議時間：20__年06月03日

會議地點：__________

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

參加會議人員：股東__x、__x。全體股東均已到會。

會議議題：協(xié)商表決本公司__分公司工商注銷事宜。

本公司于20__年6月3日召開臨時股東會議，表決通過本公司__分公司注銷事宜。截止20__年6月3日，與本公司__分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理__分公司工商注銷事宜。

全體股東簽字（蓋章）：

20__年06月03日

公司會議決定公告篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(1)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票)

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

(2)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈戰(zhàn)略委員會實施細則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票)

修訂后的《青島海爾股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》見附件。

(3)審議通過《青島海爾股份有限公司關于修改〈獨立董事制度〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票)

該議案將提交公司最近一次股東大會審議。

二、 備查文件

青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會

20xx年9月29日

附件：

青島海爾股份有限公司

董事會戰(zhàn)略委員會實施細則

第一章 總則

第一條 為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)則，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細則。

第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 戰(zhàn)略委員會成員由五至九名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。

第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條 戰(zhàn)略委員會設主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長擔任。戰(zhàn)略委員會可設副主任委員一名，協(xié)助主任委員工作;副主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。

第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。

第七條 戰(zhàn)略委員會下設投資評審小組，由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長，另設副組長1—2名。

第三章 職責權(quán)限

第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權(quán)限：

(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;

(四)對公司股東回報規(guī)劃進行研究并提出建議;

(五)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;

(六)對以上事項的實施進行檢查;

(七)董事會授權(quán)的其他事宜。

第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章 決策程序

(二)由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案;

(四)由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。

第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

第五章 議事規(guī)則

第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托副主任委員或其他一名委員主持。

第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十五條 投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式報公司董事會。

第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 附則

第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。

第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。

第二十三條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

青島海爾股份有限公司

20xx年9月

公司會議決定公告篇三

山東廣電網(wǎng)絡有限公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的省屬國有重要骨干文化企業(yè)。公司成立于20**年1月12日，20**年12月18日進行整合增資擴股。20**年8月20日，以山東廣電網(wǎng)絡有限公司為母公司，組建山東廣電網(wǎng)絡集團，下轄16家市級公司、13家子公司和129家縣級公司，擁有16000多名員工。目前，已全面完成全省市、縣、鄉(xiāng)三級整合，總資產(chǎn)達180億元，擁有32萬公里傳輸干線和2000萬戶有線電視用戶，用戶數(shù)量和經(jīng)營總量位居全國第一。

作為山東省信息產(chǎn)業(yè)的重要力量，公司主要負責山東省境內(nèi)有線廣播電視網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、改造、經(jīng)營和管理，有線電視節(jié)目的收轉(zhuǎn)和傳送，以視頻傳輸和互聯(lián)網(wǎng)多功能服務為主，向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，積極向全業(yè)務綜合網(wǎng)絡和信息服務提供商轉(zhuǎn)型，形成了主業(yè)突出、多業(yè)并舉的發(fā)展模式。公司被評為“全國文化體制改革先進單位”、山東省“省級文明單位”，20**年入選全國“文化企業(yè)30強”，獲評aaa最高信用等級，榮獲“重合同守信用企業(yè)”榮譽稱號。

目前，公司正以上市為目標，全面深化改革，打造規(guī)模、效益和核心競爭優(yōu)勢全國領先的廣電網(wǎng)絡航母。

一、招聘基本條件

遵紀守法，作風正派，認同企業(yè)文化，服從企業(yè)分配;符合具體崗位設定的各項基本條件;年齡30周歲以下(有相關工作經(jīng)驗者可適當放寬;崗位有特別要求的以崗位標注為準);具有團隊合作精神和責任心，善于溝通、協(xié)調(diào);身心健康。

二、招聘崗位及有關要求

本次招聘涉及省、市、縣公司的360余個崗位：

1、中高級管理崗位：菏澤市分公司財務總監(jiān)。

2、一般管理服務類崗位：綜合管理、人力資源、財務管理、法律事務、工程技術(技術研發(fā)、前端運維、網(wǎng)絡維護、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)分析)、市場營銷、營銷策劃、規(guī)劃設計、節(jié)目編輯、片區(qū)維護、營業(yè)客服、呼叫中心等12大類360余個崗位。

詳見附件《招聘崗位及有關要求》。

三、招考辦法

1、報名。登錄山東有線網(wǎng)，查看招聘公告，根據(jù)招聘崗位及有關要求，選擇適合自己的崗位，下載《山東廣電網(wǎng)絡集團招聘報名表》(見附件)，填好后和有效身份證件、近期一寸免冠正面照片、有關資格證書(畢業(yè)證、學位證及學信網(wǎng)查詢頁面拷屏;應屆畢業(yè)生(20**年7月底前畢業(yè))須提供畢業(yè)生就業(yè)推薦表、學生證及學信網(wǎng)學籍查詢頁面拷屏;國(境)外學歷學位認證書及國(境)外學歷學位認證書在線查詢拷屏;其他資格、證書)等相關材料，以電子版形式，一并發(fā)送到報考崗位對應公司的電子郵箱(聯(lián)系方式附后，應聘濟寧分公司及其所屬區(qū)縣分公司的請到指定網(wǎng)址注冊報名)，郵件主題請采用“姓名+應聘單位+應聘崗位”方式。報名時間自招聘公告發(fā)布之日起至20**年3月27日17:00。

集團內(nèi)部符合應聘條件的工作人員，可以按照同樣程序報名，參加統(tǒng)一考試。

2、考試。考試采取筆試和面試相結(jié)合的辦法，測試應聘者的基本素質(zhì)和能力。將于4月初在“山東有線”網(wǎng)上公布筆試人員名單及考試地點、時間等，請及時查詢。

擁有博士學位者不參加筆試，經(jīng)面試、體檢合格后直接錄用。

應聘者公開發(fā)表的論文、作品及有關獲獎證書等，請以復印件的形式，在筆試時帶到考場，交監(jiān)考人員。

3、錄用。公司與錄用人員簽訂勞動合同。

四、注意事項

每位應聘者僅限報考一個崗位，可選擇是否同意在同一市公司內(nèi)崗位間調(diào)劑，全集團同時開考，嚴禁重復報名;報名材料概不退還;應聘者需對提交各種材料的.真實性負責，弄虛作假者一經(jīng)查實，即取消考試或聘用資格。

公司會議決定公告篇四

參加會議人員：股東(或者股東代表)雷華三、張斐，全體股東均已到會。

會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

本公司于20__年12月10日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止20__年2月10日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權(quán)登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：x

中山市__有限公司

x年x月x日

公司會議決定公告篇五

增資是指公司為擴大經(jīng)營規(guī)模、拓展業(yè)務、提高公司的資信程度，依法增加注冊資本金的行為。下面本站小編給大家?guī)砉驹鲑Y股東會議決定范文，供大家參考!

召集人和主持人：

時間：年十二月零一日

經(jīng)全體股東表決，一致同意通過以下事項：

一、同意增加公司注冊資本人民幣40萬元，增加部分由金春丹以貨幣出資，為人民幣4萬元。由以貨幣出資，為人民幣36萬元。上述增資資金在20xx年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

二、增資后公司的注冊資本和實收資本變更為人民幣50萬元。

三、增資后公司股本結(jié)構(gòu)為：

……，以貨幣出資，為人民幣 5萬元，占10%。

……，以貨幣出資，為人民幣45萬元，占90%。

四、經(jīng)營范圍變更為：服裝服飾、鞋帽、玩具、文具、工藝品、五金交電、機械設備、電子產(chǎn)品、汽車配件、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品、密封材料和墊片的批發(fā)、零售等。

五、同時修改公司章程相關條款。

股東簽名：

年十二月零一日

1、同意本次增資的總額為 萬股。

2、 原擁有本公司 股股份，現(xiàn)追加投資 股股份，追加投資方式為 ，前后共出資 萬股，占注冊資本的 %，……;(同意接收 為本公司新股東，同意該股東對本公司投資 萬股，投資方式為 ，占注冊資本的 %，……)。

3、股東增加注冊資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：

，出資額為 萬股，占注冊資本的 %;……

4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下，本條是否予以載明由股東自行決定)。

5、……

法人(含其他組織)股東蓋章：

自然人股東簽字：

年月日

會議時間：xx年xx月x日

會議性質(zhì)：臨時股東會議

1、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%;實繳注冊資本xx萬元人民幣。

2、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%;實繳注冊資本xx萬元人民幣。

二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：

1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去xx執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務，本公司由xx、xx組成新股東會，選舉xx為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

股東簽字：

xx有限公司

xx年x月x日

公司會議決定公告篇六

1、同意公司注銷。

2、.同意成立清算組，清算組成員為：漆干輝、 鄭波、汪滄海、韓金剛，張敬明為清算組組長。

3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務人。

股東：(簽名或蓋章)

年 3 月 22 日

公司會議決定公告篇七

時間：x年十二月零一日

經(jīng)全體股東表決，一致同意通過以下事項：

一、同意增加公司注冊資本人民幣40萬元，增加部分由金春丹以貨幣出資，為人民幣4萬元。由以貨幣出資，為人民幣36萬元。上述增資資金在x年12月2日之前繳入本公司的銀行帳戶中。

二、增資后公司的注冊資本和實收資本變更為人民幣50萬元。

三、增資后公司股本結(jié)構(gòu)為：

……，以貨幣出資，為人民幣 5萬元，占10%。

……，以貨幣出資，為人民幣45萬元，占90%。

四、經(jīng)營范圍變更為：服裝服飾、鞋帽、玩具、文具、工藝品、五金交電、機械設備、電子產(chǎn)品、汽車配件、日用百貨、塑膠和橡膠原料及制品、密封材料和墊片的批發(fā)、零售等。

五、同時修改公司章程相關條款。

股東簽名：

x年十二月零一日

公司會議決定公告篇八

200x年，市分行機關各部門及全體員工緊密圍繞黨委提出的“上總量、求質(zhì)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)機制、強管理、增效益，把發(fā)展作為硬道理”的工作思路，堅持以“存款要上新臺階、清收管理要有新突破、經(jīng)營效益要有大提升、機制改革要有新舉措、內(nèi)部管理要規(guī)范”為重點，牢固樹立機關為基層服務的'思想，認真組織并積極參與全行“服務營銷年”、“迎新春優(yōu)質(zhì)服務競賽”、“保險代理業(yè)務集中營銷競賽”等活動，狠抓部門包縣和激勵考核等重點措施的落實，不斷加大對全行各項工作的指導支持力度，恪盡職守，勤勉敬業(yè)，開拓進取，扎實工作，充分發(fā)揮了組織協(xié)調(diào)、指導督促和直接經(jīng)營等職能作用，為全行各項目標任務的圓滿完成發(fā)揮了重要作用，并涌現(xiàn)出了一批先進集體和先進個人。為表彰先進、樹立典型，進一步促進機關工作再上新臺階，經(jīng)業(yè)績考核和民主評選推薦，黨委研究決定，對公司業(yè)務部等x個先進單位和__等62名先進個人予以表彰。

希望受到表彰的單位和個人再接再厲，繼續(xù)努力，為全市農(nóng)行的改革發(fā)展做出新的更大的貢獻。同時，號召市分行機關各部室及全體員工，要以先進單位和先進個人為榜樣，積極適應新形勢、新要求，求真務實，爭創(chuàng)先進，努力開創(chuàng)市分行機關工作新局面。

__

年月日

公司會議決定公告篇九

股東是股份制公司的出資人或叫投資人，那么關于公司的股東會議決定是怎樣的呢?下面本站小編給大家?guī)砉竟蓶|會議決定范文，供大家參考!

______________公司股東會決議

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

(決議通過的具體內(nèi)容。。。。)

蓋章及簽署：

日期

1、公司名稱由 變更為 ，變更后的公司承擔原企業(yè)的債權(quán)債務。

2、公司住所由 變更為 。

3、公司不設立董事會，免去 的執(zhí)行董事資格;公司不設立董事會，免去 的經(jīng)理資格;公司不設立監(jiān)事會，免去 的監(jiān)事資格。

4、重新選舉 為執(zhí)行董事，并為法定代表人;重新選舉 為公司經(jīng)理;重新選舉 為公司監(jiān)事。

5、公司注冊資金由 萬元增至 萬元。股東 由原投資 萬元，增至 萬元，增加 萬元，占注冊資金比例 %;股東 由原投資 萬元，增至 萬元，增加 萬元，占注冊資金比例 %;股東 投資 萬元，占注冊資金比例 %;……。

6、公司經(jīng)營范圍由 變更為 ，增加 ，減少 。

7、公司營業(yè)期限由“20xx年5月18日至20xx年5月17日”變更為“20xx年5月18日至2032年5月17日”。

8、通過新的公司章程修正案。

以上股東會決議合法有效。

全體股東(新股東)親筆簽字蓋章：

年 月 (單位公章) 日

時 間：20xx年x月x日 地 點：

會議議題：關于公司設立登記等事宜 會議內(nèi)容：

一、通過了由a公司和b公司發(fā)起設立“山西xx有限公司”的議案。

七、出資人、出資方式及出資額：

八、通過選舉，決定由 等 人出任公司董事，由

等 人出任公司監(jiān)事，由 出任公司董事長兼法定代表人。

九、經(jīng)注冊登記的山西xx有限公司具有法人資格，獨立承

擔民事責任。

十、全體股東一致同意，委托 辦理設立山西xx有限公司注冊登記等相關事宜。

股東簽字蓋章：

年x月x日